根据总局党委统一部署，2022年4月12日至6月12日，总局党委第二巡视组对中煤地质集团有限公司（以下简称地质集团）进行了巡视。8月3日，总局党委巡视组向地质集团党委反馈了巡视意见，指出了4个方面33个问题。按照《中国共产党巡视工作条例》、《国资委党委关于贯彻落实〈中国共产党巡视工作条例〉的实施办法》等有关规定，现将巡视整改情况予以公布。

地质集团党委坚决把抓好巡视整改作为对党忠诚、践行“两个确立”的重要政治任务，主要领导亲自挂帅抓整改，党委班子成员各负其责，积极履行“一岗双责”，按照举一反三、全面整改的要求，集团党委自对照反馈问题进行全面自查整改以来，持续推进未完成问题整改，已完成整改22个，正在推进3个，整改工作取得一定成效。

一、总体情况

地质集团党委深刻认识到，巡视是对地质集团各项工作的一次全面“体检”，总局党委第二巡视组反馈的问题客观中肯，提出的要求具有很强的针对性、指导性，地质集团党委完全赞同和诚恳接受总局党委第二巡视组的巡视反馈意见。在落实整改工作中，地质集团党委坚持深挖根源、举一反三，对问题不遮掩、不回避，不折不扣落实各项整改任务。

（一）党委统一部署。在巡视问题反馈会后，地质集团党委迅速成立了以党委书记、董事长林中湘为组长的巡视整改工作领导小组，领导小组下设办公室，设在党委工作部（企业文化部）。8月29日，集团党委召开党委会议，研究审议《中煤地质集团有限公司党委关于落实总局常规巡视反馈意见整改工作的方案》。集团各部室、所属各级党组织充分认识到抓好巡视整改是深入推进全面从严治党、营造良好干事环境的现实需要，是实现集团管理上台阶、经营出成效的重要举措，切实提高政治站位，统一思想认识，紧盯整改问题，认真分析存在问题，深刻查找存在问题的原因，稳步督促推进整改工作的落实，做到条条要整改，件件有着落，事事有回音，确保整改任务按期完成。

    （二）推进整改落实。地质集团制定了《地质党委关于落实2022年总局党委第二巡视组常规巡视反馈意见问题清单、责任清单、任务清单》，围绕4个方面33个问题，列出问题清单、责任清单（包括完成时限，责任领导，责任部室，配合部室，责任人）、任务清单（整改措施），形成详细的整改路线图、时间表，明确责任主体、整改时限，做到压力层层传导、责任层层落实，确保具体到事、落实到人。集团有关领导担任各自分管业务的责任领导，提出“整改工作要亲自督促、整改情况要亲自检查、整改反馈要亲自审核”的要求，定期召开周例会，及时沟通梳理情况，担当负责、狠抓落实，坚决完成巡视整改任务。

（三）严肃整改纪律。集团党委要求各相关部室和单位对总局党委第二巡视组指出的每一个问题，以最坚决的态度、最扎实的作风、最严格的要求、最有力的举措，不折不扣抓好整改，高标准高质量地完成整改任务。综合运用巡视成果，坚持全面整改、立行立改、即知即改、真改实改。既有拿出“当下改”的举措，集中解决巡视发现的突出问题，又有针对巡视组发现的普遍性、倾向性问题，从制度层面找出“病症”、剖析“病灶”，建章立制、堵塞漏洞，形成长效机制的举措。地质集团将继续用好问责武器，严守纪律规矩不松劲，对整改责任不落实、整改不力、敷衍整改的，严肃追责问责，对典型案件点名道姓曝光，决不允许在巡视反馈意见整改上作选择、打折扣、搞变通，决不允许搞虚假整改、表面整改、敷衍整改，决不允许在整改上不作为、慢作为、乱作为。

（四）高质量召开巡视整改专题民主生活会。9月16日，集团党委在深入学习、开展谈心谈话、认真撰写对照检查材料的基础上，召开巡视整改专题民主生活会。党委书记代表班子作对照检查，围绕巡视反馈意见认真查摆存在问题，从政治站位、党性锤炼、理论水平、决策能力、宗旨意识和责任担当意识等方面追根溯源，深刻剖析问题产生原因，明确改进措施和努力方向。领导班子成员逐一作个人对照检查发言，紧扣巡视整改主题，自觉把思想、职责和工作摆进去，查问题、找根源，主动认领责任，提出整改措施。

二、问题整改情况

（一）贯彻落实党的理论和路线方针政策以及党中央重大决策部署不够深入，贯彻新发展理念推进高质量发展有差距

1.学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神注重实效不够，在学懂弄通做实上有差距。

存在问题1：理论学习联系单位改革发展实际不够，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作不够，在推动高质量发展、坚持底线思维、着力防范化解重大风险等方面有差距。

整改落实情况：一是用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，做到真学真信真用，在学思践悟中提升工作能力。根据2022年初制定的《关于印发党委理论学习中心组2022年专题学习重点内容安排》（中煤地地质党办发〔2022〕13号）要求，进一步规范党委理论学习中心组学习，集团每位领导结合工作实际，按照学习主题、学习内容、学习重点，提前进行自主学习，结合各自分管业务领域进行深入思考，撰写既有深度又能推动集团改革发展的交流研讨材料，并及时整理学习笔记。截止11月底，共召开9次理论学习中心组学习会议，专题学习《习近平谈治国理政》第四卷、《习近平经济思想学习纲要》、党的二十大精神、习近平总书记省部级主要领导干部专题研讨班重要讲话精神等内容，通过深入研讨学习，进一步加强了领导班子思想政治建设，巩固了集体研讨学习效果。二是督促16家所属公司党组织按照年初制定的理论学习计划开展深入学习，明确学习重点内容和时间安排。集团领导分别前往基层联系点开展调研工作，通过材料检查、现场督导等方式加强对各党组织理论学习的调研督促，指导基层单位围绕“聚主业、提质量、稳增长、控风险、促改革、强党建”各项任务，开展理论学习，用党的创新理论指导工作，推动高质量发展，把理论学习成果转化为发展思路。三是组织开展党组织书记、党务工作者、全体党员等培训，线上线下相结合，聆听中共中央党校、央视特约评论员等专家学者授课，深入阐释习近平新时代中国特色社会主义思想的重大意义、科学体系、丰富内涵、精神实质、实践要求等内容，推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。四是坚持读原著、学原文、悟原理，为集团全体党员购买发放《习近平谈治国理政》第四卷、《习近平论把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局》等书籍；组织学习习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设、树立总体国家安全生产观、着力防范化解重大风险等重要论述，提高用科学理论指导实际工作的能力。

整改完成情况:已整改完成，长期坚持。

存在问题2：地质集团党委执行“第一议题”制度不严格，基层党组织理论学习层层递减。“第一议题”学习通读式学习多，结合实际研讨少，未严格执行地质集团党委“第一议题”学习制度的相关规定。所属公司党支部有的未建立“第一议题”制度，有的执行不严格。如：山西潞安党支部未见相关学习记录，青海矿业党支部仅仅停留在传达学习层面，存在交流研讨不深刻的现象，中南分公司党支部存在学习不及时的现象。

