湖南千山制药机械股份有限公司等七家公司 公开招募和遴选重整投资人公告

2022年01月17日 08:28

湖南千山制药机械股份有限公司等七家公司

公开招募和遴选重整投资人公告

（2020）千山破管字第030号

2021年7月1日，湖南省衡阳市中级人民法院作出（2020）湘04破7号之二《民事裁定书》，裁定对湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称千山药机）、湖南千山慢病健康管理有限公司（以下简称千山健康）、湖南乐福地医药包材科技有限公司（以下简称乐福地包材）、湖南宏灏基因生物科技有限公司（以下简称宏灏基因）、湖南千山医疗器械有限公司（以下简称湖南千山医疗）、湖南乐福地包装科技有限公司（以下简称乐福地包装）、广东千山生物医疗科技有限公司（以下简称广东千山生物）等七家公司（以下简称千山药机等七家公司或重整企业）适用关联企业实质合并重整方式审理，并指定千山药机清算组担任千山药机等七家公司管理人（以下简称管理人）。

为维护广大债权人、职工等相关利害关系人合法权益，推动千山药机等七家公司重整成功，管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定公开招募和遴选重整投资人，并就招募和遴选事项公告如下：

一、项目概况

（一）基本情况

千山药机等七家公司经营范围主要包括制药机械制造与销售、医药包材生产、医疗器械生产、健康管理、基因检测等，各公司之间分工明确，研发体系健全，已形成完整、协调的产业链条。各重整企业注册地址分别位于湖南省衡阳市、长沙市、祁阳市、永州市及广东省佛山市等地。

千山药机是国家火炬计划重点高新技术企业，拥有中国驰名商标、国家级企业技术中心。乐福地包材是目前中国药品包装材料生产行业中品种最为齐全且规格最为完备的药用包装材料生产企业之一，建立了稳定的客户源，自2017年至今，乐福地包材名下全部医药包装产品均在“国家药品监督管理局药品审评中心”取得了登记号，其子公司乐福地包装则致力于八角袋产品的研发、生产与销售，母子公司间相互协作，形成良好格局。近年来，得益于宏灏基因开发的基因检测服务以及广东千山生物与湖南千山医疗提供的随身医疗设备研发与生产服务，重整企业开始从慢病管理服务出发，逐步探索、布局高血压、糖尿病等慢病精准医疗新领域。

（二）资产概况

截至2021年7月1日，千山药机等七家公司主要资产为土地使用权及建（构）筑物、设施设备、知识产权等，具体情况如下：

1、土地使用权及建（构）筑物

根据千山药机等七家公司提供的土地使用权证、不动产权证、规划及施工许可证、不动产登记信息表等及管理人现场考察情况，重整企业名下土地使用权及建（构）筑物情况如下：

（1）湖南省长沙市

重整企业名下有3宗土地位于湖南省长沙市，证载面积合计314,776.80平方米，性质为工业用地，地上建有建筑物合计11栋，建筑面积合计247,210.38平方米。

（2）湖南省衡阳市

重整企业名下有3宗土地位于湖南省衡阳市，证载面积合计83,006平方米，性质为工业用地，地上建有建筑物12栋，建筑面积合计34,349.89平方米。

（3）湖南省祁阳市

重整企业名下有1宗土地位于湖南省祁阳市，证载面积93,453.52平方米，性质为工业用地，地上建有建筑物8栋，建筑面积合计61,440.62平方米。

（4）湖南省永州市双牌县

重整企业名下有2宗土地位于湖南省永州市双牌县，证载面积合计160,629.56平方米，性质为工业用地，地上建有建筑物2栋，建筑面积合计49,133.81平方米。

2、机器设备及办公设备

根据千山药机等七家公司财务资料及管理人现场考察情况，重整企业名下用于生产经营的机器设备合计约1,323台/套、办公设备约8,202台/套，包括打印机、数码相机、空调、笔记本电脑、台式电脑等。

3、知识产权

根据千山药机等七家公司提供的专利证书等相关资料以及国家知识产权局专利查询网站查询的结果，重整企业名下在保护期内的知识产权共计289项，其中发明专利112项，实用新型专利107项，外观设计专利1项，商标42项，软件著作权27项。

（三）负债概况

截至本次公告之日，共有437名债权人向管理人申报了债权，申报金额合计人民币5,864,432,720.56元，美元1,876,172.57元，管理人正依法开展债权审核工作。

（四）生产经营情况

在管理人的监督下，千山药机等七家公司进入重整程序后逐步恢复生产经营。目前，千山药机正在研发、生产连续式塑料安瓿三合一设备、直线式注吹灌封一体机等设备，乐福地包材正在研发、生产下沉式双折盖、覆膜式双折盖、兽药盖等新产品；两公司申请发明、实用新型、外观设计专利合计44项，其中有21项已取得专利受理通知书。

重整期间，千山药机等七家公司除对传统业务板块“智能装备及药用包材”进行大幅度升级、改造外，还积极整合、开创“慢病管理板块”（高血压及糖尿病），全力打造“互联网+”健康管理模式。

以上信息仅供参考，并不能替代意向重整投资人的尽职调查。

二、意向重整投资人基本要求

1、意向重整投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或者其他主体（不含自然人），具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，且未被列入失信被执行人名单。

