1. 招标条件

本招标项目河北省农村信用社联合社新一代反洗钱业务管理系统项目已由/以/批准建设，项目业主为河北省农村信用社联合社，建设资金来自自筹，出资比例为私有资金：100.00%，招标人为河北省农村信用社联合社。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：为贯彻落实监管要求，结合新形势下业务发展变化，进一步做好大额交易和可疑交易报送、客户洗钱风险评级、涉恐黑名单回溯、洗钱风险自评估等工作，省联社计划启动新一代反洗钱业务管理系统建设项目。

2.2 招标范围：建设内容包括：一是重构现有的24个模型，新建“数字人民币洗钱”、“公积金账户洗钱”、“贵金属洗钱”等10余个新型洗钱犯罪可疑交易监测模型，增设可疑交易模型自定义功能，满足未来新型洗钱犯罪类型监测需要。二是按最新监管要求，重构现有业务架构和洗钱风险指标模型，调整客户洗钱风险评级周期和频次，由按月评级调整为按日评级。三是集成现有业务监控名单系统，在涉恐黑名单调整时，对存量客户三年内的交易开展回溯性调查，提高可疑交易报告及时有效性。四是建立全新的适用于全省各级行社洗钱风险自评估模块，实现2025年全省洗钱风险在线自评估。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标对投标人的资格要求如下:
3.1.1资质要求：1) 投标人应为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人（或其他单位、组织），遵守国家有关法律、法规，技术力量雄厚，售后服务及时，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 2) 投标人需提供一个2021年1月1日（含）至今的反洗钱业务管理系统建设项目实施成功案例，实施案例要求金额不少于人民币300万元（不含硬件），并提供加盖公章的合同原件扫描件、发票原件扫描件（或其中标公告网页截图并附中标公告网页链接）、案例甲方证明人联系方式。时间以合同签订时间为准。 3) 投标人具有ISO9001、ISO27001，CMMI3及以上资质（证书在有效期内）。 4) 投标人为代理商的，需提供厂商对该项目的唯一授权。 5) 投标人具有履行合同所必须的设备（软件、硬件或其他要求）和专用技术能力。 6) 投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、经营异常名录、重大税收违法失信主体和“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。 7) 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其他有关的中国法律和法规。 8) 河北省农村信用社联合社规定的其他条件。 9) 未被列入河北省农村信用社联合社供应商黑名单。 10) 本次招标不允许转包和分包。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2024-12-10 09:00:00至2024-12-20 17:00:00（北京时间，下同），E招冀成电子招投标交易平台下载招标文件。

4.2 招标文件售价0元，售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024-12-30 14:30:00，地点为5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年12月30日14:30，地点为使用E招冀成电子招投标交易平台远程开标。投标人不到场，投标人应在投标截止时间前在E招冀成电子招投标交易平台递交加密的电子投标文件。投标截止时间后，投标人远程解密电子投标文件，文件解密时间规定为30分钟，投标人须在规定时间内使用CA锁完成解密，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。 5.2逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在河北省农村信用社联合社网站、中国招标投标公共服务平台、河北省招标投标公共服务平台,E招冀成电子招标投标交易平台(http://hebeibidding.com)上发布。

7. 其他公示内容

7.1本项目投标文件编制及评审过程执行 “双盲”评审政策，投标文件技术标部分采用暗标方式编制及评审，即投标人在编制投标文件技术标部分时屏蔽投标人名称等信息，评标委员会按照招标文件的规定对投标文件技术标部分进行评审。投标文件不按暗标编制要求编制的，经评标委员会评定，按无效投标处理。 7.2未经注册的潜在投标者请在E招冀成平台进行注册。 7.3编制投标文件需使用企业CA，未办理CA的投标人，需进行企业CA办理。CA办理有一定周期，请及时办理以免影响本次投标。 7.4如因投标单位自身原因未能及时注册、审核及线上报名、上传电子投标文件，导致无法参加开标，其后果由投标单位自行负责。 7.5 E招冀成电子招投标交易平台技术支持联系方式：4007898058。 7.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。 7.7本项目采用网上发售招标文件，不接受现场发售。凡有意参加项目招标者，请在获取招标文件时段登录E招冀成电子招投标交易平台，进行网上报名及招标文件的购买与下载，并在系统中及时查看有无澄清及变更。澄清及变更一经发布则视为投标人收到，投标人自行承担因未及时查看而造成的一切后果。

8. 提出异议渠道和方式

渠道和方式：通过E招冀成电子招投标交易平台提出； 受理单位：河北省成套招标有限公司； 联系人：樊涛、付海洋； 电话：0311-83086903。

9. 本招标项目的监督部门

监督部门名称：河北省农村信用社联合社机关纪委

电话：0311-66009274

电子邮箱：/

10. 招标人或者其委托的招标代理机构使用的第三方交易平台的付费主体及收费标准

标段名称	付费主体	收费金额（元）
河北省农村信用社联合社新一代反洗钱业务管理系统项目	投标人	300.0

11. 联系方式

招标人：	河北省农村信用社联合社	招标代理机构：	河北省成套招标有限公司
地址：	石家庄建设南大街159号河北农信大厦	地址：
邮编：		邮编：
联系人：	王经理	联系人：	樊涛、付海洋
电话：	0311-66009840	电话：	0311-83086903
传真：		传真：
电子邮件：		电子邮件：	978156449@qq.com
网址：		网址：
开户银行：		开户银行：
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