整改落实情况：一是全面提升“第一议题”制度成效。9月1日，集团开展党务工作培训，主要围绕如何开展“第一议题”学习、支委理论学习等内容进行了培训，现场解答了党务工作者在工作中遇到的实际问题；指导各公司要抓好习近平经济思想、《习近平论治国理政》第四卷、《党的二十大报告学习辅导百问》、党的二十大精神、习近平总书记省部级主要领导干部专题研讨班重要讲话精神、习近平总书记给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者的重要回信精神等内容的学习；8月16日，向山西潞安党支部、青海矿业党支部、中南分公司党支部发出《关于总局党委巡视反馈涉及具体问题整改落实工作提示函》，指导这3家公司分别成立巡视整改工作领导小组，制定整改方案，对工作中存在的问题原因进行了分析，突出重点、精准发力，提出解决方法，9月16日前已提交整改情况报告。二是全面自查“第一议题”制度执行情况。8月16日，向21个集团党委管理的党组织发出了《关于开展重点专项检查的通知》，各党组织围绕落实“第一议题”学习制度、理论学习等方面开展自查，梳理完善学习台账；9月5日—9日，集团有关部室联合采取现场和线上相结合形式逐一检查了落实情况，并及时指导各所属公司落实“第一议题”的具体做法，规范“第一议题”学习；集团各级党组织把学习贯彻落实习近平总书记的重要讲话和重要指示批示精神等内容作为集团党委会、党委理论学习中心组学习、党建工作季度例会、党支部理论学习会议、“三会一课”、主题党日等会议、活动的固定议程，开展交流研讨，谈运用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践、推动工作方面存在的差距，谈下一步改进工作的思路举措。三是全面督导“第一议题”制度落实落地。集团领导班子成员履行领导责任，带头抓好“第一议题”制度的落实，8月以来分别以现场或视频形式对基层联系点开展调研，指导各公司严格落实第一议题制度，提出具体的工作建议和指导性意见；指导各公司要重点学习习近平总书记系列重要讲话、重要论述和重要指示批示精神，特别是学习习近平总书记最新发表的关于国资国企改革问题的重要批示、讲话精神以及新颁布的党内各类党纪法规、条例和重大决策等内容；指导各公司结合实际开展交流研讨，切实在学习中发现问题、解决问题，以实际行动检验学习贯彻成效。截止11月底，地质集团学习习近平总书记的重要讲话和重要指示批示精神，及国资委、总局重要文件精神等内容累计210篇。

整改完成情况：已整改完成，长期坚持。

2.贯彻新发展理念还有差距，发展质量有待提高。

存在问题3：产业多散弱，没有形成优势产业，亟待优化产业布局。地质集团现有地质勘查与矿业开发、地质环境与生态建设、地质工程与技术服务、地质救援与数字科技等四大产业及地质金融与产业运营，形成五大板块，板块偏多，部分产业偏离主业，如金融、建筑工程业务。

整改落实情况：一是已对集团《“十四五”发展规划》进行了动态调整，将地质集团的主业板块从原来的五大产业板块调整为地质勘查与矿业开发、地质环境与生态建设、地质救援与数字科技（包含地质技术服务）三大产业板块，并将地质集团有限的资源向三大产业板块集中；对东方集团产业结构进行重新定位，研究制定了东方集团《中煤东方生态建设集团有限公司聚焦主责主业整改方案》，进一步厘清发展思路，东方集团将围绕总局及集团主业开拓市场，压缩建筑工程业务规模，提升业务质量，将业务向主业集中靠拢，做好存量建筑业务的收尾工作。三是印发了《应急救援产业专项规划》，以提高应急救援能力为牵引，整合利用各类优质资源，建强关键应急救援力量，补齐短板弱项，基本构建集地质灾害、矿山灾害、城市地下空间安全防治等为核心的“防灾减灾救灾”一体化应急产业链，将应急产业打造为地质集团支柱产业，坚持“两利四率”的考核指标体系，实现“两增一控三提高”目标，不断提升该产业链的盈利能力，强化应急产业基础性、关键性技术研究，做强做优应急产业。四是发挥绩效考核作用，将地质集团确定的新的三大产业（主业）经营目标纳入各公司2023年度业绩考核。

整改完成情况：已整改完成。

存在问题4：公司专业化整合力度不够，直属子分公司存在内部同域同质化竞争。各直属单位多以保生存为主，多家子、分公司涉足地质工程板块，包括传统地勘板块支撑单位也转向地质工程板块拓展业务，同域同质化竞争表现突出，内部经营性资源分散，专业化整合力度不够。

整改落实情况：一是下发了《关于报送产业发展方向及业务经营区域的通知》，根据统计各公司报送情况，形成了《各公司产业发展方向和业务领域汇总表》，各公司根据集团三大主业发展方向结合自身资源现状，原则确定一个符合自身实际的主业发展方向，同时根据自身业务所在区位，确定了经营区域范围，避免内部同质化竞争。在此基础上，聚焦集团确定的三大产业，根据集团资源现状，围绕“专业化+区域化”，推进集团各分子公司战略性重组和专业化整合，形成产业板块清晰、核心竞争力强的专业化公司和专精特新企业，清理退出低效、无效企业和分支机构。目前已开展了区域化、专业化整合的调研工作，全面系统梳理了各分子公司业务，正式启动了区域化、专业化整合方案的编制工作。二是印发《中煤地质集团有限公司“十四五”期间压减工作实施方案》（中煤地地质办发〔2022〕85号），将同质化程度高、盈利能力弱的公司纳入“十四五”压减方案中，共确定压减企业9家，保留观察类企业9家，该方案以聚焦主责主业、推动地质集团高质量发展为主线，按照“管理提升改善一批、吸收合并整合一批、股权转让出售一批、清算注销关闭一批”的思路，下大决心、优化举措、从速从严开展压减工作，实现地质集团企业法人户数总量有序降低、结构不断优化、质量稳步提升，推动业务聚焦、资源聚焦、精力聚焦。目前已完成1家企业的压减工作，其余压减企业均已制定“一企一策”压减工作方案并稳步推进。

整改完成情况：已整改完成。

存在问题5：铺摊设点多，分公司设立撤销频繁。2018年至2021年，地质集团新增股权投资项目10项，近几年先后设立山东分公司、西南分公司、西北分公司、河北分公司、雄安办事处、创新发展研究中心、中南分公司等分支机构，目前还计划新设立“二公司”，而雄安办事处、西南分公司、西北分公司、山东分公司因未实际开展业务设立不久又撤销，分支机构设立、撤销频繁。仅在长沙一地就设有中南分公司、中煤（海南）环保科技有限公司、中煤嘉沣（湖南）环保科技有限公司3家经营单位，摊子铺得多。