2、意向重整投资人应当具有良好的财务状况和信用状况，拥有足够的资金实力，并能出具企业征信报告等资信证明以及授信、银行存款等履约能力证明。

3、符合条件的两个或两个以上的意向重整投资人在确定职责、分工以及相互承担连带责任的情况下可以联合参与重整，并以联合体的方式参与遴选。

4、本次意向重整投资人的招募不设行业限制，但具有医药行业经验者，在同等条件下优先考虑。

5、意向重整投资人应当具备与本重整项目相适应的经营和管理能力。

三、投资人招募流程

本次投资人招募分为投资人报名、初步审查、缴纳保证金、投资人尽职调查、投资人提交方案及组织遴选投资人六个步骤。

（一）投资人报名

1、报名时间

意向重整投资人应于2022年1月29日18时前，将报名材料（签字盖章版）的纸质件（一式五份）提交至管理人指定地点，同时将报名材料（签字盖章版）的彩色扫描件发送至管理人邮箱。

2、报名地点及联系人

（1）报名地点：湖南省衡阳市高新技术产业开发区蔡伦路10号湖南千山制药机械股份有限公司办公楼3楼会议室

（2）联系人：肖一

（3）联系电话：18627687638

（4）联系邮箱：QSGLR2020@163.COM

3、报名时需提交的材料

（1）投资意向书（见附件1）。

（2）投资人基本情况介绍，包括主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等。投资人是联合体的，应当分别说明每个成员的基本情况、职责分工、权利义务等。

（3）投资人近3年的主要财务指标说明，包括资产负债，主营业务收入、利润总额、净利润、现金流量等。

（4）企业法人或非法人组织报名参与重整投资人遴选的，应提交股东（大）会决议、董事会决议或其他有权机关决议。

（5）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明原件（见附件2）、授权委托书原件（见附件3）、最近3个会计年度经审计的财务报告。若报名机构为存续3年以下的企业法人或非法人组织，除提供自身存续期内经审计的财务报告外，还应提供控股股东或实际控制人最近3个会计年度经审计的财务报告（直接控股股东或实际控制人为自然人的，无需提供）。

（6）企业征信报告等资信证明及授信、银行存款等履约能力证明。

（7）保密承诺函（见附件4）。

（8）投资人认为需要陈述的其他事项。

上述报名材料均应加盖意向重整投资人印章并由其法定代表人或负责人签字。

（二）初步审查

意向重整投资人提交报名材料后，管理人将立即进行初步审查。收到管理人审查合格通知书的，即为通过初步审查。意向重整投资人提交的报名材料存在缺失或遗漏的，管理人将通知限期补正。未在管理人指定期限内提交补正材料或补正仍不符合标准的，视为审查不合格。

（三）缴纳保证金

对经管理人初步审查符合条件的意向重整投资人，应在收到管理人审查合格通知书之日起3个工作日内向管理人指定的账户缴纳人民币1,000万元（大写：人民币壹仟万元整）作为保证金，逾期未缴纳保证金的视为撤回报名。

针对未最终入选的意向重整投资人，管理人将在确定其未入选之日起5个工作日内，按汇入路径无息返还已缴纳的保证金；对于入选的重整投资人，已缴纳的保证金将于其与管理人签署重整投资协议后转为履约保证金（不计息），并于《重整计划（草案）》获得法院裁定批准后转为重整投资款。

（四）投资人尽职调查

初审合格且已缴纳保证金的意向重整投资人，可以对千山药机等七家公司开展尽职调查。意向重整投资人及其聘请的专业服务机构对其尽职调查过程中所获取的相关信息均应予以严格保密，并自行承担开展尽职调查所产生的费用。尽职调查期间，意向重整投资人可与债权人或管理人就相关事项开展谈判。

（五）投资人提交方案

意向重整投资人应于2022年2月28日18时前，向管理人提交《重整投资方案》。《重整投资方案》的具体内容包括但不限于拟投入的金额、资金来源、支付方式、债权清偿计划、后续经营方案以及职工安置方案等。

（六）组织遴选投资人

《重整投资方案》提交期限届满后，管理人将依法依规组织遴选重整投资人。最终确定的重整投资人，应及时与管理人签署重整投资协议。

四、特别说明

本公告所述信息不能替代意向重整投资人的尽职调查，不构成要约，亦不具有重整投资协议的约束效力，最终解释权归管理人所有。管理人可根据重整程序进展依法决定继续、中止或终止重整投资人招募，上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由管理人根据具体情况依法酌情确定并进行调整。

管理人提供的资料未必完整描述重整企业的资产实际状况及瑕疵情况，意向重整投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解重整投资过程中可能存在的风险，知晓意向重整投资人在提供重整资金外还可能承担其他有关责任和义务。意向重整投资人因参与本次招募发生的费用由其自行承担。

欢迎社会各界报名参与本重整项目。

特此公告

（本页无正文，为盖章页）

湖南千山制药机械股份有限公司管理人 湖南千山慢病健康管理有限公司管理人

二〇二二年一月十四日 二〇二二年一月十四日

湖南乐福地医药包材科技有限公司管理人 湖南宏灏基因生物科技有限公司管理人

二〇二二年一月十四日 二〇二二年一月十四日

湖南千山医疗器械有限公司管理人 湖南乐福地包装科技有限公司管理人

二〇二二年一月十四日 二〇二二年一月十四日

广东千山生物医疗科技有限公司管理人

二〇二二年一月十四日

相关附件

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