招标
山东华菱电子股份有限公司483.0000万股股份(占总股本的5.05%)
金额
-
项目地址
上海市
发布时间
2018/11/28
公告摘要
公告正文
公告内容
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该项目信息内容由信息提供方自负 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标的名称 | 山东华菱电子股份有限公司483.0000万股股份(占总股本的5.05%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌价格 | 3825.360000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | G32018SH1000471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌起始 | 2018-11-28 | 挂牌结束 | 2018-12-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
转让方承诺 | 本转让方现委托(上海众泉投资管理有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(上海联合产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: |
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网站免责条款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 所属行业 | 信息技术服务业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
核心资产所在地为异地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
设立时间 | 2015-11-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地区 | 市辖区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(地址) | 上海市虹口区广纪路173号1001-1007室116G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 计算机、网络信息、电子科技、系统集成技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,软件设计开发,计算机维修,机电设备安装建设工程专业施工(除特种),机电设备维修(除特种),从事货物及技术的进出口业务,企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备,电子产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 洪斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 |
中
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组织机构代码 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数(人) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 |
否
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公司股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前十位出资人名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标 | 以下数据出自年度审计报告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一个年度 2014 年 |
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审计机构名称: 上海财瑞会计师事务所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
前一个年度 2013 年 |
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审计机构名称: 上海财瑞会计师事务所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业最近一期财务报表(填年度累计数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期财务报表日期: 2015-11-30 |
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标的企业评估核准或备案情况 | 评估机构 | 上海财瑞资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评估机构核准(备案) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2015-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2015-08-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计机构 | 上海财瑞会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出具法律意见书的律师事务所 | 上海宏翰律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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流动资产 | 514.477968 | 532.357206 | |||||||||||||||||||||||||||||||
长期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
固定资产 | 0.840022 | 1.123676 | |||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资产 | 4.469810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
流动负债 | 244.506412 | 244.506412 | |||||||||||||||||||||||||||||||
长期负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 288.974470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告中无形资产主要内容 | 土地使用权评估值 | 商标评估值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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其它评估值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 包括但不限于以下与转让产权有关的内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、标的企业其他股东是否明确放弃优先购买权 ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、重大债权债务事项( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4、其他: 1) 山东华菱电子股份有限公司持有的可供出售金融资产-威海华菱光电股份有限公司,因其持有股权比例较小,不具有控制权,未能取得被投资单位的营业执照、公司章程等资料,评估人员通过“国家企业信用信息公示系统”和威海华菱光电股份有限公司董事会决议文件来核实确认被评估单位的持股信息。 2) 本次评估对象企业无自有房地产,主要经营场所有三处,第一处位于威海市高区火炬路159号厂区,房产建筑面积合计11,898.24平方米,系向威海北洋电气集团股份有限公司物业管理分公司、威海北洋电气集团股份有限公司和上海仪电信息网络有限公司租赁,年租金合计3,679,888.56元,租赁期到2018年10月15日止;第二处位于威海市高区火炬路219号院内一楼生产和办公区域,建筑面积合计1,700.00平方米,系向威海丰安电子有限公司租赁,年租金合计265,000.00元,租赁期到2019年11月19日止;第三处位于威海市高区科技路华菱光电科技园宿舍楼64个房间,系向威海华菱光电股份有限公司租赁,每间房屋月租金为630元,租赁期到2018年10月15日止。 3) 山东华菱电子股份有限公司截至评估基准日,已背书转让未到期银行票据6笔,金额合计2,202,770.00元,本次评估未考虑该事项可能产生的或有负债。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层披露内容 | 管理层拟参与受让情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让的须填写 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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受让目的及相关后续计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否进行了经济责任审计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改变标的企业主营业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否对标的企业进行重大重组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他披露内容 | 1、本次评估结果采用收益法结果。 2、标的公司为新三板上市公司,本次交易需通过全国中小企业股份转让系统完成。 3、本项目与上海仪电信息网络有限公司部分资产(山东省威海市火炬路-159号房产)一并捆绑转让。 4、本次捆绑的两宗项目若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价-多次报价的竞价方式确定最终受让方。