整改落实情况：一是全面梳理了分支机构和子公司情况，建立了台账，对运营情况实行了动态监测，根据其实际运营情况进行了动态分类处置，对于未实际经营或经营困难的分支机构，坚决予以裁撤。目前已将中煤(海南)环保、上海物探公司纳入2022年度压减计划，并已于8月下达了《中煤地质集团有限公司关于同意上海中煤物探测量有限公司“压减”方案的批复》（中煤地地质发〔2022〕135号）、《中煤地质集团有限公司关于同意中煤（海南）环保科技有限公司清算注销方案的批复》(中煤地地质发〔2022〕117号)，要求上述公司严格执行压减任务，认真履行员工安置、业务终止、资产及债权债务处理、税务注销及注销公告等程序、确保在2022年11月30日前完成企业的工商注销。二是对《中煤地质集团有限公司分支机构管理办法》(中煤地地质办发〔2021〕100号)进行了再次宣贯，明确分支机构的设立、运营、撤销等管理工作必须以相关法律法规及上级相关规定为前提，严格履行相应的程序，确保合法合规。对分支机构根据设立的目的、管控程度等实际情况，分经营类和非经营类机构，实施分类管理。对以盈利为主要目标的经营类机构实行任期制，进行经营业绩考核；对以实现特定目标为主要目标的非经营类机构，进行工作业绩考核。分支机构独立经营、自主管理，依法依规受地质集团监管，加强经营业绩考核和全流程管控，全力确保实现各自目标任务。在2022年年底前结合集团职能部门和专责部门调查的三定方案以及集团专业化和区域化整合工作方案，对集团专责机构和分公司，围绕集团主责主业进行有效整合，有效减少分公司和专责机构数量，提升集团资源利用效率，有效减少“铺摊设点多”问题。

整改完成情况：已整改完成，今后按计划推进并长期坚持。

存在问题6：落实总局“减亏增效”“亏损微利企业治理”工作部署不够有力，新增投资经营效益不佳。

整改落实情况：一是对子、分公司亏损、微利情况进行全面梳理分析，督导中煤嘉沣、涿州科技等相关企业，制定了减亏增效目标和压减方案，并编制《地质集团2022扭亏减亏统计表》上报总局，中煤嘉沣将通过提升成本管控水平、加大市场开拓能力、加强“两金”压降力度等方式，实现2022年盈利260万元目标；涿州科技公司将通过提高科技园厂房及土地出租率，增加租金收入、严格各项费用支出，压减管理费用、拓展业务范围，通过提供专业服务增加收入等方式，实现2022年度减少亏损60万元的目标。二是对于不符合主业要求、长期达不到经营目标或亏损微利的企业，坚决纳入集团压减企业方案。上海物探测量有限公司、中煤（海南）环保科技有限公司压减整改工作“存在问题5”中已叙述；中煤厚持压减整改工作“存在问题3”中已叙述。三是就减亏增效事项在集团范围内召开专题会，部署减亏扭亏任务，宣贯了提高投资管理质量有关要求，对于符合管理提升改善条件的企业，加大督导和指导，对亏损微利企业下达了《关于加速推进投资问题整改工作落实的提示函》，督导贵州中煤允泰公司制定出台了《关于“投资回报低于预期及项目进度滞后”的整改措施及提升方案》，该公司将采取加快储量核实工作，保障矿权延续；积极与政府沟通，稳妥处理好整合工作；积极寻找投资方，以合适的价格，合规转让公司股权，保障国有资产权益。四是北京地质调查分公司在2018-2020年期间连续亏损，2021年通过集团木里项目9号采坑治理任务，已实现微利。一方面，北京地调公司已按要求制定了《北京地质调查分公司2022年度提质增效专项行动实施方案》，并采取了一系列治亏扭亏措施，包括：①进一步聚焦地质勘查产业，利用“煤铀兼探”成果在全国的重要影响力，进一步深耕全国大型煤炭基地的煤矿矿山全生命周期服务；同时利用参与青海木里项目施工的技术、人才和品牌等优势，拓展地质环境与生态修复产业业务。通过加强项目管理，提高项目利润率。②加大调整人员结构，减少非主业人员，通过加大激励分配政策向主业相关的技术骨干人员和营销人员倾斜，留住技术骨干人员，进一步提升公司营销能力。③止住出血点，通过诉讼等手段，加大对古交国盛恒泰煤层气公司等应收款的追讨，提升公司效益。另一方面，集团在2022年底前将通过专业化整合等工作，集聚集团内部地质勘查方面人才、市场营销等资源，打造集团地质勘查专业化公司，避免集团内部同质化竞争、地质勘查人才分散、科技创新不足、核心竞争力不足等问题。包括：①制定与集团专业化公司相适应的管控相关制度并进行有效运行。②聚焦全国大型煤炭基地，为煤炭矿山提供矿山全生命周期的服务，聚焦客户需求，成为煤炭矿山地质勘查相关技术服务的方案解决商，提高集团在煤炭勘查行业的市场占有率和服务能力。③积极参与全国新一轮的地质找矿突破行动，成为全国煤炭矿产资源找矿突破行动的方案提供者，积极参与煤炭行业相关规范标准的制定，提升集团在煤炭地质勘查行业的话语权。通过短期和中长期的持续整改，真正将集团的地质勘查产业打造成为总局的该产业支撑单位。五是再次宣贯《关于规划投资决策事项请示（备案）材料报送的通知》（中煤地办函规划〔2022〕42号），对于尽调不充分、可研不严谨、经营目标不明确、责任书未签订的投资不予审批、不予立项。要求进一步加强投资前尽职调查，加强投资可行性研究的审核，强化投资责任落实，做好投资风险管控。

整改完成情况：已整改完成，按计划推进并长期坚持。

3.风险防范意识不够强，防范和化解重大风险能力有待提高。

存在问题7：落实总局投资管理制度不到位，重大项目前期可行性研究不够严谨。

整改落实情况：一是对集团各级领导组织学习《总局投资管理办法》（中煤地发规划〔2020〕413号）等相关制度，提升各级领导落实总局和集团投资管理办法的意识和能力。总结分析以往投资决策的经验和教训，进一步完善投资决策流程，充分听取投资决策过程中相关意见，并对班子成员和外部董事意见建议充分论证、议深议透，研判相关意见建议合理性及风险应对措施，保障决策的民主性和科学性。二是严格投资决策管控，做好风险研判和应对措施，提高投资决策的严谨性、有效性与科学性，再次宣贯了《关于规划投资决策事项请示（备案）材料报送的通知》（中煤地办函规划〔2022〕42号）、《关于规范与各类机构开展合作的通知》（中煤地地质办函〔2022〕21号），对合作方、政策、社会环境（征地）、自身管理能力、主责主业情况等风险因素加强调研论证，对于尽调不充分、可研不严谨、经营目标不明确、责任书未签订的投资不予审批、不予立项。进一步加强投资前尽职调查，加强投资可行性研究的审核，强化投资责任落实，做好投资风险管控。三是积极落实股权投资负责制，并再次宣贯了《中煤地质集团有限公司股权投资项目负责制管理办法》（中煤地地质办发〔2021〕17号），项目单位主要责任人必须签订《投资责任书》，对于不签订责任状的股权投资不予立项、审批和报送，有效实现国有资产保值增值，同时要求各公司严格论证投资计划的必要性，并履行内部决策程序，压实投资计划落实责任，力求年度投资计划完成率能够达到95%。同时，对投资计划完成率低于80%的公司，将取消下一年度投资计划权限，并根据集团考核相关办法，在年度经营业绩考核中扣2分。四是加强了经营项目投标前尽调和论证工作，按照集团年初修订的项目管理办法，分级分类加强项目管理，防范投标风险，加强对东方集团嘉祥雨污分流项目的调查和责任追究，下一步将按解约合同做好资金回收等工作，管控项目风险。五是加强与相关部门和相关公司统筹，切实推进易县石材矿权的整合和矿权延续工作。同时，已暂停易县石材公司新增投资审批。易县石材公司相关整改工作在“存在问题6”中已进行叙述。

