招标
浙江省智慧消防管理有限公司增资项目招标公告
金额
-
项目地址
浙江省
发布时间
2024/08/07
公告摘要
公告正文
增资方承诺
我方拟通过增资扩股方式引入新股东，并通过“浙交汇”平台公开披露增资信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
1.本次增资是我方真实意思表示，增资标的权属清晰；
2.本次增资已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3.我方所提交的增资申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；我方同意按上述材料内容发布披露信息，并对披露内容和上述材料的真实性、完整性、准确性、合法性、有效性承担法律责任；
4.我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和相关交易规则及规定，恪守增资公告约定，按照相关要求履行我方义务；
5.我方已认真考虑本次增资可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险；
6.我方将按照法律法规及“浙交汇”平台相关规定，履行通知及征询其他股东意见的义务，保障其他股东优先权的行使。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及浙江产权交易所有限公司和“浙交汇”平台造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的基本情况
| 项目名称 | 浙江省智慧消防管理有限公司增资项目 | 项目编号 | T62024ZJ1000001 |
| 所在地区 | 杭州市西湖区浙江省杭州市西湖区紫荆花北路188号1幢113室 | 所属行业 | 专业技术服务业 |
| 拟新增注册资本 | 2,000.00万元 | 拟新增注册资本说明 | 投资人认购新增注册资本2000万元 |
| 拟募集资金对应持股比例 | 40.00% | 拟募集资金对应持股比例说明 | 投资人认购新增注册资本2000万元，对应持股比例40% |
| 拟募集资金总额 | 不低于2,000.00万元 | 拟募集资金总额说明 | 投资人投资金额不低于2000万元 |
| 拟征集投资方数量 | 1.00 | ||
| 募集资金用途 | 偿还借款、支付应付款、开发优化管理平台、优化服务流程、规划并实施更多的业务项目，使得公司能够更好的卡位应急消防关键领域，奠定更坚实的平台基础，进而实现公司业务的可持续发展。 | ||
| 原股东是否参与增资 | 否 | 员工是否参与增资 | 否 |
| 增资后企业股权结构 | 本次增资股权设置情况如下： 本次增资完成后，浙江省智慧消防管理有限公司（以下简称融资方）股权结构如下： 新投资方，持股比例40%； 南京消防器材股份有限公司，持股比例27.6%； 安邦护卫集团股份有限公司，持股比例20.4%； 浙江省数据管理有限公司，持股比例12%。 | ||
| 增资达成条件 | 1.征集到合格的意向方；2.依照本次增资扩股要求签署《增资协议》，在约定的期限内支付全部增资价款。 | ||
| 增资终结条件 | （1）未征集到1家合格的意向方的；（2）投资人报价均低于挂牌底价；（3）其他导致本增资项目不适宜继续的情形。 | ||
| 其他需要披露内容 | |||
增资方简况
| 增资企业名称 | 浙江省智慧消防管理有限公司 | |||
| 基本情况 | 住所 | 浙江省杭州市西湖区紫荆花北路188号1幢113室 | ||
| 法定代表人 | 王以丹 | 成立日期 | 2019-08-09 | |
| 注册资本 | 3,000.00万元 | 实收资本 | 3,000.00万元 | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 专业技术服务业 | |
| 经济类型 | 国有参股企业 | 社会统一信用代码/组织机构代码 | 91330000MA27U17C6L | |
| 经营范围 | 许可项目：消防技术服务；保安培训；检验检测服务；安全评价业务；各类工程建设活动；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：安全系统监控服务；安全咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；物联网服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星导航服务；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；智能机器人的研发；智能控制系统集成；标准化服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统；涂料制造（不含危险化学品）；特殊作业机器人制造；信息安全设备制造；物联网设备制造；专用设备修理；科普宣传服务；物业管理；安防设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | |||
| 股东数量 | 3 | 职工人数 | 38 | |
| 企业股权结构 | 股东名称 | 比例（%） | ||
| 暂无数据 | ||||
| 主要财务指标 （单位：万元） | 近三年年度审计报告 | |||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 最近一期财务数据 | ||||||||
| 暂无数据 | ||||||||
| 增资行为的决策及批准情况 | ||||||||
| 国资监管机构 | ||||||||
| 国家出资企业或主管部门名称 | ||||||||
| 批准单位名称 | 浙江省智慧消防管理有限公司 | |||||||
| 对增资有重大影响的相关信息 | ||||||||
| 对增资有重大影响的相关附件 | 附件：《重大事项及其他披露》.docx | |||||||
