根据《中华人民共和国审计法》第二十九条的规定，杭州市临平区审计局派出审计组，自2021年8月10日起，对我公司部分公共投资项目建设管理情况进行专项审计调查，指出了我单位在工程结算价款结算管理、工程招投标管理、工程变更管理、工期管理安全文明施工管理、工程资料管理等方面存在的问题，并提出了审计意见和建议。我单位对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并采取相关措施进行整改。现将审计调查整改结果公告如下：

一、已整改的问题

（一）关于“工程价款结算管理方面-个别项目工程结算价款存在偏差”的问题整改情况。

采取整改措施：加强工程价款结算管理，对结算价款存在偏差的项目进行全面核定，并根据核定结果对不属于本项目应当负担的支出予以收回；同时加强工程价款结算管理，严格按照合同约定和相关规定，在工程竣工后督促施工单位及时编制并提交结算书，及时委托结算审核单位完成工程价款结算审核。并加强对中介审核机构质量管理，在审核委托合同中明确审结时间及质量奖惩条款。

整改结果：已完成

（二）关于“工程招投标管理方面-对招标过程把关不严、部分招标预算编制不合理”的问题整改情况。

采取的整改措施：严格执行工程招投标相关制度，加强对招标代理单位管理，严格审核所有投标资料及递交人员，从招投标环节加强投资控制。

整改结果：已完成

（三）关于“部分项目变更审批流程不规范-部分项目存在未按审批流程开展工程变更”的问题整改情况。

采取的整改措施：严格执行工程变更监督管理制度，落实内控制度相关要求，在工程建设过程中规范变更管理，从工程变更的真实性、必要性、合规性、合理性四个方面严格把关。

整改结果：已完成

（四）关于“工期管理方面-部分项目存在工期签证不规范”的问题整改情况。

采取的整改措施：强化工期意识，对工期延期情况及时、如实签证，对施工单位提交的工程延期申请按照合同约定条款，明确延期责任，及时进行签证。

整改结果：已完成

（五）关于“安全文明施工管理方面-个别项目环境保护措施未有效落实”的问题整改情况。

采取的整改措施：加强文明施工管理。督促各参建单位认真履行各自安全文明生产的主体责任，督促监理单位对施工单位工地现场各项安全文明施工措施的落实情况和费用的使用情况进行监督管理，督促施工单位建立安全文明施工费使用台账，确保安全文明施工费专款专用、相关安全文明施工措施落实到位。

整改结果：已完成

（六）关于“工程资料管理方面-部分项目档案资料不完整”的问题整改情况。

采取的整改措施：加强建设档案管理。认真落实项目建设档案管理制度，对档案资料不完整的项目进行梳理，收集补齐所缺资料;并在今后工程建设中细化资料档案目录，明确各环节资料责任人，落实专人负责整理保管，要注重对项目前期决策、审批、施工图、招标、设计变更、施工现场管理以及价款结算等方面资料的梳理归档，确保工程有完整的技术档案和施工管理资料，在工程竣工验收合格后及时移交档案管理部门。

整改结果：已完成

本次审计调查反映的问题，我单位高度重视，对审计局出具的专项审计调查报告中提出的问题，我单位已及时做出了整改，目前已全部整改完成。

特此公告。

杭州临平城市建设集团有限公司

2022年12月6日