中标
创世纪种业有限公司增资扩股项目公告
金额
3670.8万元
项目地址
广东省
发布时间
2020/08/03
公告摘要
公告正文
受创世纪种业有限公司委托，深圳联合产权交易所公开披露以下企业增资信息，广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。
项目编号：
企业基本情况
标的企业名称：创世纪种业有限公司
注册地址：深圳市龙岗区坪地街道中心社区埔仔路22号A701创世纪种业大厦7楼
法定代表人：吴开松
认缴注册资本总额（万元）：10300
企业类型：有限责任公司
成立日期：1998年8月19日
经营范围：一般经营项目是：农业高新科技产品的技术开发、研究；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；皮棉销售；苗木的培育及销售；肉、蛋、蔬菜、水果、水产类的购销；初级农产品的购销；自有物业租赁，物业管理；机动车停放服务。（象牙及其制品除外，法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：主要农作物种子生产（生产项目营业执照另行办理）；农作物种子（批发、零售、代销）；米、面、油、奶的销售。
职工人数：195人
是否改变标的企业主营业务：否
是否涉及企业员工持股：否
标的企业增资前后股权结构
| 股东增资前后股权结构 | 名 称 | 增资前 | 增资后 | ||
| 出资额 （万元） | 比例 （%） | 出资额 （万元） | 比例 （%） | ||
| 吴开松 | 3670.8 | 35.639 | 3670.8 | 18.08 | |
| 杨雅生 | 2754.1 | 26.739 | 2754.1 | 13.57 | |
| 中国农科院生物技术研究所 | 1882.3 | 18.275 | 1882.3 | 9.27 | |
| 蔡秀英 | 578.5 | 5.616 | 578.5 | 2.85 | |
| 郭三堆 | 470.6 | 4.569 | 470.6 | 2.32 | |
| 于亚杰 | 300 | 2.913 | 300 | 1.48 | |
| 王多彬 | 300 | 2.913 | 300 | 1.48 | |
| 深圳市利鸿基投资公司 | 282.3 | 2.741 | 282.3 | 1.38 | |
| 崔洪志 | 39.6 | 0.384 | 39.6 | 0.20 | |
| 朱桢明 | 11.8 | 0.114 | 11.8 | 0.06 | |
| 楚现周 | 10 | 0.097 | 10 | 0.05 | |
| 战略投资方 | - | - | 10,000 | 49.26 | |
|
| 合计 | 10300 | 100 | 20300 | 100 |
标的企业评估情况
评估机构：深圳市永信瑞和资产评估有限公司
评估基准日：2019年12月31日
评估方法：成本法
经评估净资产（万元）：14,447.35
标的企业近三年审计报告主要财务指标
| 项目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
| 资产总额（万元） | 46,455.72 | 45,119.13 | 37,896.47 |
| 负债总额（万元） | 23,481.37 | 24,977.23 | 32,766.72 |
| 所有者权益（万元） | 22,974.36 | 20,141.90 | 5,129.75 |
| 营业收入（万元） | 7,361.74 | 7,158.61 | 10,360.83 |
| 利润总额（万元） | 503.31 | -3,432.46 | -12,290.83 |
| 净利润（万元） | 506.72 | -3432.46 | -12,290.83 |
交易内容
标的内容：创世纪种业有限公司增资扩股项目
挂牌价格：每一元注册资本对应人民币1.5元
挂牌公告期：至公告次日起20个工作日
挂牌起止日期：2020年8月4日至2020年8月31日止
挂牌期满后，如未征集到意向投资方：以5个工作日为一周期，最多延长1个周期
意向投资方报名时间：2020年8月4日至2020年8月31日止17：30止，联交所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
意向投资方资格认定：挂牌期满，已缴纳足额交易保证金且经资格认定的意向投资方具备投资资格。
意向投资方报名时应当具备的条件
本次创世纪种业拟通过增资扩股方式引入1名战略投资方，拟募资总额为人民币1.5亿元，拟新增注
