金采联合（北京）招标有限公司（以下简称“招标机构”）受交银国际信托有限公司（以下简称“招标人”）的委托，对交银国际信托有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目进行国内公开招标，现邀请符合资格要求的投标人参与本次招投标活动。

一、项目名称及编号

项目名称：交银国际信托有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估咨询项目

招标编号：FUTC-2022-B117

二、项目内容

按照《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》等反洗钱监管机构要求，于2022年12月31日前协助公司初步建立洗钱和恐怖融资风险自评估模型并完成公司首次洗钱和恐怖融资风险自评估。

资金来源：自筹资金。

三、投标人资格要求

1. 投标人须为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或具有独立承担民事责任的能力或依法注册成立的分支机构；遵守国家法律法规，在经营活动中没有违法记录（提供营业执照复印件或提供相关国家/地区有关司法行政部门颁发的执业许可证或类似文件）。

2. 投标人财务核算规范，具有良好的资金实力和财务状况（提供最近一财年的年度审计报告（至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）或最近一期的财务报表）。

3. 投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近六个月内任意一期缴纳税收和社保的证明材料）。

4. 投标人应保证完全遵守招标人有关安全保密条例，并保守招标人的商业机密（提供承诺函）。

5. 投标人近三年内未因违约或违法行为被交通银行取消投标资格，且没有被清理退出交通银行集中采购供应商库的记录；如果被列入交通银行供应商黑名单的，将取消其投标资格（提供承诺函）。

6. 投标人须在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人和代理机构（提供承诺函）。

7. 投标人遵守国家法律法规，当前未被列入“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）”有关失信被执行人名单、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和经营异常名录。（招标人和代理机构有权根据评审需要，在评审现场对本条款的相关要求进行网络查询核实，并由评审委员会根据查询情况予以评判）（提供承诺函）。

8. 投标人须承诺，招标人在其本国使用投标人提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的货物或服务而提起的侵权指控，投标人将依法承担全部责任（提供承诺函）。

9. 本项目不接受联合体投标，且未经招标人同意不得以任何方式进行转包（提供承诺函）。

10. 法定代表人或单位执行事务合伙人（或具有同等法律效力的负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与同一项目（提供承诺函）。

11. 投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案，未向招标机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本项目投标。

12. 符合国家相关法律、法规规定的其他要求（提供承诺函）。

13.特定要求：/

备注：投标人应提供满足上述资格要求的充分证明，所提供的各类证件、证书、证明、说明，具有有效期的，响应时均应在有效期内，否则不予认可；相关承诺函可集中单列。

四、招标文件的获取

1）招标文件发售时间及报名时间：自2022年8月12日起至2022年8月19日止，每日上午9:00-11:30，下午13:30-16: 00（北京时间，节假日除外，逾期不予办理）。

2）招标文件发售地点及报名地点：上海市浦东大道1089号中信五牛城B座9H室；

3）现场报名需提交（1）有效营业执照或执业许可证和以上“三、投标人资格要求”所列其他所有证明文件（以上均提供复印件加盖公章）；（2）法人代表授权书或执行事务合伙人（或具有同等法律效力的负责人）授权书（原件）和被授权人的身份证复印件。

4）线上报名：将购买招标文件需要提交的全部材料一次性盖章扫描后以邮件形式发送至zhaobiao_sh@cfcpn.com邮箱，并进行电话确认（报名联系人：虞荣洁，联系电话：13585728489）。（适用于外省、市投标单位）

5）招标文件售价：500元人民币（文件售后不退，公对公转账，转账时需注明项目编号、用途并将汇款凭证扫描后发送至邮箱zhaobiao_sh@cfcpn.com。）

注：

1）对于不符合“投标人资格要求”的投标人，将不对其发售招标文件；对于已获得招标文件的投标人，我们不承诺其满足了投标人资格要求，最终评判以评标委员会的评审为准。

五、投标文件的递交

1.投标文件递交截止时间及开标时间：北京时间2022年9月6日下午13:30分。逾期收到的投标文件恕不接受。

2.投标文件递交地点及开标地点：上海市浦东大道1089号中信五牛城C座三楼会议室。

3.现场递交文件需由投标人派授权代理人携法定代表人或执行事务合伙人（或具有同等法律效力的负责人）授权书原件、被授权人身份证原件、身份证复印件（加盖公章）。

六、公告发布媒介

本项目招标公告及变更公告（如有）将在《采购与招标网》及《金采网》同时发布，潜在投标人应自行关注网站公告，招标人及招标代理机构不再另行通知，投标人因自身贻误导致对投标有所影响的，责任自负。

七、招标人及招标代理机构

招标人：交银国际信托有限公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦25、26楼

联系人：刘老师

电 话：021-32169666

招标代理机构：金采联合（北京）招标有限公司

地址：上海市浦东大道1089号中信五牛城B座9H室

联系人：杨越、张晓雯

联系电话：18021027990、13764736813

电子邮件：yangyue@cfcpn.com、zhangxiaowen@cfcpn.com

银行开户名：金采联合（北京）招标有限公司

开户行：中国银行北京庄胜广场支行

账号：335 059 935 101