中国南方航空股份有限公司审计部(以下简称“采购人”)现对南航2024年ISAE3402鉴证审计服务采购项目服务进行小额零星采购。 1、项目简介 1.1 项目名称：南航2024年ISAE3402鉴证审计服务采购项目 1.2 项目编号：CZ202400846301 1.3 项目类别：服务类 1.4 资金来源：企业自筹资金 1.5 项目内容、数量、限价或预算：根据上市公司监管要求，中国南方航空股份有限公司需要对中国民航信息网络股份有限公司和中国航空 结算有限责任公司为南航提供服务的信息系统开展内部控制延伸审计，并出具ISAE3402报告。 本次采购通过小额零星采购招取1家符合资质的会计师事务所，为中国南方航空股份有限公司、厦门航空有限公司及其控股子公司河北航空 有限公司和江西航空有限公司提供1年ISAE3402鉴证审计服务，本项目1年总预算为300,000元人民币（含税）。该会计师事务所需提供具备相 应会计师资质及从业经验的审计人员，按要求开展ISAE3402鉴证审计。

采购内容 采购年 限 单价限价 （单位：元，人民币） 总价限价 （单位：元，人民币） 备注 ISAE3402鉴 证审计服务 1年 300,000 300,000 税率6%

注：1、以上均为含税价。因国家税务政策变化导致增值税率发生变化时，按新的增值税率执行，协议价=协议签订时的不含税价*(1+新税 率)。协议签订时的不含税价＝(协议约定的含税价、价外费用)/(1+协议签订时适用的税率) 2、本项目采用固定金额采购模式。供应商必须对全部内容进行报价，如有缺漏或超过最高限价（单价或总价）的报价，将导致报 价无效。 1.6服务地点及服务要求等：

服务内容 服务地点 服务要求 ISAE3402 北京 1.服务要求 鉴证审计服 务（1）制定详细、完善的工作计划表，包括项目各阶段 时间安排、工作内容、驻场时间安排、阶段成果、验收方 式、如何在项目全程保证有效性和科学性等。 （2）运用完善的项目质量管理和风险控制措施保证工 作高效完成。 （3）建立完善有效的沟通机制，负责对接南航股份年 报审计师，根据年报审计师要求的范围开展ISAE3402鉴证 审计。 2.团队配置及人员要求 （1）项目负责人 项目负责人至少1名，作为ISAE3402鉴证报告的签字 人，为事务所合伙人，具备CPA资格和ISAE3402鉴证报告 经验。 （2）项目经理 项目经理至少1人，至少具备10年（含）以上审计工 作经验，在本项目中投入时间充分，驻场时间占总驻场工 作时间的50%（含）以上。 （3）团队成员 团队成员至少3人具有从事ISAE3402鉴证服务项目5年 以上的审计工作经验。 （4）团队稳定性 团队配置人员稳定，不得随意更换人员，如遇特殊情 况调整人员，需提出书面申请，经采购人同意。 3.其他要求

（1）可为采购人免费提供航信系统的相关管理培训以 及IT审计培训。 （2）由于项目实际审计工作量可能在实施过程中有所 调整，承诺审计工作量未超过双方商定审计工作量的 10%，不额外收取费用。