整改完成情况：已整改完成，按计划推进并长期坚持。

存在问题8：部分被诉案件金额大，存在重大赔偿风险。

整改落实情况：一是8月24日集团要求大地公司提交案件情况报告，梳理案件基本情况、分析案件发生原因、认真总结经验教训，避免类似案件再次发生。二是8月25日集团审计与风险防范委员会组织召开了2022年第4次会议，听取案件情况汇报，并对下一步重点工作及要求作出部署。三是8月29日集团党委会研究审议了《重大风险处置及压控法律纠纷案件工作布置落实情况》的议案，并对相关工作提出了要求。

整改完成情况：已完成阶段整改，正在持续推进。

存在问题9：未完成总局“降杠杆减负债”工作目标，债务风险大。

整改落实情况：一是印发《2022年降杠杆减负债工作方案》（中煤地地质办发〔2022〕74号），在方案中对年度目标进行了分解。将影响地质集团资产负债率比较大的子公司作为重点管控公司，针对重点管控公司及其他所属公司均提出了具体的年度管控目标和要求。二是梳理高负债子企业年度资产负债率预计完成情况及实施方案，要求三家子公司每周上报完成进度情况；对负债率及高负债子企业进行月度动态分解，动态监测集团整体负债率及高负债子企业户数变动及负债率情况； 2022年9月23日对2021年资产负债率高于60%的13家子、分公司班子成员及相关部门负责人进行了责任约谈和对单位进行了通报批评。三是强化了“两金”压控措施，及时回笼各项资金，减少负债性融资业务，部分融资款项到期后进行了积极偿还，减少了债务风险。五是制定了降杠杆减负债工作方案，并按照方案要求对年度目标进行了分解。将影响地质集团资产负债率比较大的子公司作为重点管控公司，针对重点管控公司及其他所属公司提出具体管控目标和要求。

    整改完成情况：已整改完成。

存在问题10：应收账款居高不下，增速快。

整改落实情况：一是印发了地质集团《2022年“两金”压降工作实施方案》（中煤地地质办发〔2022〕78 号）按照“两金”余额10000万元以上、“两金”占资产比重40%以上为标准，确定地质集团“两金”压控重点单位，针对重点单位提出了更高的要求（存量应收账款压减45%，其中一年以上应收账款余额较2021年下降55%），同时要求所属单位将年度目标进行月度分解，并按月度通报了完成情况。二是建立了清收计划台账。台账内容包括但不限于欠款单位名称、应收账款的主要内容（项目）、业务发生时间、余额、账龄、计提坏账准备、净额、当年计划清收金额、计划清收时间、清收手段、回款方式、清收责任人，各公司均按照要求上报了台账。三是制定了清欠计划、明确清欠目标。在逐笔逐户梳理，建立清收台账的基础上，按月度、季度、年度制定了清收计划，明确了每笔债权回款目标，对每一笔账款都有清收时间安排，做到笔笔有计划、月月有进展，并采取多种手段加大应收账款清理力度，主要措施有：①集团向所属公司布置了联营项目签订应收应付协议,降低“两金”；②东方集团为确保“两金”压降及降杠杆减负债工作顺利进行，成立了十个专项小组，与项目负责人签订“关于进一步加强降杠杆减负债及”两金“压控工作提示函；③针对部分回款慢的项目积极沟通签订了三方委托付款协议，降低了“两金”余额；④有效利用诉讼手段进行应收账款清理。四是将集团及所属公司的两金压降任务纳入了集团及所属公司领导班子成员任期制和契约化个性考核指标。五是督促“两金”规模比较大的四家单位上报了整改方案，方案里面设立了领导小组，对重大应收账款进行了系统梳理，对每笔应收账款均分解落实到了具体人员。六是对集团前十大应收账款落实到了每个集团班子成员，作为清收责任的主管领导进行督导。集团要求各公司均上报了各自公司前二十大应收账款清理计划。七是成立了清欠办，设置了清欠专员，对集团的清欠工作实施专业性管理和业务性指导，以“自办，协办，督办”的方式参与了大额及重难点应收账款的清收工作。截止2022年11月，共收回75.51万元。八是集团于2022年9月13日召开了二季度总会计师例会，对所属公司降杠杆减负债及“两金”压控工作进行了再部署、再落实。九是对2021年“两金”增幅高于收入增幅10个百分点以上的 6家子、分公司班子成员及相关部门负责人进行了责任约谈和对单位进行了通报批评。十是按照2022年两金压控的目标及要求，以2022年末数据为基数，分解2023年两金压控的目标，争取做到以月保季，以季保年，完成应收账款的回收，持续改善经营现金流。同时，进一步加强项目管理，加快项目结算，提高存货与合同资产的流转速度。严控“两金”增量，确保“两金”净额增幅低于营业收入增幅。

整改完成情况：已整改完成。

存在问题11：落实总局加强资金管控相关部署不到位，资金管控不严，风险意识有待加强。地质集团未制定内部资金拆借相关制度，内部借款数额大，管理不严，存在借款逾期情况。

整改落实情况：一是完善了《内部借款、银行授信、银行贷款及其担保管理办法（暂行）》（中煤地地质办发〔2022〕95 号），针对子、分公司申请内部借款事项，需列明项目使用计划、还款承诺责任书和还款协议、专款专用；同时要求各所属公司加强项目管理，跟进项目回款的进度，保障按期还款。二是对内部到期欠款进行了积极催收，截止10月底已收到益阳公司80.4万元监管使用，大地高科已还款4647.87万元。三是对益阳公司的逾期借款地质集团已于3月份向益阳公司发送催款函（中煤地地质函〔2022〕8号），8月份发送了风险提示函（风险提示函〔2022〕2号）。

整改完成情况：已整改完成。

存在问题12：管理链条长，管控不到位。新设企业管理链条长，存在重大并购项目以所属混合所有制企业为主体收购民营企业、由分公司管理分公司、对参股企业管控不到位等情况。如：所属基金公司中煤厚持曾发生未履行地质集团内部审批程序成立子企业的情况。

整改落实情况：一是压缩管理链条，加强管控。2022年9月底前对集团参股企业进行了摸排梳理，并进行控股不控权、产权管理、投资管理等专项的检查，制定《中煤地质集团有限公司退出中煤厚持（北京）资本管理有限公司实施方案》，同时地质集团压缩管理链条，加强管控，将中煤东方华辉园林绿化公司纳入集团压减企业，下达了《中煤地质集团有限公司关于同意北京东方华辉园林绿化工程有限公司注销方案的批复》（中煤地地质发〔2022〕116号），要求东方集团依法合规开展压减工作，确保在年底前完成工商注销。二是严格落实总局和集团的参股企业管理制度，加强对参股企业的管理。督导所属公司董监高上报履职报告，完成了对董监高履职的考核评价，加强派出董监高履职能力建设，建设一支数量充足、结构合理的高素质专业化外部董事、监事队伍，完善公司法人治理结构，推进中国特色现代企业制度建设，优化国有企业参股管理效率，切实维护国有资本权益。

整改完成情况：已整改完成。

存在问题13：基础管理不扎实，责任压得不实，存在管理风险。职能部门之间沟通协同不够，“一跟到底”抓落实不够；对直属单位管控不严，招采管理、合同管理、财务管理等制度执行不到位。

