中标
反洗钱二代系统中标候选人公示
金额
35万元
项目地址
江苏省
发布时间
2019/06/18
公告摘要
公告正文
反洗钱二代系统中标候选人公示
| 项目名称 | 反洗钱二代系统 | 项目编号 | 242019002 |
|---|---|---|---|
| 项目所在地 | 江苏省南京市建邺区 | ||
| 招标方式 | 竞争性谈判 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 公示开始时间 | 2019-06-19 08:30 | 公示结束时间 | 2019-06-22 08:30 |
| 评标时间 | 2019-06-17 08:30 | 评标方式/地点 | 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼 |
| 项目内容 | 1.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法--中国人民银行令[2016]第3号：要求金融机构报告大额交易、可疑交易；要求金融机构制定内部管理制度和操作流程；若金融机构违反本办法，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。 2. 中国反洗钱监测分析中心关于进一步明确大额交易和可疑交易报告数据报送要求的通知-银反洗中心发[2018]第13号：提出金融公司需要进行的工作，例如，根据三号令新接口标准完善数据、现场自主研发报表和个性化需求梳理、申请数字证书、制定切换方案等。 3. 关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》的通知-银反洗中心发[2018]第19号：金融机构需要制定执行《指引》的工作方案，报中国人民银行相关部门。 4. 《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》-银保监[2019]第1号：落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》。 另外在2018年11月30日，中国人民银行办公厅发布〔2018〕213号文，文件阐明为进一步提升反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作能力，充分发挥金融科技优势，加强国家重要金融基础设施保障能力建设，人民银行决定上线运行反洗钱检测分析二代系统（以下简称反洗钱二代系统），并通知自2018来了12月6日起，反洗钱二代系统试报送子系统上线运行，要求各金融租赁公司于2019年6月30日前全部完成反洗钱二代系统上线切换工作，自2019年7月1日起，各报告机构均需通过反洗钱二代系统履行反洗钱数据报送义务。根据上述发文，我司通过挖掘二代反洗钱系统的需求，形成需求矩阵，包括但不限于： 1.结合公司《反洗钱和反恐怖融资管理制度》及公司业务类型，协助设计公司反洗钱监测指标、技术指标并明确具体算法，建立公司可疑交易监测规则及具体模型（最好可提供已成形的相关可疑交易监测规则供参考和选用），与公司核心系统做好数据连接，对符合监测规则的可疑交易进行抓取，生成待办可疑交易报告，供操作人员进行人工识别和分析，并且能够完成可疑交易的报送。 2.可疑交易监测规则可根据人民银行反洗钱监管政策和公司业务种类的变化进行更新并配置，系统中留有可疑交易监测规则调整、新增、禁用、启用等功能。 3.所有可疑交易记录的抓取、人工分析等记录均在系统内可视，可生成报表，可供关键字检索，并按照监管规定时间保存。 4.系统能对接多种形式的数据源，并可灵活增加新数据源，便于日常分析与新系统接入。 5.所有可疑交易记录的抓取、人工分析等记录均在系统内可视，可生成报表，可供关键字检索，并按照监管规定时间保存。 6.支持对不同管理用户按其实际需求，灵活配置其所需的功能页面、指标和维度。 7.系统自动识别客户身份证件（个人客户身份证、公司客户营业执照、组织机构代码证等证件）有效期，并在证件到期前发送提示信息（需要对接我司短信接口），并在相应业务部门生成待办事项。 8.根据所掌握的客户身份基本信息，结合客户的特点，并考虑客户风险、地域风险、行业风险、业务风险、交易行为风险、其他行为风险等因素，通过系统自动评分同人工评分相结合的评分体系，对客户洗钱风险进行有效的量化，通过设定高风险级、一般风险级、低风险级等不同的风险等级对承租人群体进行划分。 9.所有客户身份资料、交易记录、风险等级划分的原始资料均能在系统内查询、可视、调阅，并按照监管规定时间留存相关影像资料（附件上传）。 10.设置自动识别周期，根据风险等级的不同定期对客户身份信息进行重新识别，并保存重新识别的客户记录。 11.被判定为中、高风险客户及可疑交易应当立即开展强化识别程序，上传资料进一步了解客户身份信息、资金来源等信息。 12.项目审批前对客户名称及受益所有人与系统黑名单进行匹配。 13.系统内嵌入联合国制裁名单，OFAC制裁名单，FATF地区名单，国务院发布的恐怖组织、恐怖分子名单，司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单，人行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子名单以及公司认定的黑名单，在客户准入时对客户身份进行第一次监控与识别，并设定一定的监控规则定期对存量客户名单与黑名单库进行匹配，发现该类客户时及时发送短信和邮件提示相关责任人，同时在系统中生成待办事项。 14.支持黑名单更新机制，并在黑名单库更新后立即启动对系统内历史客户的追溯检索。 15.提供反洗钱内部制度宣传模块，支持上传公司制度并供用户调阅查看。 16.系统能根据风险管理部需求，以及人行南京分行季报、年报报送要求，提供个性化报表定制。 | ||
| 拟采购项目的简要说明 | 落实《中华人民共和国反洗钱法》、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》等相关制度。 | ||
| 报名地点 | 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼 | ||
| 对供应商的相关要求 | 1、依法设立，有相应从业资质的公司； 2、报价不高于市场平均水平，具有较强竞争力； 3、社会声誉较好、行业影响力较强。 | ||
| 招标人 | 金融租赁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 王宗力 | 联系人电话 | 13915967243 | ||
| 招标人联系地址 | 江苏省南京市建邺区 | 邮箱 | |||
| 标段名称 | 反洗钱二代系统 | 标段编号 | 242019002-001 |
|---|---|---|---|
| 采购类型 | 服务 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 文件是否收费 | 是 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 招标文件费用 | 1000.00 | 响应文件份数 | 1 |
| 开标时间 | 2019-06-17 08:30 | 资格预审方式 | 资格后审 |
| 保证金金额 | 无 | ||
| 中标候选人名称 | 北京银丰新融科技开发有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 投标报价（元/费率） | 350000 | ||
| 项目负责人 | |||
| 投标人业绩、奖项 | |||
| 项目负责人业绩、奖项 | |||
| 中标候选人名称 | 北京富通金信计算机系统服务有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 投标报价（元/费率） | 450000 | ||
| 项目负责人 | |||
| 投标人业绩、奖项 | |||
| 项目负责人业绩、奖项 | |||
| 中标候选人名称 | 上海泓智信息科技有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 投标报价（元/费率） | 490000 | ||
| 项目负责人 | |||
| 投标人业绩、奖项 | |||
| 项目负责人业绩、奖项 | |||
| 中标人序列 | 中标人 | 项目负责人 | 原始报价 | 投标报价（元/费率） |
|---|---|---|---|---|
| 第一成交候选人 | 北京银丰新融科技开发有限公司 | 350000 | ||
| 第二成交候选人 | 北京富通金信计算机系统服务有限公司 | 450000 | ||
| 第三成交候选人 | 上海泓智信息科技有限公司 | 490000 |
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