交易条件与资格条件
| 交易条件 | 价款支付方式 | 在增资协议签署后30日内一次性支付增资款至约定账户 |
| 是否有保留价 | 无 | |
| 增资条件 | 1.本次增资的增资价格不低于挂牌价人民币1元每元注册资本。2.意向方须认购新增注册资本2000万元，投资金额不得低于2000万元。3. 意向方被确定为最终投资方后，须在被确认为投资方之日起的10个工作日内签署《增资协议》。4. 本次增资采用货币出资方式，用于认购新增注册资本的投资款须为投资方的合法自有资金，并按双方签订的《增资协议》相关约定，在增资协议签署后30日内一次性支付增资款至约定账户。签订《增资协议》后2个月内办理股权变更登记等法律手续。5. 项目挂牌公告期即为尽职调查期，意向方缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本增资项目所涉相关文件所披露内容，视为已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断自愿接受全部公告内容和浙江省智慧消防管理有限公司的现状（包括可能存在的瑕疵），同意根据本公告及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。6. 自评估基准日（2023年11月30日）至交割日（工商登记完成日）的期间为过渡期，此期间损益由增资完成后的全体新老股东按增资后持股比例承担或享有。7. 意向方须接受增资后标的企业的治理结构：（1）公司董事会组成5人，最终投资方2名董事，南京消防器材股份有限公司1名董事；安邦护卫集团股份有限公司1名董事；浙江省数据管理有限公司1名董事。（2）公司监事会组成5人，最终投资方2名监事；南京消防器材股份有限公司1名监事；安邦护卫集团股份有限公司1名监事；职工监事1名。 | |
| 投资方资格条件 | 1、意向方为中华人民共和国境内合法设立、有序存续的企业法人或合伙企业。（须提供营业执照）2、意向方应具备良好的商业信誉，无不良经营记录。（须提供承诺书）3、意向方资金来源合法、清晰、且应具备良好的财务状况和支付能力。（须提供承诺书）4、意向方股权结构清晰、不存在权属纠纷。（须提供承诺书）5、意向投资人须承诺接受本次增资的全部增资交易条件。（须提供承诺书）6、本次增资不接受联合体投资。 | |
| 保证金设置 | 交纳保证金 | 是 |
| 保证金金额或比例 | 400.00万元 | |
| 保证金交纳时间 | 通过资格确认的意向投资方在接到产权交易机构书面通知之次日起开始交纳，交纳周期为:5(单位:工作日)。 | |
| 保证金处置方式 | 1.投资方被确定后，其交纳的保证金扣除其应交交易服务费后的余额转为增资款的组成部分。2.未成为最终投资方的，且不涉及保证金扣除情形的，其已交纳的保证金在《增资结果通知书》发出次日起5个工作日内按原路径全额无息返还至意向投资方的“我的账户”中 | |
遴选方案
| 遴选方式 | 竞争性谈判; |
| 遴选方案主要内容 | 本次增资采用竞争性谈判方式开展意向投资方遴选工作：1、由谈判小组分别与合格意向投资方（需满足资格条件并按时缴纳保证金）进行现场谈判。每场谈判均形成会议纪要并当场签字确认，最终由浙江省智慧消防管理有限公司股东会参考竞争性谈判小组评审报告，选定1名合格意向投资方作为最终投资方，最终投资方的每壹元注册资本的成交价格为该投资方的报价。 2. 谈判小组主要围绕投资报价、市场开拓能力、企业认同情况、管理经验、企业综合实力五个方面与各意向投资方逐一进行谈判：（1）意向投资方的投资报价（50分） 意向投资方报价高的优先； （2）市场开拓能力（20分）（证明材料以《意向投资方情况介绍》为准）：意向投资方具备与融资方相关产业的开拓能力、运营资源，能为融资方提供财务资源支持和后续改革支持的优先； （3）企业认同情况（15分）（证明材料以《意向投资方情况介绍》为准）：意向投资方认同融资方和现有股东方价值观和经营理念，尊重、支持融资方现有股东方对融资方股权结构、公司治理结构考虑和安排、决策效率快、配合度高的优先；意向投资方能够积极协同、促进融资方业务发展的优先； （4）管理经验（10分）（证明材料以《意向投资方情况介绍》为准）：意向投资方及其控股股东拥有同行业或相关行业的丰富管理经验的优先； （5）企业综合实力（5分）（证明材料以《意向投资方情况介绍》为准）：意向投资方综合实力强的优先，意向投资方的总体规模大、盈利能力强的优先。 |
信息披露其他事项
| 信息披露期 | |||
| 项目发布起始日期 | 2024-08-07 | 项目发布截止日期 | 2024-09-03 |
| 信息发布期满后，如未征集到意向投资方 | 信息发布终结。 | ||
| 是否自动延牌 | 否 | ||
| 延牌情况 | 目前已延长0个周期,已延长0个工作日 | ||
| 公示附件 | |||
| 《报名所需材料清单及说明》.docx | |||
| 《承诺书》.docx | |||
| 《授权委托书》.docx | |||
| 《特别事项约定》.docx | |||
| 《意向投资人情况介绍》.docx | |||
| 《意向投资人投资及报价意向函》.docx | |||
| 《增资协议（样稿）》.docx | |||
| 《浙交汇意向方报名时所需文本（竞争性谈判）》.docx | |||
| 附件：《重大事项及其他披露》.docx | |||
联系方式
| 交易机构 | 联系人 | 李先生 | 电话 | 0571-86097457 |
| 传真 | 邮箱 | |||
| 地址 | 浙江省杭州市上城区望江东路332号望江国际4号楼18层 | 网址 | www.zjpse.com | |
| 融资方 | 联系人 | 唐经理 | 电话 | 15657170678 |
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| 地址 | 网址 | |||
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