整改落实情况：在加强基础管理上下功夫，强化制度压实责任、激励机制促进沟通协调。一是以制度“废改立”工作为契机，全面梳理集团制定的各项规章制度，参照国家法律法规和上级部门要求，对标先进单位，结合自身实际，切实完善制度体系，健全制度规范，推进集团管理制度化、规范化、体系化。共梳理集团层面规章制度274项，其中保留210项、修订21项、废止10项、新建33项。为进一步实现用制度管权、靠制度管人、按制度办事提供有力保障。二是进一步优化工作流程，提高工作效率。印发《中煤地质集团有限公司关于进一步规范集团印鉴使用及OA审批流程的通知》(中煤地地质办函〔2022〕16号)，分门别类规范印鉴使用，优化了OA审批流程，增强了审批透明度，加强了职能部室履职尽责。三是以总经理办公会、业务办公会、经营分析会为平台，畅通了任务信息，建立起部门之间有效的沟通机制。对于涉及多部门协作事宜，明确牵头责任主体、分工内容、完成时限、并列入督办清单，加强了职能部室之间沟通协作，工作效率显著提升。四是从“公文沟通、会议沟通、事物沟通”三个方面，充分发挥集团综合办公室“桥梁作用”，调动各方面积极性，处理好内部上下级、横向部门间的关系，促进了部门之间精诚合作，实现了内部信息畅通交流。五是落实督办工作。根据《集团2022年度重点工作》、各项工作要点、巡视整改反馈、专项检查问题反馈等文件，及党委会、总经理办公会、董事会等会议决策事项，建立了各项工作任务台账清单。通过台账明确工作任务、时限要求和责任人，并安排专人负责落实督办事项的统计、汇总工作，对未按时完成的及时下发督办函，确保了集团各项工作有序推进落实。六是开展对所属公司制度执行情况进行检查与督导，特别是加强对财务、招采、合同等制度执行情况的检查。通过采取定期与不定期相结合方式开展督导与检查，对具有典型性、普遍性的问题在集团内发出风险提示函、警示函、通报，强化风险预警，强化合规意识。累计开展财务、招采、经营检查5次，以检查促整改，以整改促提升。持续开展业务培训和制度宣贯工作，累计开展财务、招采、经营培训9次，不断提高业务能力的同时进一步培养按规章制度和流程办事的思维惯性，推动集团各项制度有理有序有效执行。

整改完成情况：已整改完成，长期坚持。

4.深化改革力度不够，改革创新举措不多，改革成效不明显。

存在问题14：推动国企改革三年行动工作探索创新不够，落实落地有差距。如对中长期激励机制研究探索不够，没有取得实质进展。部分工作抓得不细、做得不实，如台账第40项任务为“完成科改企业的骨干员工持股”，自评结果为“已完成”，支撑材料为“已制定益而康公司员工持股方案”，方案制定后付诸实施不够。

整改落实情况：一是进一步加强对深化改革的探索和创新，细化措施，强化落实。明确推进计划及时间点，并对国企改革三年行动具体工作任务逐一进行成果检验，印发了《中煤地质集团有限公司党委关于开展国企改革三年行动专项检查的通知》（中煤地地质党办发〔2022〕23号），确定了11个职能部室和13家所属单位为检查对象，坚持问题导向，深入查找问题、扎实开展内部检查、强化责任追究、严守纪律规矩开展了现场和远程的检查工作，对涉及到的任务台账进行了全面检查和资料的核实，根据《国企改革三年行动专项自查工作开展情况汇报》及《中煤地质集团有限公司国企改革三年行动自查报告》，自查共发现和反馈问题50余项，对发现的问题进行了专题督导，发送提示函2次，做到了立行立改，举一反三，建章立制。检查领导小组按照材料的真实完整性、重点任务完成情况、存在的问题和成效等几个维度进行了量化打分，评出了优秀、良好、合格与不合规四个等级，作为所属单位2022年度业绩考核的修正值指标，实现了改革与业绩考核联动。二是督导东方集团和大地公司制定了中长期激励计划，将两家公司作为试点企业上报总局，审批通过后，适时开展超额利润分享等中长期激励计划。三是积极与益而康大股东沟通召开益而康股东会，对股东会关于国有产权转让前及过渡期损益归属与利润分红的议案、关于在北京市以外地区设立全资子公司等议案材料履行了集团内部决策程序。

整改完成情况：已整改完成。

存在问题15：深化“三项制度改革”试点工作不够深入，市场化经营机制有待持续健全。在推进经理层成员任期制和契约化管理方面，对需结合自身实际细化的内容研究不深，对经理层任期制和契约化管理的理解有偏差。如：2021年以任期制契约化形式招聘的9名所属企业领导人员中，有5名没有达到相应岗位的干部选拔任用条件。

整改落实情况：完善三项制度改革，严格开展选人用人工作。一是经部门核查，巡视反馈意见涉及的所属企业以任期制契约化的形式进行管理干部中存在未达到该岗位的干部选拔任用条件的情况，经核查，3人为集团内部提拔，符合干部选拔任用条件。2人为社招人员，均按要求向总局进行报批（备），上述人员均实施岗位聘用，未纳入集团党委管理干部。二是修订《中煤地质集团有限公司干部选拔聘（任）用管理办法》和《中煤地质集团有限公司所属领导人员管理暂行办法》，今后将严格按要求条件开展干部选拔聘任工作。三是印发集团《中煤地质集团有限公司经理层成员薪酬绩效管理办法》（中煤地地质办发〔2022〕90 号）和《中煤地质集团有限公司总部负责人任期制、契约化考核管理实施办法》（中煤地地质办发〔2021〕113 号），进一步规范集团任期制、契约化管理人员管理、考核及薪酬兑现工作。

整改完成情况：已整改完成，长期坚持。

（二）落实全面从严治党不够深入，压力传导层层衰减

1.党委主体责任落实不力。

存在问题16：坚持严的主基调不够，纪律宣贯、警示教育抓得不够。党委抓全面从严治党坚持严的主基调不够，压力传导不到位，抓纪律教育工作不够深入，对三级单位“一把手”监督不到位，运用身边事教育身边人开展警示教育不够。

整改落实情况：一是加强警示教育。8月30日，10月31日分别召开2次警示教育大会，围绕巡视、审计、专项检查反馈问题进行专题剖析，以身边事教育身边人，观看警示教育片，学习关于国有企业商务接待、“一把手”和领导班子监督等文件，党委书记对所属公司党政负责人进行集体谈话，以“知敬畏存戒惧守底线，履行主责担重任”为题做党课，进一步加强纪律意识和规矩意识。二是推动落实“四责协同”。修订完善了《全面落实管党治党主体责任和监督责任清单》（中煤地地质党办发〔2022〕28号），明确了任务清单和责任，班子成员围绕清单严格落实“一岗双责”，持续推进全面从严治党，切实强化责任担当，把严的标准、严的措施贯穿于管党治党全过程和各方面。三是提高监督效能。结合总局“提质增效、经营业务合规”专项检查组反馈问题及近期重点工作安排，下发纪律检查建议书2份，工作提醒函5份，推动问题整改，建立长效机制。根据《中煤地质集团有限公司党委廉洁谈话实施办法》，开展提醒谈话2次。四是开展检查督导。8月下旬，对所属公司就选人用人工作进行了抽查，对检查中发现的问题及时纠正，规范选人用人程序。11月初对中南公司、嘉祥公司制度建设及执行情况进行抽查，推动制度修订2个。

