宜昌万子湖矿业有限公司51%股权及相关债权
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项目名称	宜昌万子湖矿业有限公司51%股权及相关债权		项目编号	G32023BJ1000660
转让底价	1530.92699万元		披露公告期	自公告之日起不少于20个工作日
信息披露起始日期	2023-11-03		信息披露结束日期	2023-11-30
所在地区	湖北省宜昌市		所属行业	其他采矿业
委托会员	机构名称：中国黄金集团资产管理有限公司 | 联系人：刘宏毅 / 联系电话：13321108466
交易机构	项目负责人：黄寓韩 / 联系电话：010-66295517 | 部门负责人：张晶 / 联系电话：010-66295732

意向受让方须在信息披露公告期内，向北京产权交易所递交《受让申请书》及相关文件，并通过受托交易服务会员或自行与项目负责人确认已完成北交互联综合交易服务管理平台的意向受让方登记。逾期未登记，视为放弃受让。

• 转让标的基本情况
• 转让方基本情况
• 交易条件与受让方资格条件
• 信息披露期
• 竞价方式

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 点击查看承诺全文

二、转让标的基本情况

标的企业名称	宜昌万子湖矿业有限公司
标的企业基本情况	注册地（住所）	湖北省宜昌市(宜昌市夷陵区雾渡河镇龚家河村14组)
	法定代表人	高世贤	成立日期	2007-03-26
	注册资本	1000.00万元(人民币)	实收资本
	经济类型	国有控股企业
	企业类型	有限责任公司	所属行业	其他采矿业
	统一社会信用代码或组织机构代码	914205067991169437
	经营规模	小型
	经营范围	金矿探矿；矿产品、机械设备销售；对矿产业、房地产业的投资；酒店投资管理。（经营范围涉及许可的，按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）
	其他股东是否放弃优先受让权	否
	企业管理层是否参与受让	否
	是否涉及职工安置	否
	导致标的企业的实际控制权发生转移	是

标的企业股权结构	前十位股东名称			持有比例（%）
	湖北鸡笼山黄金矿业有限公司			51
	张文武			49

主要财务指标 （单位：万元）	2022年度审计报告数据
	营业收入	营业利润		净利润
	10.97	2.28		2.31
	资产总计	负债总计		所有者权益
	681.44	403.67		277.77
	审计机构	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
	2023年08月31日财务报表
	营业收入	营业利润		净利润
	5.94	-0.13		0.096
	资产总计	负债总计		所有者权益
	975.36	564		411.35

其他披露的内容

1、本项目转让底价由标的企业51%股权、转让方对标的企业人民币209.861275万元债权组成，转让底价为1530.92699万元，其中标的企业51%股权转让底价为人民币1321.065715万元，转让方对标的企业债权的转让底价为人民币209.861275万元。如果本项目形成竞价，成交价格的增值部分属于股权部分的溢价。 2、标的企业工商登记注册资本为1000万元，标的企业两方股东已将投资款项转为对标的企业的实缴资本，截止2023年8月标的企业实缴资本已增至2201万元，但上述事项尚未完成工商变更。 3、标的企业自然人股东拟同步对外转让所持公司股权，如该部分股权转让先于本项目签署交易合同，则需要征询该部分股权受让方是否行使对本项目的优先购买权。 4、转让方对标的企业的债权款自评估基准日之后产生的利息，由受让方一并进行偿还，利率以借款合同的约定为准，借款合同于转让方处备查（转让方联系人：邹鑫 联系电话：15871589339）。 5、本次产权转让将导致中国黄金集团有限公司及其子企业失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不得再继续使用中国黄金集团有限公司及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以中国黄金集团有限公司子企业名义开展经营活动。 6、其他详见北京产权交易所备查文件。

三、转让方基本情况

基本情况	转让方名称	湖北鸡笼山黄金矿业有限公司
	注册地（住所）	湖北省黄石市(湖北省阳新县富池镇鸡笼山)
	经济类型	国有控股企业
	法定代表人	高世贤	成立日期	2002-12-26
	注册资本（万元）	18137.649046万元(人民币)	实收资本（万元）	18137.649046万元(人民币)
	企业类型	有限责任公司	所属行业	有色金属矿采选业
	统一社会信用代码或组织机构代码	91420222706817020J	经营规模	大型
	持有产（股）权比例	51%	拟转让产（股）权比例	51%
产权转让行为批准情况
	国资监管机构	国务院国资委监管
	国家出资企业或主管部门名称	中国黄金集团有限公司
	统一社会信用代码或组织机构代码	91110000100001625L
	转让方决策文件类型	股东会决议
	批准单位名称	中金黄金股份有限公司
	批准日期	2021-11-19
	批准单位决议文件类型	总经理办公会决议
	决议文件名称	中金黄金股份有限公司总经理办公会议纪要

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件	标的名称	宜昌万子湖矿业有限公司51%股权及相关债权
	转让底价	1530.92699万元
	价款支付方式	一次性支付
	与转让相关的其他条件	1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内交纳人民币306万元的交易保证金至北交所指定结算账户（以到账时间为准）。 2、本项目信息披露期满，若只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则通过网络竞价多次报价的方式确定受让方。意向受让方所交纳的保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定且北交所收到意向受让方提交的退还保证金申请之日起3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况，转让方有权扣除意向受让方交纳的保证金，先用于补偿北交所及各方交易服务会员的各项服务费，剩余部分作为对转让方的经济补偿，保证金不足以补偿的，相关方有权按照实际损失继续追诉：（1）意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生2家及2家以上意向受让方后未参与后续交易程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不报价的；（4）成为受让方后未在规定时间内与转让方签署《产权交易合同》或未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方未履行书面承诺事项的；（6）意向受让方存在其他违反国家法律法规及北交所交易规则的。 4、本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期内有权利及义务对标的企业进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并交纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的北交所备查文件的全部内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权交易标的的现状及瑕疵，不得以不了解产权交易标的现状及瑕疵为由逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的。 5、意向受让方须书面承诺：（1）具有良好的财务状况、支付能力及商业信用；（2）本方同意本项目被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效后5个工作日内，受让方一次性支付除保证金外全部剩余交易价款至北交所指定结算账户（以到账时间为准）；（3）本方同意北交所出具产权交易凭证后3个工作日内将已支付的交易价款一次性划转至转让方指定银行账户；（4）本次产权转让导致中国黄金集团有限公司失去标的企业实际控制权，交易完成后标的企业不得再继续使用中国黄金集团有限公司及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以中国黄金集团有限公司子企业名义开展经营活动。
受让方资格条件	1、意向受让方应为在中国境内依法成立且有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，且具有良好商业信用。 3、意向受让方符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
保证金设定	交纳保证金	是
	交纳金额	306万元
	交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期	自公告之日起不少于20个工作日
信息发布期满后，如未征集到意向受让方	延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。

六、竞价方式

竞价方式	信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式： 网络竞价（多次报价） 在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》

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