山阴炫昂建材有限公司100%股权及相关债权
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项目名称	山阴炫昂建材有限公司100%股权及相关债权		项目编号	G32023BJ1000742-2
转让底价	53781.631323万元		披露公告期	自公告之日起不少于10个工作日
信息披露起始日期	2024-06-11		信息披露结束日期	2024-06-24
所在地区	山西省朔州市		所属行业	非金属矿物制品业
委托会员	机构名称：中煤时代资产经营管理有限公司 | 联系人：张麟 / 联系电话：13681110382
交易机构	项目负责人：展经理 / 联系电话：66295664 | 部门负责人：陈经理 / 联系电话：010-66295582

意向受让方须在信息披露公告期内，向北京产权交易所递交《受让申请书》及相关文件，并通过受托交易服务会员或自行与项目负责人确认已完成北交互联综合交易服务管理平台的意向受让方登记。逾期未登记，视为放弃受让。

• 转让标的基本情况
• 转让方基本情况
• 交易条件与受让方资格条件
• 信息披露期
• 竞价方式

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 点击查看承诺全文

二、转让标的基本情况

标的企业名称	山阴炫昂建材有限公司
标的企业基本情况	注册地（住所）	山西省朔州市山阴县(山阴县北周庄镇村西)
	法定代表人	闫继东	成立日期	2008-12-09
	注册资本	15000.00万元(人民币)	实收资本	12900.00万元(人民币)
	经济类型	国有控股企业
	企业类型	有限责任公司	所属行业	非金属矿物制品业
	统一社会信用代码或组织机构代码	911406216819321445
	经营规模	小型
	经营范围	制造销售水泥、水泥熟料、白灰、碳化钙；经销建筑石料、脱硫石粉、石灰石；道路货物运输；开采销售石灰石（分支机构经营）；机械设备租赁经营；房屋租赁经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
	其他股东是否放弃优先受让权	是
	企业管理层是否参与受让	否
	是否涉及职工安置	是
	导致标的企业的实际控制权发生转移	是

标的企业股权结构	前十位股东名称			持有比例（%）
	中煤集团山西华昱能源有限公司			100

主要财务指标 （单位：万元）	2022年度审计报告数据
	营业收入	营业利润		净利润
	3657.35	216.62		153.07
	资产总计	负债总计		所有者权益
	57189.37	36619.9		20569.47
	审计机构	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	2023年12月31日财务报表
	营业收入	营业利润		净利润
	303.25	-3140.11		-3160.33
	资产总计	负债总计		所有者权益
	55699.2	38290.06		17409.14

其他披露的内容

1.本项目转让底价为人民币53781.631323万元，其中，转让方持有的标的企业100%股权的转让底价为人民币18822.069万元，转让方所持对标的企业34959.562323万元债权的转让底价为人民币34959.562323万元。如果本项目形成竞价，成交价格的增值部分属于股权部分的溢价。 2.截至评估基准日，标的企业注册资本15000万元，实收资本12900万元。本次转让完成后，受让方应按章程约定继续履行实缴义务。 3.《资产评估报告》中“特别事项说明”内容详见附件。 4.根据评估报告及反请求申请书，标的企业与山东誉腾水泥集团有限公司(以下称“承包方”)存在承包纠纷。2023年2月，承包方向北京仲裁委员会提起仲裁申请，请求裁决自2023年3月1日起解除《承包协议书》及《补充协议》，同时，申请裁决标的企业返还包括履约保证金、支付违约金、支付设备工程款、返还资产租赁费等合计8,181.03万元，并申请裁定仲裁费用由标的企业承担。标的企业于2023年6月15日向北京仲裁委员会提出反请求申请，请求裁决自2023年4月13日解除《承包协议书》及《补充协议》，同时，申请裁决承包方履行实质交接义务、移交资料，支付相关费用及欠款共计116290870.32元。截止本次评估基准日，标的企业与承包方未就该事宜达成一致，尚待仲裁委员会裁决。 5.山东誉腾水泥集团有限公司在承包标的企业期间，按照朔州市生态环境局要求以标的企业的名义进行超低排放改造，并申请政府环保专项补助资金1156.50万元（已于2022年7月29日划拨至标的企业账户）。现标的企业已向北京仲裁委员会申请山东誉腾水泥集团有限公司向标的企业移交超低排放改造项目的所有资料，使标的企业后续可完成全部工程并满足评估监测、备案公示条件。因该案尚待北京仲裁委员会裁决，转让方暂无法提供超低排放改造项目相关资料，待该案裁决后转让方将配合标的企业移交资料。受让方必须充分调研国家及地方水泥行业大气污染超低排放深度治理改造项目相关政策及资金使用要求，并查阅本项目北交所备查文件、于标的企业实地踏勘后提交受让申请。 6.为保护转让方及标的企业商业秘密，意向受让方向北交所提交《保密承诺函》（转让方处领取，联系人：张麟，联系电话：13681110382）、加盖公章的营业执照后方可查阅在交易所备查的相关资料或开展尽职调查，并且须一次性查阅完毕，不可拍照、复印相关资料。 附件：特别事项说明.pdf