整改完成情况：已整改完成，长期坚持。

存在问题17：“一岗双责”落实不到位。个别班子成员对自己分管的单位、分管部门、部门负责人和关键岗位干部涉及党风廉政的谈话少，提醒不到位，履行“一岗双责”有待提升。

整改落实情况：一是加强理论学习。2022年8月29日召开第10次党委会学习《习近平关于全面从严治党论述摘编》中关于落实主体责任部分有关论述，加强责任意识、规矩意识。二是加大监督力度。集团纪委对集团班子成员履行“一岗双责”开展情况进行监督，对发现问题在专题会上进行通报，督促班子成员严格落实“一岗双责”。三是深化问题整改。2022年8月8日集团党委召开会议，通报了《总局北京纪检中心关于开展专项工作抽查情况的反馈意见》，对反馈的问题落实部署，经研究决定对有关人员给予诫勉，集团党委书记对有关人员进行提醒谈话，组织开展了各公司公务用车、履职待遇、业务支出等方面开展自查抽查，推动制度修订完善4个。四是开展廉政谈话。集团党委书记对各所属公司党政主要负责人进行集体谈话，强化履职担当，狠抓正风肃纪。

整改完成情况：已整改完成，长期坚持。

2.纪委监督执纪不到位。

存在问题18：纪委对违规违纪事项执纪问责不到位。

整改落实情况：一是组织学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律检查委员会工作条例》等内容，并购买了《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》测试题解、《中国共产党纪律处分条例习题集》和《精准规范问责政策研究与案例分析》书籍，纪律检查部全体人员进行了学习。各党组织根据地质集团纪委的印发《2022年纠“四风”树新风实施方案》（中煤地地质纪发〔2022〕2号）实施方案制定了学习计划，并组织了答题活动。二是对巡视反馈2个问题线索进行专题研究，成立了盐源问题线索初核工作小组，完成了大地高科盐源项目问题的处置工作，给3人党内警告处分，1人诫勉处理；完成和林格尔项目问题线索处置工作，给予1人留党察看1年，2人党内严重警告处分。三是对相关人员进行处理。处理情况如下：给予1人免职,扣减2020年度绩效薪金的100%，给予1人诫勉处理，扣减2021年度绩效薪金的70%。给予1人降职处理，扣减2021年度绩效薪金的70%,给予1人通报批评处理，按照2021年实际任职月度数扣减绩效薪金的50%,给予1人通报批评处理，同时扣减2021年度绩效薪金的30%，扣减1人2021年度绩效薪金的70%。四是组织集团纪检干部和各级党组织书记参加处分执行专题培训，对集团已结案件的纪律处分决定执行情况组织开展专项检查，通报检查发现的问题并落实整改1项，进一步规范纪律处分执行。

整改完成情况：已完成整改。

存在问题19：纪委落实监督责任不到位，发现问题能力不足。纪委对党委贯彻落实总局重大决策部署开展监督不到位，发挥监督保障执行、促进完善发展作用不足；对干部的日常监督大多通过查办信访件等形式，监督形式相对单一，偏重于事后惩戒，对事前防控和事中控制监督工作开展不够深入，发现问题线索能力不足。

整改落实情况：一是组织学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律检查委员会工作条例》等内容，修订完善了《全面落实管党治党主体责任和监督责任清单》，进一步厘清了党委主体责任与纪委监督责任界限，明确监督内容和监督方式，对规范招投标、推动应收账款清收等总局重点工作开展监督检查。二是结合“蹲点式”监督项目发现问题和靠企吃企典型案例，修订在施项目廉洁风险防控手册，制定了《关于加强项目内部控制体系建设与廉洁风险防控工作的实施方案》，围绕项目全流程进行监督，进一步强化事前防控和事中监督。三是充分发挥推动信息共享和协同机制，组织党委工作部、党委干部部、综合办公室等部门围绕“第一议题”制度落实、领导人员履职待遇、公务用车等内容进行专项检查，所属公司修订完善制度3个。

整改完成情况：已整改完成，长期坚持。

存在问题20：各类监督贯通融合不够，内部监督合力有待进一步加强。在项目监督管理过程中，生产、财务、经营、风控等部门之间联动不够，项目全周期的监督有待进一步强化。比如有的单位出现长期停待项目，总部职能部室未能主动了解情况，发现问题、解决问题。

整改落实情况：一是加强各类监督融合贯通，形成内部监督合力，定期更新梳理了合同台账，已建立了重大合同台账，并与相关部室建立了信息共享机制，形成了监管合力。地质集团开发并完善了经营信息管理系统，各部门根据工作需要和相应的权限对相关信息进行共享。二是于2022年4月和9月先后组织开展了二次集团项目管理综合大检查，涉及安全、质量、合规、经营等项目监督过程管理，形成综合检查相关报告，并在相关会议上进行通报，发现问题71项，已完成整改2项，正在完善69项。同时督办所属单位及时梳理停止、未开工等项目信息，清理僵尸合同和项目16个，提高项目管理质量。三是建立总部各职能部门形成项目全周期的监督管理长效化管理机制，明确各职能部门职责，防止出现未管、不管等情况发生，降低风险敞口。

整改完成情况：已整改完成。

3.部分三级单位领导班子成员纪律意识和规矩意识不强。

存在问题21：个别领导干部图方便，想省事，制度执行不到位，存在变通思想，发生了多起违规违纪事项。

整改落实情况：一是加强纪律意识和规矩意识。通过2022年8月29日召开第10次党委会学习《习近平关于全面从严治党论述摘编》关于主体责任部分有关论述，加强责任意识、规矩意识。二是加强重点环节监督指导。通过纪委集中学习，围绕监督检查发现问题，重点解读党纪处分决定执行、规范公务用车管理、招标管理及供应商管理等有关文件要求，通报中纪委有关违反中央八项规定精神典型问题，观看了警示教育片《零容忍第三集惩前毖后》，组织开展了公务用车、业务接待等专项检查。三是加强执纪问责，落实监督提醒机制，围绕检查发现的问题和近期重点工作，下发纪律检查建议书2份，工作提示函5份，依据《中国共产党问责条例》，给予北京公司3人诫勉，对大地高科、北京公司、地调公司、上海公司主要负责人、纪检委员、专职纪检员等10人进行谈话提醒。四是推动以案促改。结合巡视、审计、专项检查发现的问题，制定印发了《关于推进大监督体系建设的实施意见》《关于加强项目内部控制体系建设与廉洁风险防控工作的实施方案》，把党内监督和业务职能监督等各类监督统筹贯通起来，开展了项目自查工作。

整改完成情况：已整改完成。

4.纠治“四风”不够有力。

存在问题22：违反中央八项规定精神问题仍有发生。领导干部履职待遇制度执行方面管理和监督不到位，在2名领导干部因违反中央八项规定精神2018年10月被处分之后，仍有领导干部没有引以为戒，顶风违纪，2019年又发生了1名三级单位主要领导违规报销香烟费用、超标乘坐交通工具的问题。

