一、项目名称：日日顺物流客户风险监控数据源采购
二、需求描述：
第一部分：风险监控
1 项目概述
通过信用中台规划客户评级模型，若客户出现负面舆情信息、司法诉讼被执行、失信信息、高管限制高消费、行政处罚等风险异动，实时给到业务预警，并形成客户清单，及时预警风险到人，提前止损。
2 项目目标
2.1 内容要求：
应包括企业监控和舆情监控两部分。
1. 企业监控：主要针对企业风险异动进行提示：
?企业工商信息变更：
① 经营状态由在营到注吊销；
② 注册资本减资
③ 股东由法人背景变更为自然人持股
?司法：
① 新增被执行案件，案件金额**万以上；
② 新增开庭公告，金额**万以上
③ 新增失信被执行案件。
④ 新增限制高消费
?经营风险
① 新增股权冻结
② 新增动产抵押
③ 新增企业欠税、重大违法税收
④ 票据违约
⑤ 破产清算
2. 舆情监控
针对客户负面舆情提示到人。
分类展示：员工相关、经营相关（停工停产、业绩下降、破产、资金风险、财务造假等）、监管相关（被相关部门约谈、谴责、通报）
3 相关背景分析
客户出现风险，不能及时发现
4 业务需求
4.1 业务需求
l 形式：数据形式对接到我司系统，每天取增量数据，落库。以邮件形式提示。
l 对基础数据进行分类分级：哪些提示、哪些预警、哪些为重大风险需关停
4.2 Gap分析
现有由FOMS对接XX网站数据，数据为定期半年一次取、一个月取。无法实时监控预警。无法满足基本需求。
第二部分：高管限制高消费、关联关系、财务数据补充
高管限制高消费针对本企业高管名称预警，而不是公司
关联关系：传两个目标企业，回传关联链条。针对中间包括投资企业、银行、投资性公司等不作为有效关联链条。
财务数据补充：针对目前XX网站返回获取不到的财务数据，接口形式回传我司系统。
三、报名及注意事项
1.竞标单位以邮件方式报名，并附上《供应商信息调研表》
2.招标信息如有更改，以招标方通知为准。
 
如有合作意向，请联系王经理（电话：18516308330），并且填写供应商调研表发至wangyaoyu@haier.com
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