时 间：2019年3月12日下午2时30分

地 点：办公北楼414会议室

主 持：黄永康

参加人员：韩 军、涂 滨、郭启智、张偏柱、任建梅、郑慧青、王 娟、

郭 磊、乔喜龙、李庆波、郑艳凤（请假委员：程 选）

学院纪检参会人员：张 亮

记 录：王 娟

议 题：

一、教务处2019年秋季-2022年春季教材采购项目

二、资产管理处更换资产管理系统项目

三、审议学院与学校固定资产折旧管理办法

四、学院东、西片区升级改造项目及体育设施改造项目

五、后勤总公司重新引进直饮水服务商家项目

六、后勤总公司聚元堂一层餐厅改造项目

具体内容：

一、黄永康副院长对资产管理委员会工作提出要求

黄永康副院长指出，资产管理委员会做为学院的重要议事机构，各委员要本着对法律负责、对学院负责、对自己负责的态度，做好这项工作。各委员都担负着很重要的责任，在会议中要畅所欲言，不存私心，敢于提出不同意见；各委员要站在学院立场，以学院全局利益为重，摒弃部门局部利益，严格按照程序议事，不替不讲规矩、不按程序的事情背书。

黄永康副院长强调，在议定的事项上，要做到以下几点，第一，做好项目的市场调研，包括同类院校的情况，产品（服务）的厂家、供应商情况，产品功能、质量、品牌、价格、服务等情况，要对项目可行性进行充分论证；第二，所有议定事项必须提前上报资产管理委员会办公室，经过初步审核，列入议事日程，未提前报送事项，会议一律不议；第三，我们真诚接受纪检、审计等部门的监督，各委员要本着高度负责的态度，经得起时间的检验；第四，做好会议纪录，及时发布会议纪要。

二、会议审议事项

（一）教务处2019年秋季-2022年春季教材采购项目

教务处李庆波老师对项目进行了阐述。上期教材采购合同到期，教务处申请对2019年秋季-2022年春季共三学年（六个学期）教材进行招标采购，经费预算约为600万元（其中每学年教师用书约10万元由学院支付，其它代学生采购）。经了解，大部分高校采用公开招标方式采购教材，个别高校采用邀请厂商议价的方式采购教材。目前，我院合作的两家供应商，山西天赐图书发行有限公司为高教社山西省总代理，山西新华书店集团太原有限公司为北京外研社的山西省总代理，厂商在合作中保证了所有教材的及时供货和教学使用。

经资产管理委员会委员集体讨论，一致同意该项目由教务处牵头，资产管理委员会办公室协助配合，资产处派人现场监督，以公开招标方式、委托招标代理公司执行。

纪检监察室今后将不参与招标项目的现场监督，项目相关资料报备纪检监察室。

（二）资产管理处更换资产管理系统项目

资产管理处任建梅处长对项目进行了阐述。学院固定资产管理系统购置于2005年，北京化工大学《普诺迪资产管理软件》单机版，由于资产数据不能共享，不能对固定资产实施动态管理，2010年又购置了同款网络版资产管理软件，使用一年之后，由于传输过程中大量数据丢失，导致无法正常使用。与同类院校相比，学院资产管理信息化建设比较滞后，资产安全控制体系不完善，存在家底不清、账账不符、账物不符、资产流失的现象。新政府会计制度对固定资产相关管理提出了一些新要求，高校固定资产要实行严格的计提折旧管理。资产处经过调研分析，结合工作实际，申请购买固定资产管理系统和固定资产折旧管理系统。资产系统与财务系统对接，与学院智慧校园融合，实现数据共享。

资产科郭磊科长对调研情况进行了阐述。目前省内各高校主要使用的资产管理系统为：山东国子资产管理软件、北京化工大学普诺迪资产管理软件、用友资产管理软件。使用山东国子资产管理软件的高校有：山西大学、太原理工大学、太原科技大学等十所高校；使用北京化工大学普诺迪资产管理软件的高校有：太原工业学院、山西工程职业技术学院；使用用友资产管理软件的高校有：山西财经大学。

以国子资产管理软件为例，参考多所高校购买价格，学院购买固定资产系统和折旧管理系统2个模块，包括硬件设备，预算金额约为15万元。

信息中心涂滨主任提出，要考虑到智慧校园的数据并入，需要统一数据标准，以及软件后续升级费用的问题。

经资产管理委员会委员集体讨论，同意该项目由资产管理处牵头，信息中心配合，纪检监察室监督，在山西省政府采购网上商城进行价格商谈。

后勤总公司提出房产管理系统，涂滨主任建议整合到资产管理平台中，方便以后进行等级保护的定级。

（三）审议学院与学校固定资产折旧管理办法

资产管理处任建梅处长对相关情况进行了阐述。根据学院201813号资产管理委员会会议精神，资产处草拟了学院与学校固定资产折旧管理办法，在国家规定折旧年限的基础上，结合相关部门意见，根据固定资产的性质和学院实际使用情况，确定了固定资产折旧年限。