整改落实情况：一是地质集团纪委对违规报销香烟费用、超标乘坐交通工具的人员给予严重警告处分，开展了履职待遇、业务支出专项自查工作，2021年9月16日，召开警示教育大会，通报有关人员处理情况，深入剖析违反中央八项规定精神有关案例。二是持续发力纠治“四风”。印发《2022年纠“四风”树新风实施方案》（中煤地地质纪发〔2022〕2号），组织各级党组织开展2022年纠“四风”树新风活动。三是推动以案促教、以案促改。8月30日，10月31日分别召开2次警示教育大会，围绕巡视、审计、专项检查反馈问题进行专题剖析，通报了2022年以来违规违纪问题处置情况，以身边事教育身边人，集团党委书记对所属公司党政负责人进行集体谈话。四是开展专项检查，做实做细监督。8月26日、9月16日，11月8日，对三级单位领导人员履职待遇业务支出、公务用车、业务接待制度落实情况开展抽查，推动三级单位修订完善制度4个。

整改完成情况：已整改完成。

存在问题23：集团总部职能部门履职尽责不够到位、缺乏责任担当，工作作风不扎实。集团总部中层管理人员变动频繁，相关岗位业务不熟，履职能力不强，工作质量和效率不够高。有的工作只关注制度出台、不关注制度宣贯、执行和检查指导。

整改落实情况：一是2022年7月15日，集团人力资源部组织召开由所属公司分管领导、人力资源部（组织部）全体及相关人员参加的业务培训会议，培训内容包括档案专审、干部选拔任用、薪级档案工资、劳动工资统计报表填报等业务培训。二是2022年8月5日，集团组织召开总部部室及专责机构负责人半年述职评议会议，对各部门及负责人一、二季度工作业绩和半年满意度情况进行考评，考评结果将按照《中煤地质集团有限公司总部负责人任期制、契约化考核管理实施办法》（中煤地地质办发〔2021〕113号）和《中煤地质集团有限公司总部绩效 考核管理办法》（中煤地地质办发〔2021〕30号）相关规定加以应用。三是2022年8月26日，集团人力资源部会同纪律检查部开展了专项监督检查工作，对所属公司“第一议题制度”落实情况、专题研究所属单位党风廉政和反腐败工作情况、廉洁谈话开展情况、选人用人工作开展情况、领导干部履职待遇制度及执行情况、业务招待制度及执行情况、公务用车制度及执行情况等进行监督检查。四是修订了《中煤地质集团有限公司所属领导人员管理暂行办法》，进一步规范干部培养、选拔任用、考核等相关工作，并严格执行。

整改完成情况：已整改完成，长期坚持。

（三）党的建设工作不够扎实，组织建设和队伍建设存在薄弱环节  

1.选人用人政策制度执行不力。

存在问题24：未严格执行干部选拔任用工作程序。如从外部调入人员未进行公示，也未按照总局调入批复对该人员设置1年任职试用期（实际任职试用期设置为6个月），试用期满未办理转正手续，也未按要求向总局人力资源部报告考核情况。

整改落实情况：严格选人用人程序。一是已开展对外部调入人员试用期满考核工作，并将考核结果反馈给总局备案。二是印发了《中煤地质集团有限公司人员调配交流管理工作办法》，进一步按照总局及相关文件要求，严格开展集团人才调配工作。三是对外部调入人员在其干部任免审批表及干部选拔任用纪实表中均设置了1年试用期，针对任命文件起草审核不严的情况，对组织部门及相关人员进行批评教育，今后进一步严格文件起草发文工作。

整改完成情况：已整改完成，长期坚持。

存在问题25：存在超职数提拔任用干部问题。在《中煤地质集团有限公司组织架构设置方案》中，没有设置地质集团本部各党支部书记的编制和中层干部职数，地质集团将本部3个党支部书记岗位作为中层正职或副职岗位来提拔任用干部，先后提拔正职干部1名，副职干部3名；还存在同一支部书记岗位，前任支部书记享受中层干部待遇，继任人员又不享受，因人定级。

整改落实情况：地质集团始终将党组织书记岗位作为培养、锻炼年轻干部重要途径，同时积极开展党务干部与经营管理干部双向交流平台，并根据集团工作需要及前期党建检查要求，落实同职级、同待遇政策。但集团总部支部书记岗位和任职条件未纳入集团组织机构设置方案中。根据《中煤地质集团有限公司党委关于总部机构调整的通知》（中煤地地质党发〔2023〕36号），结合工作实际，制定《中煤地质集团有限公司总部部门竞聘工作及人员安置方案》，完成总部部门竞聘。

整改完成情况：已整改完成。

存在问题26：坚持并贯彻好干部标准不够严格。把握选人用人条件不严格，对领导人员政治素质的考察重视程度不够。提拔任用干部普遍存在未按照总局有关规定在考察过程中党组织未出具政治鉴定意见的情况；部分所属企业领导岗位人员不符合总局及地质集团干部选拔任用相关制度中的任职条件，如助理会计师担任总会计师。

整改落实情况：一是及时调整岗位。贵州中煤允泰资源开发有限公司总会计师进行调整。二是组织部门与1人进行谈话，根据总局和集团有关文件精神，尽快提升个人专业技术资格等级。目前，该人已考取中级会计师资格。三是加强审核梳理。按照相关制度要求，对现有干部任职资格进行梳理。四是2022年8月26日，集团人力资源部会同纪律检查部开展了选人用人专项监督检查工作。五是修订印发《中煤地质集团有限公司所属领导人员管理暂行办法》。

整改完成情况：已整改完成。

2.基层党组织建设还有差距。

存在问题27：如所属内蒙古中煤矿业开发有限公司2014年12月设立以来、北京东方华辉园林绿化工程有限公司2018年1月并入管理以来，一直未设立党组织，公司设立和并购时同步考虑党的组织建设不够，党的领导没有融入公司治理。

整改落实情况：一是对正在运营但不具备条件成立党组织的所属公司，创造条件及时成立党组织。6月29日，集团党委印发《关于成立内蒙古中煤矿业开发有限公司党支部的通知》（中煤地地质党发〔2022〕44号），划转党员3名，成立内蒙古矿业党支部，安排专人指导该支部人员填写党建月报，收缴党费等工作，指导该公司完成党建入公司章程的起草工作，择机召开董事会。二是督促处于注销阶段，且党员人数不足，不具备成立党组织的北京东方华辉园林绿化工程有限公司，尽快完成注销。8月16日，向东方集团党总支发出《关于总局党委巡视反馈涉及具体问题整改落实工作提示函》，督促尽快完成压减计划，完成注销北京东方华辉园林绿化工程有限公司。东方集团党总支成立巡视反馈专项问题整改工作领导小组，制定了整改落实工作方案。目前东方集团专项工作组总会计师头正在处理华辉园林公司遗留法务纠纷事项，开展银行账户退出工作。三是持续强化基层党组织建设，完善制度建立长效机制。全面开展软弱涣散基层党组织排查工作，切实解决部分党组织战斗堡垒作用不强、政治功能弱化问题，规范基层党组织领导机构设置，着力提高基层党建工作质量。对因工作调动等原因出现支委班子空缺的党组织下发提醒函，督促尽快增补委员，增强政治功能；在完善公司治理中进一步加强党的领导，印发《中煤地质集团有限公司党委关于印发<关于进一步开展在完善公司治理中加强党的领导工作的实施方案>的通知》（中煤地地质党办发〔2022〕25号）；常态推进基层党组织标准化建设工作，开展创建党员示范岗、党员责任区、党员突击队活动，设计规范统一标识、标牌、队旗，规范党员活动室布置，成为加强基层组织建设的重要措施和途径。

