扬州市公安局电诈资金分析服务平台项目
预算金额：￥96000 元
采购方式：询比采购


项目需求详情
（一）数据治理模块
1.数据读取管理。支持针对本地资金数据平台以及国家反诈大数据平台的资金交易流水数据格式的识别分析，同时支持数据自动调取和导入。
为了高效分析涉案资金规模较大的案件，支持批量读取处理Excel和CSV格式的银行流水及三方流水资金数据。支持自动清理日期时间格式不规范、金额格式不规范、无对手卡号、借贷标识不规范等数据。支持银行流水格式自动识别、标题行与系统自动对应。同时支持读取银行账户和三方支付的开户信息。对无*常读取的异常资金格式，支持插件形式的快速匹配修复。
2.智能数据清洗。自动清洗数据信息并提取高价值信息。支持识别银行卡主体的类别，可区分：个人、公司、第三方支付、金融机构。同时清洗流水中的IP、MAC、手机号，统一格式并与银行卡号建立联系。支持将交易时间、借贷标识、交易金额、余额字段清洗为统一格式。支持规范化第三方支付流水数水中，部分借贷标识错误、收款方为空的问题。
（二）智能资金查控分析模块
1.案件管理。对本地案件实现导入和分析及导出，包含案件基础信息以及案件文件信息。
2.智能涉案资金流向图绘制。自动追踪指定交易资金的来源和去向，并按资金层级自动绘制现金流向图进行分析。支持人工查找和校验指定交易资金的来源和去向，并手动绘制现金流向图进行分析。在追踪银行流水的同时，支持自动关联银行卡和三方账户的交易资金，可查看主要交易对象及交易详情。支持在现金流向图中展示转账金额大小，账户余额，资金类型，账户风险等维度的信息。支持按照《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》中的指导方法对所追踪资金计算返还金额。所绘制的现金流向图可导出为xmind进行线下编辑。
3.智能资金查控。依照公安部指导方法自动锁定资金流向图中的重点涉案卡并进行止付推荐操作，支持对接现有止付平台，辅助生成止付文书以及周期性续止操作。基于被止付银行卡的返还金额及风险系数进行冻结推荐，辅助生成相关冻结文书。支持基于全国范围电诈串并案的资金冻结推荐。辅助生成资金返还文书，对相关返还卡提供详细的资金分析报告及返还依据。
（三）智能绘图模块。按照各种维度对资金流向和关系进行智能分析及自动绘制可视化视图。
1.海量大数据智能可视分析。支持对千万条量级的复杂资金交易流水进行可视化绘制及智能分析。可智能识别和展示海量资金网络中的重要通道及相关重点通道卡。可智能识别和涉案资金紧密关联的资金归集池。
2.智能资金关系图绘制。支持按照资金账户的交易关系，所属设备(IP, Mac)关系，开户人关系自动绘制关系图。在关系图中展示转账金额大小，交易净值，账户余额，资金类型，账户风险等维度的信息。同时按照资金流向，资金关系网络，交易净值等关键信息展示资金关系图。支持对资金交易的频率和时间特征进行展示分析。
3.单卡资金模式分析。对于个体银行账户，支持按个人、公司、第三方支付、金融机构等交易对手类型进行分布统计，可查看主要交易对象及交易详情。自动识别和展示不同资金模式，例如有收有付、只收不付、只付不收交易方向的分布统计，可查看主要交易对象及交易详情。
智能线索推荐模块。智能识别资金交易中有风险和异常行为的资金账户, 实人，及使用设备，引导用户对推荐的风险线索进行解读和决策。
4.共性团伙分析。分析存在同开户名、同设备(IP, Mac) 、通联关系的疑似团伙银行卡及第三方账户，以及重点分析存在同地点、同开户银行的团伙银行卡及第三方账户。
5.风险交易位置分析。通过所属风险IP分析资金交易的地市级位置。支持识别银行卡的开户行，卡片类型及开户地。
6.涉诈风险行为分析。智能识别存在帮信和掩隐等涉案风险行为的资金账户，并标记和查看该交易详情。例如识别存在行为的账户和生活消费交易的账户。支持识别ATM取款、柜台提现等线下存取款关键行为。
7.涉诈风险角色分析。智能识别存在帮信和掩隐风险的资金账户及背后实人角色。例如支持通过试卡行为智能识别卡农账户，并标记和查看风险交易详情。通过资金交易模式智能识别卡农账户，并标记和查看风险交易详情。对所识别的实人角色提供打处建议，例如提供亲密人，居住地，或日常消费场所信息。
8.串并案分析。基于全网历史和在侦案件串并案扩大可打处的风险资金账户及背后实人的范围。
9.网络资金链角色分析。智能识别网络资金链中的重要资金账户，例如充值卡和代理平台账户。
10.智能资金预警模块。对指定的止付卡名单在止付平台进行批量自动周期性止付。支持自动生成相关止付文书，设置循环止付周期时间，自动止付申请提交，以及自动止付审批。支持针对被害人、嫌疑人两类止付。

服务周期：365天
报价方式：价格
类型：总价报价
评选方式：价格最低
服务实施地：江苏省扬州市邗江区
需求文件：
联系人：
报名结束时间：2023-11-07 00:00:00
发布时间：2023-11-02 10:28:11
采购编号：JSYZC02030220231495721
采购单位：扬州市公安局本级
供应商数量： 报名供应商不足2家流标。
允许1家中选
是否需要上传响应文件：是
供应商资格：一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且已在本系统注册的供应商。
二、一般资质条件：
1.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照，复印件加盖供应商公章）；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度财务报表，成立不满一年不需提供，复印件加盖供应商公章）；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明，原件加盖供应商公章）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近三个月任意一份依法缴纳职工社会保障资金的证明材料和任意一份依法纳税的缴款凭证，复印件加盖供应商公章）；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，原件加盖供应商公章）；
6.法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书，格式自拟，原件加盖供应商公章）。
7.供应商信用承诺书（原件）
8.响应报价表（原件）
9.项目实施计划书（原件）
三、特定的资格要求：无。
异议处理项：如有异议请电话咨询采购人，采购流程问题请咨询平台运营。
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