引入第三方专业评估公司开展洗钱风险自评估

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邀请招标公告

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本招标项目为引入第三方专业评估公司开展洗钱风险自评估采购，招标人为贵州省农村信用社联合社，该项目已具备招标条件，现对该项目服务采购进行邀请招标，特邀请贵单位参加投标。

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一、项目概况与招标范围

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（一）招标编号：GZNX-2022-04-13

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（二）项目名称：引入第三方专业评估公司开展洗钱风险自评估

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（三）资金来源：企业自筹

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（四）项目地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路51号

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（五）项目内容：通过引入第三方公司深入开展自评估，厘清洗钱风险全流程管控漏洞，优化全省农信洗钱和恐怖融资风险管理架构及管理体系，建立健全符合自身实际的洗钱风险管理政策、策略和评估指标体系及机制，完善反洗钱工作流程和内控制度，推动相关部门在业务产品、渠道、系统等顶层设计工作中充分嵌入洗钱风险管控要求，提升内部专业评估团队自主开展评估的能力，满足《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引（试行）》（银反洗发〔2021〕1，以下简称《指引》）号要求，形成与实际面临洗钱风险相适应的风险管理能力，赋能贵州农信业务风险防控和高质量发展，结合贵州省农村信用社实际邀请第三方专业评估公司开展项目具体实施。

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引入第三方专业评估公司开展洗钱风险自评估

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邀请招标公告

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本招标项目为引入第三方专业评估公司开展洗钱风险自评估采购，招标人为贵州省农村信用社联合社，该项目已具备招标条件，现对该项目服务采购进行邀请招标，特邀请贵单位参加投标。

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一、项目概况与招标范围

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（一）招标编号：GZNX-2022-04-13

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（二）项目名称：引入第三方专业评估公司开展洗钱风险自评估

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（三）资金来源：企业自筹

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（四）项目地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路51号

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（五）项目内容：通过引入第三方公司深入开展自评估，厘清洗钱风险全流程管控漏洞，优化全省农信洗钱和恐怖融资风险管理架构及管理体系，建立健全符合自身实际的洗钱风险管理政策、策略和评估指标体系及机制，完善反洗钱工作流程和内控制度，推动相关部门在业务产品、渠道、系统等顶层设计工作中充分嵌入洗钱风险管控要求，提升内部专业评估团队自主开展评估的能力，满足《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引（试行）》（银反洗发〔2021〕1，以下简称《指引》）号要求，形成与实际面临洗钱风险相适应的风险管理能力，赋能贵州农信业务风险防控和高质量发展，结合贵州省农村信用社实际邀请第三方专业评估公司开展项目具体实施。

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（六）质量标准：详见“招标文件第五章 技术标准和要求”

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（七）计划工期：8个月。

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二、 投标人资格要求

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（一）投标人须具备以下资质条件、能力和信誉，否则视为废标。

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1.投标人具有国内工商行政管理部门颁发的《营业执照》、《中华人民共和国组织机构代码证》、《税务登记证》（可“三证合一”），并符合相关法律法规要求条件。

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2.投标人遵守《中华人民共和国招标投标法》及国家相关法律、法规和规章，且在以往经营及投标活动中无违法、违规、违纪、违约行为，没有发生过重大质量、安全事故等记录（提供相关证明材料或《承诺函》）。

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3.投标人具备履行合同能力，具备相应技术服务能力的公司（企业），投标人需提供同类项目（银行业数据安全评估咨询或个人信息保护项目）成功实施案例（须注明联系人和联系方式），并提供合同证明文件的复印件。

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（二）资质要求

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无

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（三）相关要求

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1.投标人与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标；投标人为同一法人的，其母公司、全资子公司及其控股公司等关联公司不得在本项目中同时投标。

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2.本项目不接受联合体投标。

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三、招标文件的获取

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（一）招标人仅对收到“投标确认”的投标人发放招标文件，并明确以电子邮件方式向所有符合条件投标人及指定的邮箱发送相关资料。

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（二）招标文件不设售价。

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（三）只向投标确认函（单位介绍信）载明的电子邮箱发放招标文件。

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（四）获取招标文件后应提供如下材料：

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1.企业法人营业执照副本、组织机构代码证正本、税务登记证正本（可为“三证合一”）原件及复印件（加盖公章）；

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2.法人代表证明书、法人代表委托书；

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3.投标近三年业绩证明材料（如：合同能证明部分复印件）；

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四、投标文件的递交

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（一）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2022年4月26日09时30分（以招标人通知时间为准），地址为贵州省贵阳市观山湖区长岭北路51号（贵州农信2614室）。

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（二）逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

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五、投标确认

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你单位收到本邀请书后，请于2022年4月18日17:00 时前，以书面形式确认是否参加投标。在本邀请书规定的时间内未表示是否参加投标或明确表示不参加投标的，不得再参加投标。

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六、 联系方式

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招 标 人：贵州省农村信用社联合社

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地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路51号（贵州农信2614室）

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联 系 人：招标办 0851－82592377

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电子邮件：gzhzyh@qq.com

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网 址：www.gznxbank.com www.gzzbw.cn

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贵州省农村信用社联合社

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2022年4月15日

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请点击链接查看相关内容:http://www.cfcpn.com/jcw/noticeinfo/noticeInfo/dataNoticeList?id=98cb22a3cdce45d383af40a101a86268&isDetail=1