各委员重点讨论了房屋及车辆的折旧年限，一致同意房屋钢结构、钢筋混凝结构折旧年限为70年，车辆折旧年限为12年，通过了学院、学校固定资产折旧管理办法的相关条款。

（四）学院东、西片区升级改造及体育设施改造项目

基建处张偏柱处长对项目进行了阐述。根据学院五年校园发展规划拟定事项和发展目标，对学院东、西片区升级改造及教学、体育设施改造。东片区改造项目预算约为570万元，包括：1#教学楼室外改造、6#教学楼室外改造、家属楼室外改造、2#教学楼室内外改造、综合体育馆、教工食堂室内外改造项目；西片区改造项目预算约为652万元，包括：新建西门、西门校内广场、西区校内、外道路建设；体育设施改造预算费用约为524万元，包括：篮球场面层更换、塑胶操场草坪及场边围栏更换，看台翻新。

东、西片区改造计划工期为2019年3月20日至8月20日。体育设施改造计划工期为2019年7月10日至8月20日。该项目已于2019年3月11日学院党委会、院务委员会会议研究通过。

经资产管理委员会委员集体讨论，一致同意该项目由基建处牵头，资产管理委员会办公室协助配合，资产处派人现场监督，以公开招标方式、委托招标代理公司执行，项目负责人为曹志磊。

（五）后勤总公司重新引进直饮水服务商家项目

后勤总公司郑慧青副总经理对项目进行了阐述。学院2011年安装直饮水设备，其中太原市水清源水处理设备有限公司139台、太原市福祥申科电子技术有限公司17台，但由于安装时间较长，存在设备老化、功能落后等问题，不能满足师生饮水需求。后勤总公司安排专人，走访了六所高校（太原理工大学、山西财经大学、太原科技大学、山西煤炭职业学院、山西医科大学、山西交通职业技术学院）及四家直饮水服务厂家（太原市福祥申科电子技术有限公司、山西紫金圣源环保科技有限公司、太原市水清源水处理设备有限公司），针对投资费用、责任界定、用水安全、服务及维护、兼容性、水价等方面进行了深度调研，申请重新引进直饮水商家及新型直饮水设备。

项目分两个阶段进行：第一阶段新安装学生公寓以外直饮水设备59处，2019年8月底完成；第二阶段更换原协议到期学生公寓直饮水设备安装156处（包括自来水开水），2020年8月底完成。该项目已于2019年1月7日学院党委会、院务委员会会议研究通过。

经资产管理委员会委员集体讨论，同意该项目由后勤总公司牵头，资产管理委员会办公室协助配合，资产处派人现场监督，以竞争性磋商方式、委托招标代理公司执行，项目负责人为郑慧青。

（六）后勤总公司聚元堂一层餐厅改造项目

后勤总公司饮食中心乔喜龙主任对项目进行了阐述。聚元堂一层餐厅为学院基本餐厅，总面积3177平方米，因运营多年，各类设施陈旧，功能区划不明确，经常出现排污堵塞等原因，为提升我院餐饮服务水平，后勤总公司提出对聚元堂一层餐厅进行改造。

后勤总公司安排专人，对省内五所高校（太原理工大学、山西大学、山西财经大学、太原工业学院、山西工程职业技术学院）餐厅改造情况进行了专项考察调研。投资、经营管理模式主要有三种形式：第一种是校方投资建设和经营；第二种是引进竞争合作机制，自营和外包相辅相成；第三种是全部依靠社会餐饮企业进行投资建设和经营，校方提供场地。

本次餐厅改造升级一层前厅和后厨的基础设施和设备，继续保留公益性平价窗口、清真窗口，保证部分贫困生和少数民族学生、留学生日常就餐需求。由于改造项目需要大量的资金投入，结合学院实际情况，后勤总公司建议引进社会餐饮企业进行投资建设和经营。预计合作方投资费用约为100万元以上，拟定合作期限为五年。计划在2019年9月新生报到前完成改造。该项目已于2019年1月7日学院党委会、院务委员会会议研究通过。

经资产管理委员会委员集体讨论，同意该项目由后勤总公司牵头，资产管理委员会办公室协助配合，资产处派人现场监督，以竞争性磋商方式，委托招标代理公司执行，项目负责人为乔喜龙。

资产管理委员会办公室

二O一九年三月十四日