竞价底价为两宗项目各自挂牌金额之和,竞价溢价部分按两宗项目各自挂牌金额占竞价底价的比重等比例分摊,以此确定本项目的成交价格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 价款支付方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分期付款的要求为: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 包括但不限于: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1、对转让标的企业职工有无继续聘用要求( 有 无) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(具体为:) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、对转让标的企业存续发展方面的要求( 有 无) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(具体为:) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、产权转让涉及的债权债务处置要求( 有 无) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(具体为:) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4、其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(具体为:) | 1.意向受让方在充分了解产权标的情况,并在交易资格被确认后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币382.54万元(10%)到产权交易机构指定的银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。; 2.竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。; 3.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的全部保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:(1)只征集到一个符合条件的竞买人:A在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;B在被确定为受让方后,未在5个工作日内签订产权交易合同的。(2)征集到两个及以上符合条件的竞买人:A在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;B在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;C竞买人通过网络竞价被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。(3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。竞买人未被确定为受让方且不存在上述违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。转让方同时承诺,如因转让方过失导致本项目股权转让无法实现时,由转让方承担相应赔偿。; 4.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。; 5.信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价-多次报价的竞价方式,受让方被确定后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。; 6.本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。; 7.本次产权交易价款采用一次性支付,场外结算,受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至全国中小企业股份转让系统指定账户。在产权交易机构出具交易凭证后,交易双方应通过全国中小企业股份转让系统完成本次股权交割。完成股权交割后,向上海联合产权交易所提供新三板市场交易证明及交易款付款流水单后,经转让方同意并由受让方向产权交易机构申请退还保证金。; 8.自评估基准日至通过全国中小企业股份转让系统完成本次股权交割完成之日期间,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。; 9.意向受让方对本项目表达受让意向的同时需提交<<上海仪电信息网络有限公司部分资产(山东省威海市火炬路-159号房产)>>项目的受让申请,并针对上述2宗项目分别缴纳保证金,同时意向受让方承诺同意并接受本项目及<<上海仪电信息网络有限公司部分资产(山东省威海市火炬路-159号房产)>>项目的转让公告的所有内容。; 10.如受让方对<<上海仪电信息网络有限公司部分资产(山东省威海市火炬路-159号房产)>>项目违约,则视为对本项目违约。; 11.本次捆绑的两宗项目若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价-多次报价的竞价方式确定最终受让方。竞价底价为两宗项目各自挂牌金额之和,竞价溢价部分按两宗项目各自挂牌金额占竞价底价的比重等比例分摊,以此确定本项目的成交价格。; 12.股权转让涉及的审批和过户等手续,转让方只提供协助,如因非转让方原因导致无法办理股权过户手续的,受让方须自行承担相应的责任。; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人。; 2.意向受让方应符合国内法律、行政法规和中国证监会规定的资格条件,股东持股比例应当符合中国证监会的有关规定。; 3.本项目为新三版上市企业,受让方需符合<<全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则>>中所要求的资格条件。; 4.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力,在登记受让意向时须提供项目挂牌期间银行出具的金额不低于挂牌价格的存款证明(如为多份证明的,则证明日期须为同一天)。; 5.本项目与上海仪电信息网络有限公司部分资产(山东省威海市火炬路-159号房产)一并捆绑转让。故银行出具的存款证明金额需大于捆绑项目的合计金额。; 6.意向受让方应具有良好商业信用,无不良经营记录。; 7.本项目不接受联合受让主体,意向受让方不得采用委托或信托等方式参与受让。; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 1、是否交纳保证金: | 是 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、交易保证金按照 的 %设定为 382.540000 万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 交纳时间:意向受让方应在出具资格确认通知书之次日起的3个工作日内交纳。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名字 | 上海仪电信息网络有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
经济规模 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
持有标的企业产(股)权比例 | 8.19% | 拟转让产(股)权比例 | 5.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||
转让价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策 | 以下决议已按有关法律法规要求完成,议事规则和决策程序符合规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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产权转让行为批准情况 | 批准单位名称 | 上海仪电(集团)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
批准文件类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他国资监管责任主体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期:自公告之日起个 __ 20 工作日(不得低于20个工作日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到受让意愿人,则不变更挂牌条件,延长挂牌期 __ 个工作日(不少于5个工作日,但不得超过6个月)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到受让意愿人,则变更挂牌条件,待重新办理挂牌手续后再次挂牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到受让意愿人,则自然撤牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他:( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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权重报价或招投标实施方案主要内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构 | 交易机构名称 | 上海联合产权交易所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构项目负责人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交易机构项目经办人 | 徐忠玉 | 联系电话 | 02162657272-307 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | 021-63410333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受托机构 | 受托机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受托机构电话 | 021-32097619、18616595315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受托机构联系人 | 张蕙兰 |
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