册资本10000万元，增资比例为49.26%。
投资方应具有良好的财务状况及商业信用，具备支付本次增资金额（1.5亿元）的能力，需提供不少于1.5亿元的资金存款证明。
其他应披露事项
（1）员工的权益保障：本次混合所有制改革不涉及员工安置事项，创世纪种业员工劳动关系不变。
（2）过渡期间的交易双方约定：过渡期间的损益由新老股东按股权比例承担或享有。交易双方不得以过渡期间企业经营性损益等理由对达成的交易条件和交易价格进行调整。过渡期间系资产评估基准日至股权工商变更完成之日（含）。
（3）本次增资涉及的交易双方应支付的综合产权服务费由最终投资方全额承担。
（4）创世纪种业持有的核心资产为：创世纪总部大厦，占地8243.03平方米，建筑面积共计 34016.49 平方米，位于深圳龙岗坪地街道埔仔路22号，获住建部建筑二星级绿色建筑称号；创世纪库尔勒工业园，位于新疆库尔勒市经济技术开发区园中苑路199号，占地面积 26466.654 平方米，建筑面积 21698 平方米，为现代化的种子加工厂；创世纪郑州写字楼，位于郑州市高新技术开发区长春路11号13号楼2单元16层 ，建筑面积 1385.44 平方米。
（5）原股东在同等价格条件下，有优先购买权。
（6）公司治理结构安排：增资完成后，按新股东会决议改组董事会和监事会，董事长、法定代表人由第一大股东推荐。
（7）创世纪种业先后获得国家级高新技术企业、中国种业信用骨干企业，农业部育繁推一体化种业企业、广东省农业龙头企业、广东省著名商标企业、深圳市知识产权优势企业等称号，获得国家科学技术进步二等奖一次，获得深圳市科技创新奖两次，是农业部棉花生物学与遗传育种重点实验室、广东省转基因作物育种与工程技术研究开发中心、深圳市博士后创新实践基地等项目的建设依托单位。
（8） 创世纪种业目前有银行贷款21135万元，现第一大股东吴开松已将股权质押给建设银行深圳分行，并对上述银行贷款承担连带担保责任。如意向投资方增资成功后成为创世纪种业第一大股东，需承接原第一大股东吴开松的担保责任。
募集资金用途
偿还部分银行贷款、对外欠款，补充创世纪种业部分流动资金等。
增资终止条件
若公告期满后未征集到意向投资方，则延长信息公告期限 5 个工作日，若延长期满后仍然未征集到意向投资方，则本项目终结。
意向投资方报名需提交的文件
1、与深圳联合产权交易所签署的《意向投资方投资委托协议书》；
2、企业增资投资申请书；
3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件；
4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明；
5、在委托代理情况下，提供授权委托书及代理人身份证复印件；
6、公司章程复印件及意向投资方主营业务介绍；
7、意向投资方决策机构同意参与本次投资的内部决议（股东会决议或董事会决议等）；
8、资信承诺；
9、响应履约条件的证明文件或承诺文件。
上述文件若为复印件，须加盖公章并提供原件核对。
保证金缴纳
意向投资方须在挂牌期间向深圳联合产权交易所缴纳人民币200万元作为保证金，通过银行转账以到账为准，款项划入以下人民币账户：
户 名：深圳联合产权交易所股份有限公司
账 号：1695 0000 0000 46254
开户银行：华夏银行深圳前海分行营业部
保证金处置方式
（1）若意向投资方报名期满资格认定未通过的及通过网络竞价未被确认为该项目最终投资方的，则由深圳联合产权交易所不计息原路径退还全额保证金；
（2）若投资方在整个增资项目信息发布及后续任何阶段违约，则扣除全额保证金；
（3）若意向投资方通过网络竞价且被确定为该项目最终投资方的，保证金的处置按相关约定执行。
本次增资确定最终投资方的方式
挂牌期满后，若只征集到一个符合条件意向投资方的，由甲方组织交易双方按挂牌价与投资方报价孰高原则直接签约。若征集到2个及以上投资方，则按网络竞价程序确定最终投资方和最终增资价格，并由创世纪种业内部审议确定最终投资方。
成交价款支付方式：一次性付款
增资批准情况
批准单位：创世纪种业有限公司
批准文件：《关于增资扩股的股东会决议》
联系方式
业务咨询电话：0755-83002324徐小姐 0755-83002449王先生
业务投诉电话：0755-83690834
传 真：0755-26577562
联系地址：深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层
网 址：www.sotcbb.com
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