一、项目名称

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司对金刚石工具技术（泰国）有限公司增资项目

二、投资主体

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司，信用代码：9142010073753519XX。

三、投资地点

直接目的地

泰国罗勇市

最终目的地

泰国罗勇市

四、项目总投资

200万美元

五、中方投资额

按美元计价的金额

200万美元

实际使用币种和金额

200万美元

六、中方投资额构成

该项目出资方式为货币，出资金额为200万美元，资金来源为武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司境内自有。

七、项目主要内容和规模

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司拟对金刚石工具技术（泰国）有限公司增资200万美元，扩大相关产品生产销售规模。增资标的公司情况：金刚石工具技术（泰国）有限公司成立于2011年7月1日，注册地址：7/356 Moo 6 Tambol Mabyangporn, Amphur Pluakdaeng, Rayong 21140，法人代表：叶宏煜，注册资本7000万泰铢（236万美元）。投资总额为470万美元，其中：武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司出资469.9986万美元占股权的99.9997%，蔡国忠（国籍：香港）出资0.0007万美元占股权的0.00015%，Hualing Lu GmbH（注册地：德国科隆）出资0.0007万美元占股权的0.00015%；标的公司是一家集产品研发、生产制造、营销服务为一体的大型高科技现代化企业，为客户提供高品质的金刚石工具产品和专业的售后技术支持。标的公司主营产品为激光焊接金刚石锯片、金刚石钻头、金刚石磨轮，产品广泛应用于石材加工、建筑、装饰、道路工程等领域。产品远销美国、德国、日本、澳洲、新西兰、台湾、加拿大、韩国等国际市场，拥有高度稳定的国际营销渠道。目前，该项目进展顺利，在泰国注册登记并已获得泰国政府优惠证书（BIO证书）；2011年，在泰国签订土地购买协议，并取得土地证，厂址为泰国罗勇工业园； 2012年6月开始进行厂房建设，购买设备；2013年底完成厂房建设、设备安装调试、人员培训等；2014年1月份已正式投产。试生产后2014年当年实现销售收入98万美元，2016年度实现销售收入250万美元，2017年度实现销售收入320万美元，2018年度实现销售收入275万美元。增资方案：为进一步完善公司海外产业布局，提升公司的综合实力和竞争优势，经公司董事会审议决定对境外控股子公司金刚石工具技术（泰国）有限公司增加投资200万美元，因外方股东持股比例较小，本次增资不影响外方股东所有者权益，本次不进行同比例增资。增资后标的公司股权股比为：武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司持股99.9998%，蔡国忠（国籍：香港）持股0.0001%，Hualing Lu GmbH（注册地：德国科隆）持股0.0001%。该项目计划增加投资200万美元，资金使用计划为：购地8000平方米，20万美元；购买员工公寓2套，10万美元；新建磨轮生产线，60万美元；设备投资60万美元；流动资金50万美元。磨轮生产线重点建设冷压、烧结等刀头制作前道工序、激光焊接、检测、修整、喷漆、包装等后道工序，购买磨轮成型压机、全自动刀头成型压机、热压烧结炉、刀头自动磨弧开刃机、自动滚轴喷砂机、自动转盘喷砂机等关键设备20台。项目计划2019年10月开工、2020年10月完工。计划2020年11月试生产投产。设计产能20万片，预期销售额为140万美元，利润率为20%。 本次增加投资将增强控股子公司的资金实力，可满足其经营发展对资金的需求，扩大业务规模，有效优化公司的资源配置，完善公司业务结构，进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力。

八、备注