内蒙古美方煤焦化有限公司70%股权
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第21号）本次转让交易涉及重大资产重组，最终受让方尚需获得转让方股东大会审议通过，若受让结果导致本次转让构成关联交易，转让方将按照关联交易履行相应审议程序及信息披露义务。<br>6、资产评估报告中\u201c特别事项说明\u201d\u201c重大期后事项\u201d内容提请意向受让方予以关注,其它事项详见北京产权交易所备查文件。","ypsj":"2023-11-07 00:11:00","moneypaytype":"一次性支付","baildate":"意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。","createtime":"2023-11-03 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项目名称	内蒙古美方煤焦化有限公司70%股权		项目编号	G32023BJ1000569
转让底价	127943.039万元		披露公告期	自公告之日起不少于20个工作日
信息披露起始日期	2023-11-07		信息披露结束日期	2023-12-04
所在地区	内蒙古自治区乌海市		所属行业	石油、煤炭及其他燃料加工业
委托会员	机构名称： | 联系人： / 联系电话：
交易机构	项目负责人：吴昊天 / 联系电话：010-83143006 | 部门负责人：陈靓 / 联系电话：66295602

意向受让方须在信息披露公告期内，向北京产权交易所递交《受让申请书》及相关文件，并通过受托交易服务会员或自行与项目负责人确认已完成北交互联综合交易服务管理平台的意向受让方登记。逾期未登记，视为放弃受让。

• 转让标的基本情况
• 转让方基本情况
• 交易条件与受让方资格条件
• 信息披露期
• 竞价方式

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 点击查看承诺全文

二、转让标的基本情况

标的企业名称	内蒙古美方煤焦化有限公司
标的企业基本情况	注册地（住所）	内蒙古自治区乌海市乌达区(内蒙古自治区乌海市乌达区工业园区)
	法定代表人	孔德良	成立日期	2008-04-16
	注册资本	91738.88万元(人民币)	实收资本	91738.88万元(人民币)
	经济类型	国有实际控制企业
	企业类型	有限责任公司	所属行业	石油、煤炭及其他燃料加工业
	统一社会信用代码或组织机构代码	9115030467435901XX
	经营规模	大型
	经营范围	许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；橡胶制品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；炼焦；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
	其他股东是否放弃优先受让权	否
	企业管理层是否参与受让	否
	是否涉及职工安置	否
	导致标的企业的实际控制权发生转移	是

标的企业股权结构	前十位股东名称			持有比例（%）
	北京海新能源科技股份有限公司			70
	北京亿泽阳光实业有限公司			28.1
	内蒙古新高投资管理中心(有限合伙)			1.9

主要财务指标 （单位：万元）	2022年度审计报告数据
	营业收入	营业利润		净利润
	495766.6	-26882.94		-27388.25
	资产总计	负债总计		所有者权益
	285104.5	153540.21		131564.29
	审计机构	无
	2023年09月30日财务报表
	营业收入	营业利润		净利润
	256564.1	-37709.55		-37760.53
	资产总计	负债总计		所有者权益
	223121.63	129116.81		94004.82

其他披露的内容

1、“主要财务指标”栏目中“2022年度审计报告”的数据出自标的企业2022年12月31日财务报表。 2、本次产权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 3、意向受让方须提交《保密承诺函》原件（详见附件《保密承诺函》）及加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和授权代表身份证复印件后，方可查阅在北交所备查的相关项目资料。 4、2023年9月21日，乌达区工信和科技局出具《关于完成焦化企业有序关停淘汰进行入驻的通知》，文件在转让方处备查（联系人：张女士，电话：13436376371）。 5、按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令 第21号）本次转让交易涉及重大资产重组，最终受让方尚需获得转让方股东大会审议通过，若受让结果导致本次转让构成关联交易，转让方将按照关联交易履行相应审议程序及信息披露义务。 6、资产评估报告中“特别事项说明”“重大期后事项”内容提请意向受让方予以关注,其它事项详见北京产权交易所备查文件。 附件：保密承诺函.pdf

三、转让方基本情况

基本情况	转让方名称	北京海新能源科技股份有限公司
	注册地（住所）	北京市海淀区(北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9层)
	经济类型	国有实际控制企业
	法定代表人	张鹏程	成立日期	1997-06-03
	注册资本（万元）	234972.0302万元(人民币)	实收资本（万元）	234972.0302万元(人民币)
	企业类型	股份有限公司	所属行业	科技推广和应用服务业
	统一社会信用代码或组织机构代码	91110000633025574Y	经营规模	大型
	持有产（股）权比例	70%	拟转让产（股）权比例	70%
产权转让行为批准情况
	国资监管机构	市级国资委监管
	国家出资企业或主管部门名称	北京市海淀区国有资产投资集团有限公司
	统一社会信用代码或组织机构代码	91110108599642586E
	转让方决策文件类型	董事会决议
	批准单位名称	北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会
	批准日期	2023-10-14
	批准单位决议文件类型	批复
	决议文件名称	海淀区国资委关于同意海国投集团下属海新能科公司转让所持有的美方焦化70%股权的批复（海国资发〔2023〕162号）

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件	标的名称	内蒙古美方煤焦化有限公司70%股权
	转让底价	127943.039万元
	价款支付方式	一次性支付
	与转让相关的其他条件	1、意向受让方经资格确认后3个工作日内须向北京产权交易所指定账户交纳100万元的交易保证金（以到账时间为准）。信息披露公告期满后，根据意向受让方的征集情况，按照《北京产权交易所企业国有产权转让操作规则》、《北京产权交易所企业国有产权转让登记受让意向操作细则》、《北京产权交易所企业国有产权转让交易保证金操作细则》、《北京产权交易所企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》等规定进行后续操作。 2、当最高报价方或受让方确定后，未涉及扣除保证金情形的其他意向受让方所交纳的交易保证金将无息返还。受让方交纳的保证金可以直接转为交易价款的一部分。 3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的交易保证金将被扣除：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）征集到2家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价，各意向受让方均不报价的；（4）在确定为受让方后未在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》及未在《产权交易合同》生效后5个工作日内支付剩余交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 4、意向受让方在提交受让申请的同时须对以下事项进行书面承诺：（1）本方同意在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将交易价款和服务费一次性支付至北交所指定账户；（2）本方完全了解审计报告、评估报告等北交所备查资料，和本次股权转让公告中提示的全部内容。并承诺以现状接收标的企业股权，不以上述任何原因向转让方提出赔偿或追索；（3）本方知悉并同意，交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动；（4）已了解《关于完成焦化企业有序关停淘汰进行入驻的通知》文件内容及当地相关产业政策，自愿承担相关风险并参与项目受让。 5、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容，并依据该等内容独立判断决定自愿全部接受本项目公告内容，已完成对本项目的全部尽职调查，愿意全面履行交易程序。受让方若以不了解转让标的资产现状、瑕疵及风险等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的，即可视为违约，并按本项目交易条件的有关约定处置其缴纳的交易保证金，并承担相关的全部经济责任与风险。
受让方资格条件
保证金设定	交纳保证金	是
	交纳金额	100万元
	交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期	自公告之日起不少于20个工作日
信息发布期满后，如未征集到意向受让方	延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。

六、竞价方式

竞价方式	信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式： 网络竞价（多次报价） 在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》

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