三、转让方基本情况

基本情况	转让方名称	中煤集团山西华昱能源有限公司
	注册地（住所）	山西省朔州市山阴县(朔州市山阴县北周庄镇（大运路西）)
	经济类型	国有控股企业
	法定代表人	汪月伟	成立日期	2001-08-15
	注册资本（万元）	200000.00万元(人民币)	实收资本（万元）	200000.00万元(人民币)
	企业类型	有限责任公司	所属行业	批发业
	统一社会信用代码或组织机构代码	91140600729675037P	经营规模	中型
	持有产（股）权比例	100%	拟转让产（股）权比例	100%
产权转让行为批准情况
	国资监管机构	国务院国资委监管
	国家出资企业或主管部门名称	中国中煤能源集团有限公司
	统一社会信用代码或组织机构代码	9111000010000085X6
	转让方决策文件类型	股东会决议
	批准单位名称	中国中煤能源集团有限公司
	批准日期	2023-10-10
	批准单位决议文件类型	批复
	决议文件名称	《关于中煤集团山西华昱能源有限公司公开进场转让所持山阴炫昂建材有限公司100%股权的批复》（中煤财[2023]455号）

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件	标的名称	山阴炫昂建材有限公司100%股权及相关债权
	转让底价	53781.631323万元
	价款支付方式	一次性支付
	与转让相关的其他条件	1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内交纳人民币16134万元的交易保证金至北交所指定结算账户（以到账时间为准）。 2、若信息披露期满只产生一家符合条件的意向受让方，本项目采取协议转让方式成交；若信息披露期满产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价多次报价方式确定受让方。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其他意向受让方交纳的保证金自受让方被确定之日起向北交所提交退还保证金的申请，北交所将在收到退还保证金的申请后的3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将被扣除：（1）意向受让方提交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）征集到两家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不报价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》或未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款及交易服务费的；（5）意向受让方未履行书面承诺事项的。 4、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目信息披露的所有内容及其所涉的审计报告、资产评估报告等报告所披露内容，且已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 5、意向受让方须书面承诺：（1）本方同意本项目被确定为受让方后10个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。（2）本方同意于《产权交易合同》签署之日起5个工作日内将除保证金以外的剩余交易价款及交易服务费一次性支付至北交所指定银行账户。（3）本方同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将本方已支付的交易价款一次性划转至转让方指定账户。（4）本方已详细阅读并完全认可本转让标的所涉及包括但不限于审计报告、资产评估报告等文件所披露的内容，以及已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，并承担所有相关风险；不因股权受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。（5）本方同意若发生以不了解标的企业的现状及瑕疵为由，发生逾期或拒绝签署产权交易合同、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的，即视为本方违约行为。转让方有权扣除本方已递交的全部交易保证金或交易保证金等额转让价款，并可单方解除《产权交易合同》，收回转让标的，再次进行公开转让，若重新挂牌成交价低于本次挂牌成交价的，转让方有权要求本方补足，转让方保留进一步追究责任的权利。（6）本方若成为受让方，本方同意转让方未实缴出资的2100万元资本金的补缴义务和相关责任由本方承担。（7）若成为受让方，本方同意自行办理股权变更等手续。若非转让方原因导致无法办理股权变更手续的，受让方须承担全部责任及后果。（8）若成为受让方，本方同意交易完成后标的企业不得再继续使用中国中煤能源集团有限公司及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以中国中煤能源集团有限公司及其子企业名义开展经营活动，及时完成标的企业名称及相关标识的变更。（9）本方同意并接受《山阴炫昂建材有限公司职工分流安置方案》的全部内容。
受让方资格条件	1、意向受让方须为依法注册并有效存续的法人或具备完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，且具有良好商业信用。 3、意向受让方符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
保证金设定	交纳保证金	是
	交纳金额	16134万元
	交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期	自公告之日起不少于10个工作日
信息发布期满后，如未征集到意向受让方	延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。

六、竞价方式

竞价方式	信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式： 网络竞价（多次报价） 在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》

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