1.7 合同期限：自合同生效之日起1年，具体起始时间以双方签署合同内容为准。 2、、供应商资格要求 参加本项目报价的供应商必须符合下列要求： 2.1 供应商必须是具有承担民事责任能力的在中华人民共和国境内（不含港澳台）注册的法人或其他组织，具备合法有效的营业执照。如分 支机构（分公司）参加本次采购，须取得总公司的授权。（授权文件请按照响应文件格式三要求填写。） 2.2 分支机构（分公司）以自己名义参加本次采购的，不得使用法人（总公司）的资质与业绩。 2.3 分支机构（分公司）与法人（总公司）、同一法人（总公司）下设的多家分支机构（分公司）不得同时参加本次采购项目。 2.4 具有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 2.5 近3年来具有提供第三方信息系统内控审计服务并出具ISAE3402报告的成功案例。 2.6 参加此项采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，未受到财政部、省 级财政部门或其他相关部门、中国注册会计师协会的处罚。 2.7供应商在经营活动中未列入“严重违法失信企业名单（黑名单）信息”（注意：须提供国家企业信用信息公示系统中此项完整内容截图或 报告）或“严重失信主体名单”（注意：须提供信用中国网站中此项完整内容截图或报告）”，或者在响应文件递交截止日前已被移除出黑名单或 失信主体名单。（采购人或采购代理机构仅以国家企业信用信息公示系统或信用中国网站显示信息为准进行形式审查并作为认定依据，其他网 站或文件不作为认定依据。）以上两项证明材料可一并提供或择一提供。如择一提供，视为供应商承诺均不在两项名单中；任何时候，如经采 购人或采购代理机构查询发现供应商在任一名单内的，视为供应商提供虚假材料。境外企业、港澳台地区企业及国内事业单位无需提供本款规 定的材料。 2.8 被列入南航集团“限制交易供应商名单”且仍在限制期内的法人或其他组织不得参与本次竞价。法人（总公司）及其分支机构（分公司） 中任一主体被列为“限制交易供应商名单”的，另一主体同样受此限制。 2.9 被列入南航集团“禁止交易企业名单”的企业，不得参与本次竞价。法人（总公司）及其分支机构（分公司）中任一主体被列为“禁止交 易企业名单”的，另一主体同样受此限制。 2.10 本项目不接受联合体投标。 未通过上述资格要求审查的供应商不具备竞价资格，评审委员会有权认定其不具备竞价参与资格；任何时候发现供应商提交的相 关文件、证明材料或承诺系伪造、变造或捏造的，将取消其成交供应商资格并列入南航集团限制交易供应商名单——视为其已主动放 弃自本次竞价采购之日起3年内参加南航集团任何采购方式下任何项目的采购活动。 3、、采购 采购文件的获取 采购文件获取时间和途径：【2024】年【9】月【2】日至【2024】年【9】月【5】日；附件为本项目小额零星采购文件，请于本公告页 面下方进行下载。 4、响应文件的递交 4 .1响应 响应文件递交的截止时间（报价截止时间）为【2024 】】年 年【【9】】月 月【【11】】日 日【【17】】时 时【【30】分】分，以邮寄送达时间为准。供应商 应将响应文件盖章后放入信封内密封，并在截止时间内送达广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦。 响应文件内须注明供应商名称、项目联系人和联系方式； 响应文件附件：附件为供应商盖章扫描的响应文件。报价文件内容需包含：公司简介等相关资料，“第一章采购公告第2条供应商资格要 求”中要求提供的相关资料、以及按“第五章响应文件格式”编制的响应文件，并加盖公章。供应商须确保报价文件未损坏。 4 .2逾期未送达的响应文件，采购人将予以拒收。 5、联系方式 采购人：中国南方航空股份有限公司审计部 地址：广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦 邮编：510403 联系人及联系电话：陈工，020-86121005 6、、澄清、异议、投诉反馈路径 6.1 如供应商对采购文件有疑问，需采购人进行解释说明的，应在获取采购文件时间截止前进入中国南方航空采购招标网采购项目提问区 域，输入疑问内容，同时以书面形式列明所提疑问内容，加盖公章并扫描后上传做为附件。 6.2 如供应商对采购文件有异议的，可在异议有效期内将有效的异议材料书面递交至采购人。 异议材料唯一受理地址：广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦 采购人联系人：陈工 联系电话：020-86121005 6.3如参与供应商对异议回复结果不满意，或认为本次采购活动违反法律、法规或规章制度的，可在收到异议回复之日起2个工作日内进行 实名投诉。 投诉材料唯一受理部门：中国南方航空股份有限公司审计部采购领导小组 联系地址：广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦 联系人：陈先生 联系电话：020-86114184 6.4 供应商应按照规定的渠道路径维护自身合法利益，且提出内容和提供的相关证明材料应真实、客观、来源合法。调查过程中，若发 现供应商有意捏造事实、伪造证明材料、以非法途径取得证明材料，或故意诋毁，造成不良影响的，一经查实，将按照采购人相关规定严肃处 理；构成违法犯罪的，依法追究法律责任。

阶段 异议有效期时限要求 资格预审阶段 截至“资格预审申请文件截止递交日期前”提出异议 采购文件发布阶段 非招标采购项目应在截至“递交响应文件截止时间前24小时”提出 异议 评审结果公示阶段 截至“评审公示期内”提出异议 澄清、异议、投诉具体要求详见谈判文件第五章“响应文件格式”中《《澄清/异议/投

澄清、异议、投诉具体要求详见谈判文件第五章“响应文件格式”中《《澄清/异议/投 诉承诺及程序指引》）