2020年，湖州市审计局依照相关规定对我单位2017年至2019年企业经营情况进行了专项审计，并出具了《湖州市审计局关于湖州市级国有企业经营情况专项审计调查发现问题的整改意见函》（湖审函〔2021〕11号）。审计结果表明：市交通集团能够认真贯彻执行党和国家有关经济方针政策和市委市政府的决策部署，仅仅围绕“做强做优做大”的总目标，持续向中心大局聚力，向主责主业聚焦，各项事业克难奋进，资产总量、营业收入和利润总额都实现较快增长。但也发现了一些问题，我单位已根据审计意见和建议，采取了整改措施。现将审计整改结果公告如下:

一、审计发现问题的整改情况

（一）“参股企业回报率较低”问题的整改情况。

审计整改落实情况：市交通集团这对8家未分红的参股企业进行了逐一分析，其中：湖州市数字惠民科技有限公司、湖州长运股权投资有限公司、德清县杭绕高速有限公司、湖杭铁路有限公司设立时间不长或处于项目建设期，还未产生效益；浙江海港湖州港务有限公司由于股东意见不统一，未正式建成运营，目前合资三方正在洽谈公司注销相关事宜；湖州市公共交通有限责任公司目前处于市北场站资产收购过程当中，相关事宜还未全部完结，待资产收购完结，股东分红后公司清算注销；湖州恒天易开汽车运营有限公司已无正常经营，目前正联合城市集团走法律途径，维护我方利益；湖州丰汇典当有限责任公司股权经查，我方实际未出资，经咨询律师、工商部门及上级主管部门，目前我方计划通过法律诉讼确权程序清退股权。

（二）“交通集团湖州湖皖高速公路有限公司清障车采购项目和勘察车采购项目，投标人相互串通投标”问题的整改情况。

审计整改落实情况：本次招标违规原因已初步查明，主要是因为招标代理机构对资格审查不严，业主单位对整个招标过程监管不严，导致本次招标问题的存在。现已要求招标代理机构浙江明业工程管理有限公司对此作出书面检讨，业主单位相关人员作出口头警告，口头批评。交通集团将在后续工作中严格落实招投标过程中投标单位的资格审查，对投标单位的资格审查要做到三个核对，法人核对、股东核对、注册地核对，并对招标代理机构进行招标文件、投标资格审查的监督。查漏补缺、举一反三、完善长效机制，避免类似问题再次发生。

（三）“交通集团浙江吉宁高速公路有限公司2018年申嘉湖高速公路安吉孝源至唐舍段工程档案整理咨询服务项目评审把关不严”问题的整改情况。

审计整改落实情况：一是市交通集团于2021年7月20日举办了招标（采购）业务培训，组织相关人员认真学习招标（采购）相关规定，并要求在后续招标（采购）工作中严格落实。二是对已完成的招投标工作开展自查自纠。三是制定了《市交通集团招标代理机构服务质量考核评价表》，7月份已正式下发，要求集团及各子公司参照执行，并对今年1月份以来的招标代理机构服务质量进行追溯评价。

（四）“交通集团湖州市交通绿色环保新材料有限公司年产50万吨可再生绿色沥青砼基地-砂石骨料存储钢板仓项目明显缺乏竞争未重新招标”问题的整改情况。
审计整改落实情况：按照《评标委员会和评标方法暂行规定》，该项目可不重新组织招标。湖州市政府国有资产监督管理委员会已于2020年6月2日调查后确认该项目招标流程符合要求。交通集团将在今后的项目招标中严格按照有关法律法规要求，选择符合项目特点的形式开展招标，同时扩大招标信息公告范围，严格按照法律规定的时间进行公告，让尽可能多的潜在投标人获得公告信息参与竞争。并依法依规严把招标文件的条款设置，严格审查招标文件中不合理条款的设定，让更多的潜在投标人得以参与竞争。

二、审计建议的执行情况

（一）“进一步加大下属单位监管力度”审计建议的采纳情况。

审计建议落实情况：根据审计提出的要求和建议，集团公司于2021年4月对下属子公司2020年以来的招标采购项目开展了全面的自查自纠，并于2021年6月制定并印发了《岗位廉洁风险排查“三张清单”》手册，构建了风险明确、管控精准、纠偏有力的廉政风险防控机制，对集团各职能部门及下属单位在权力事项、廉洁风险、防控措施三方面加强监管。

（二）“进一步规范对外投资股权管理”审计建议的采纳情况。

审计建议落实情况：为进一步完善参股企业的股权管理，有效防范投资风险，市交通集团制定了《湖州市交通投资集团有限公司参股企业股权管理制度》，8月底正式下发。

（三）“进一步防范大宗贸易经营风险”审计建议的采纳情况。

审计建议落实情况：集团每月召开子公司经营分析例会，重点听取和分析贸易公司相关经营情况，实时掌握行业市场动态，对上下游合作企业的征信、规模、偿债能力等进行全方面的管控，加大与本地头部上市企业的合作，同时每个季度的子公司督查中，集团审计法务部、纪检监察部、资产经营部等相关部门重点加大对贸易公司合同的审查把关。

三、其他需要说明的事项

1.湖州日报东侧地块（原公车公司地块）已于2021年4月底与市城市集团完成了交地手续，地面建筑物一并交由城市集团。
2. 针对湖州恒天易开汽车运营有限公司股权问题，吴兴区人民法院于2021年1月22日作出的芜湖恒天公司返还湖州恒天易开汽车运营有限公司借款597.72万元及相应利息的判决，因芜湖易开公司没有可执行的财产，我集团实业公司与城市集团资产公司达成一致：1、湖州易开公司暂不清算；2、为尽可能减少投资损失，积极查找芜湖易开公司可执行财产线索。

3. 2020年初开始，贸易公司综合考虑资金风险及收益率，进一步加强了对合作单位的企业资信、公司实力、偿债能力等全方位调研，通过公司自有资金的投入，完善风控机制、优化合作模式、规范业务流程，实现了该板块贸易收益率的大幅提升。此外，贸易公司逐步将重心转移到资金回报率更高且资金安全更有保障的业务，重点围绕工程物质领域的水泥、沥青、钢材等业务，深度拓展高速公路及轨道交通等重点工程的物资供应渠道，以实现公司盈利能力的更大提升。

湖州市交通投资集团有限公司

2021年9月2日