整改完成情况：已整改完成。

（四）对巡视、审计等发现问题整改不彻底

1.总局巡视发现的问题未完成整改。

存在问题28：涿州科技工业园区项目。

整改落实情况：一是督导制定并向总局上报了《中煤地质集团有限公司关于国家矿山钻探救援总队基地基本建设项目立项》（中煤地地质发〔2022〕138号），为聚焦主责主业，培育应急救援产业，打造国家矿山钻探救援总队标准化基地及应急救援产业化平台、发展专精特新科技型应急救援企业，推进完成科技园项目审计整改、避免土地资源闲置浪费，将在涿州科技名下位于河北省涿州市高新区腾飞大街西侧的科技园内建设中国煤炭地质总局国家矿山钻探救援总队基地，拟建设总队基地。二是向总局报送了《中国煤炭地质总局关于产业园项目整改工作情况报告》，将切实推动涿州科技园土地闲置问题的整改销号。三是督导实施涿州科技园内部道路建设的工作，加快建设进度，截止2022年9月底，科技园内部道路建设已基本完成。

整改完成情况：已整改完成。

存在问题29：上海分公司办公用房清退。

整改落实情况：一是推动在职职工住房清退工作。清退在职职工占用住房1套。二是加强对整改工作进行监督，明确了整改工作方案，对非在职职工下发房屋清退告知书。三是完成对历史有关制度的收集整理工作。四是围绕上海房屋整改工作向集团党委做专题汇报，明确通过诉讼方式，合法开展房屋整改工作。

整改完成情况：正在持续推进。

    存在问题30：参股企业未及时办理产权登记问题。

整改落实情况：一是全面梳理参股企业产权登记事项,登记造册,进行台账管理。二是对总局巡视提出的产权未登记的参股企业的历史资料全面清理。完成5家公司产权登记。

1家产权办理已与总局产权登记部门沟通，持续推进办理进程。

整改完成情况：已整改完成5家，正在持续推进。

2.总局审计发现的问题未完成整改。

存在问题31：“涿州科技园土地和厂房长期闲置”问题。

整改落实情况：一是督导制定并向总局上报了《中煤地质集团有限公司关于国家矿山钻探救援总队基地基本建设项目立项的请示》（中煤地地质发〔2022〕138号），为聚焦主责主业，培育应急救援产业，打造国家矿山钻探救援总队标准化基地及应急救援产业化平台、发展专精特新科技型应急救援企业，推进完成科技园项目审计整改、避免土地资源闲置浪费，将在涿州科技名下位于河北省涿州市高新区腾飞大街西侧的科技园内建设中国煤炭地质总局国家矿山钻探救援总队基地。二是商请主管部门完成对土地未构成闲置的认定结论，排除了被认定为土地闲置带来的相关风险；实施涿州科技园内部道路建设的工作，加快建设进度，2022年投入200万元，完成了内部1300米的道路建设，进一步降低未来被认定为土地闲置的风险。

整改完成情况：已整改完成。

存在问题32：“2013年12月转让北京中水兴水投资有限公司的股权未在总局备案”问题。

整改落实情况：一是已将该公司纳入《中煤地质集团有限公司“十四五”期间压减工作方案》（中煤地地质办发〔2022〕85号）并制定了《北京中水兴水投资有限公司参股企业分类管理实施方案》，该公司已于2013年进行股权转让，实质进行了压减，目前尚未办理完成工商变更登记，已列入总局和地质集团“十四五”压减计划，将于2023年12月31日前彻底解决工商变更问题。二是积极向总局争取政策支持，加快推动历史遗留问题解决。三是举一反三，建章立制。严格投资审批流程，对于国有产权转让事项，原则上严格执行进场交易程序，并由相关机构出具法律意见书，确保交易事项合法合规，严禁类似事件发生。四是寻求政策变通，继续研读相关政策并积极关注相关政策调整导向，谋求政策支持；积极与现有股东股东磋商，做好工商变更工作。

整改完成情况：持续推进。

存在问题33：“项目报销差旅费”问题。

整改落实情况：一是8月25日大地高科编制完成整改工作。9月19日大地高科提交对审计发现问题整改情况报告，目前集团正在对整改报告进行审核中。二是9月14日，配合规划经营部对大地公司开展项目管理专项检查工作，对合同台账管理、合同评审、合同归档管理等内容进行监督检查，发现并提出存在问题。五是严格执行大额资金集中审批支付流程，按期集中上报支付计划，经三重一大集体决策后，提交oa办公系统逐级审批后支付。三是组织开展招标采购业务培训，通过线上线下等多种形式组织各职能部门和项目部负责招采工作人员进行项目管理和招标采购业务学习，提高招采人员合规意识和红线意识。

整改完成情况：已整改完成。

三、下一步整改安排

虽然目前整改工作取得了一定成效，但与总局党委要求和干部职工期盼相比还存在着一些差距，地质集团将坚持做好巡视整改“后半篇文章”，不断巩固和扩大巡视整改成果，切实把巡视整改引向深入，保持恒心韧劲，推动地质集团各项工作取得新进展新成效。

（一）强化政治建设，持续推进巡视整改。坚决贯彻落实党的二十大报告中指出的“加强巡视整改和成果运用”，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述，严明政治纪律和政治规矩，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把抓好巡视反馈问题整改作为一项严肃的政治任务，作为解决自身问题、改进提升工作的契机，以问题整改促进各项工作全面提升，确保国资委党委、总局党委重大决策部署落地见效。

（二）强化问题意识，持续抓好问题整改。地质集团党委将进一步提高政治站位，增强责任意识和忧患意识，进一步增强巡视整改的责任感和使命感，逐级持续传导压力，坚持目标不变、力度不减，把巡视整改后续工作紧抓不放。对已取得阶段性成果的，注重打好持久战，长期坚持，紧盯不放；对正在推进及长期推进的整改事项，坚持高压强势推进，确保高质量完成整改任务；对重点突出的问题坚持举一反三，防微杜渐，健全完善有关制度措施，把隐患苗头消灭在萌芽状态；对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改，务求取得实效；对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，加强督促检查，确保按时整改到位。

（三）深化整改成效，推进健康发展。要以巡视整改为抓手，助推主体责任落实，把巡视整改工作与贯彻国资委党委、总局党委决策部署结合起来，重点从做好“聚主业、提质量、稳增长、控风险、促改革、强党建”各项工作上下功夫，进一步突出主责主业、优化产业布局、化解重大风险、强化两金压控措施、减少债务风险、深化改革力度、强化监督执纪、推进党风廉政建设、加大人才队伍建设、提升党建工作水平等方面重点工作，积极谋划和推进当前及今后一段时期的各方面工作，进一步厘清思路、完善措施、健全制度，着力推进地质集团高质量发展。努力在深化巡视成果上见到新成效，在守纪律、讲规矩上见到新成效，在提高围绕中心、服务大局的能力水平上见到新成效，在推动深化集团改革发展上见到新成效，全面推进集团生产经营、合规管理等方面提升到一个新的水平，向总局党委、向地质集团全体干部职工交上一份满意答卷。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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                     中煤地质集团有限公司党委

                                  2024年2月28日