根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕年第1号）（以下简称《关联交易办法》），中铁建金融租赁有限公司（以下简称公司）对关联交易信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

2023年12月，公司与中铁十八局集团有限公司（以下简称十八局集团）开展了一笔788万元砂石破碎筛分设备租赁业务，租赁物为砂石破碎筛分设备。该单位为《关联交易管理办法》所规定的公司的关联方，因此本笔交易构成关联交易。

二、交易对手情况

（一）基本情况

十八局集团成立于1985-03-06，隶属于世界五百强企业之一的中国铁建股份有限公司，注册地在天津市津南区双港乡，法定代表人闫广天，注册资本35.23亿元人民币。主营业务为铁路、房屋建筑、水利水电、公路、市政公用、港口与航道各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；桥梁、隧道、公路路面、机场场道工程专业承包一级；资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务；建筑信息模型（BIM）设计、技术咨询；智慧城市建设及相关城市信息模型（CIM）、地理信息系统（GIS）技术研发、服务和城市运营管理；装配式建筑工程施工，住宅工业化技术及相关产品的研发、生产、销售；装配式建筑构件的生产、销售；建筑新材料的研发；竹缠绕管道生产；城乡规划、工程勘察、工程设计、工程测绘、工程咨询、工程试验检测；园林绿化施工、各类型地质灾害治理工程的施工；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；进出口业务（法律及行政法规另有规定的除外）；爆破作业许可证范围内的设计施工、安全评估、安全监理（以上有效期限以许可证为准）；预应力铁路桥梁预制；混凝土枕预制；房地产开发、商品房销售及物业管理；设备的采购与安装；机械设备及器材的制造、修理和销售；建筑材料、金属材料的销售；房屋租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；会务服务；工程技术的开发、转让、咨询、服务；限分支机构经营：住宿；餐饮；食品销售；烟销售；百货零售；物业服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

（二）与本公司的关联关系

十八局集团与公司同为中国铁建股份有限公司控制或施加重大影响的公司，按照《关联交易管理办法》规定，为公司的关联方。

三、定价政策

该笔交易遵循市场定价原则开展业务，交易价格公允，符合商业原则和一般商业条款。

四、关联交易金额及相应比例

本笔交易金额为人民币788万元，公司与中国铁建股份有限公司之间累计交易超公司上季末资本净额10%以上，触发《关联交易管理办法》认定的重大关联交易标准，应予披露。

五、程序履行和决议情况

公司《2023年度重大关联交易审批额度议案》已经董事会风险管理与关联交易控制委员会第二届十四次会议及第二十次股东会审议通过，在该限额内，具体每笔关联交易事项由经理层自主审批决策。本次披露的关联交易在上述审批授权范围内，由公司经理层审议通过且已取得独立董事关于同意本笔关联交易的无保留意见。

特此公告。





中铁建金融租赁有限公司

2024年1月