【发布时间：2023-07-14 02:24:19】

• 
  邀请函
• 
  成交候选人公示
• 
  结果公示

项目名称:

国信证券2023年反洗钱管理系统全面升级及信创替代项目单一来源采购

项目编号:

2314G1061206

标段/包名称:

国信证券2023年反洗钱管理系统全面升级及信创替代项目单一来源采购

标段/包编号:

2314G1061206/01

公示开始时间：	2023-07-14 03:00	公示结束时间：	2023-07-17 16:00
成交内容：	（1）按照《证券经纪业务管理办法》以及配套细则相关要求，对可疑交易监测标准进行修订，新增客户身份与资金划转不匹配、休眠户启用后资金划转异常、资金划转设备信息异常、投资者资产与转账金额异常等可疑交易监测模型，根据以往可疑交易监测模型预警情况，优化现有可疑交易模型阈值，微调取值口径等，满足监管要求及公司合规要求； （2）优化有权机关查冻扣模块，优化协查明细数据管理、新增月报管理、年报管理、底稿数据管理、管控客户信息管理等功能，新增有权机关查冻扣报表数据核对及流程审核功能，满足监管要求。 （3）优化客户尽职调查模块，新增客户尽职调查系统识别模型，新增客户管控措施管理，加强与有权机关查冻扣模块联动，加强管控客户信息管理。 （4）针对非经业务部门客户及交易特点完善非经业务系统数据接入、制定针对性的风险等级标准，完善多业务条线同一客户风险等级管理。 （5）完成新一代反洗钱管理系统应用的信创改造及各服务节点：服务器、操作系统、数据库、JDK等的国产化替换。 （6）按合规数据集市数据标准建立反洗钱相关数据模型，将重型数据计算任务迁移至合规数据集市实现，依托合规数据集市实现历史数据的管理。
特殊事项说明：	为体现“公开、公平、公正”的原则，现对下述成交候选人进行公示，公示期为三个日历日。如对本项目公示存有疑异，请在此时间段内以书面形式向招标代理机构提出，逾期不予受理。
附件:
评标资料	评标资料 对应文件

成交候选人名称：	上海金仕达软件科技股份有限公司	成交价格（元）：	1580000
其他事项：