浙商金汇信托股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估服务竞争性谈判公告

浙商金汇信托股份有限公司根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号）要求，拟采购洗钱和恐怖融资风险自评估服务项目，现邀请符合资格条件的单位参与洗钱和恐怖融资风险自评估服务项目的竞争性谈判采购，有关事项通知如下：

一、采购项目编号：ZSJHXT-TP-2022-007

二、采购项目概况：

（一）项目名称：洗钱和恐怖融资风险自评估服务项目

（二）服务内容：自评估相关文件（包括但不限于评估问卷、评估模型）、洗钱和恐怖融资风险自评估工作方案及书面报告、内外部信息收集整理等。

（三）费用预算：包干价，不超过35万元（含税）

三、响应方的资格要求：

（一）依法注册成立的专业服务机构，具有良好的职业道德记录和社会声誉；

（二）具有一定规模的办公场所，组织机构健全，内部管理和控制制度完善并执行有效；

（三）项目团队在金融机构反洗钱风险排查或评估等领域具有丰富的从业经验；

（四）项目执行团队所在机构无违法及受行政处罚记录，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及其他不符合规定条件的情况；

（五）本项目不接受联合体投标，不得以任何方式进行转包（提供承诺函）；

（六）不存在与本项目服务有利益冲突的情形。

四、谈判响应文件递交截止及开标时间：谈判响应文件递交截止及开标时间：2022年 10 月 27 日14 :00（北京时间，以文件送达时间为准），超过截止时间的响应将被拒绝。响应方经与采购评审小组沟通，可以获取具体的响应文件填写要求。

五、谈判响应文件递交截止及开标地点：谈判响应文件递交及开标地点：杭州市上城区香樟街39号26楼，因疫情等不可抗力因素的影响，开标时间或形式可能会变更，公司将及时通知或者另行发布公告，请相关单位及时关注公司官网。

六、联系方式：

采购人名称：浙商金汇信托股份有限公司

地址：浙江省杭州市江干区香樟街39号27层

联系人：采购评审小组

联系电话： 0571-86030937

浙商金汇信托股份有限公司

2022年10月20日