项目名称

中汇睿能凤阳新材料科技有限公司11.7647%股权转让

项目编号

2023BTQCJ00733

转让底价（万元）

2240.33

交易保证金（万元）

224

公告起始时间

2023年7月18日9:00

公告截止时间

2023年8月14日17:00

网络连续竞价自由报价期

2023年7月18日9:00始至2023年8月15日10:00止，自由报价期满进入限时报价期，限时报价周期为180秒。

标的企业所在地区

安徽省滁州市

标的企业所属行业

化学原料与化学制品制造业

交易监督部门

安徽省高新技术产业投资有限公司

联系方式：0551-63677207

一、转让方承诺

本项目转让方拟转让持有的标的企业产权，并委托合肥市产权交易中心公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1.本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；

2.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得有权部门批准；

3.我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4.我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、转让方简介

转让方名称

安徽省中小企业发展基金有限公司

注册地（住所）

合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋867室

公司类型

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

持有产(股)权

比例

11.7647%

拟转让产(股)权比例

11.7647%

三、标的企业基本情况

标的企业基本情况

标的企业名称

中汇睿能凤阳新材料科技有限公司

经营范围

聚酰亚胺薄膜的研发、生产及销售；聚酰亚胺粉末和聚酰亚胺胶的研发、生产及销售；聚酰胺酸树脂及改性粘结剂的研发、生产及销售；聚酰亚胺薄膜加工产品的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册地

（地址）

安徽省滁州市凤阳县临淮关镇夫子郢科创园凤翔大道66号

法定代表人

王文静

成立时间

2020年04月30日

注册资本

9444.444444万元人民币

公司类型

其他有限责任公司

统一社会信用代码

91341126MA2UQ48H0A

标的企业股权结构

序号

股东名称

持股比例

是否放弃优先受让权

1

王文静

52.9412%

否

2

凤阳淮滨桉树硅基产业投资基金

11.7647%

是

3

凤阳久有创新产业发展股权投资基金合伙企业

11.7647%

是

4

凤阳县经济发展投资有限公司

11.7647%

是

5

安徽省中小企业发展基金有限公司

11.7647%

是

主要财务指标

以下数据出自企业年度审计报告（合并，报告期：2021年度至2022年度）

营业收入（元）

营业利润（元）

净利润（元）

20,054,770.85

-1,587,234.48

-2,105,253.26

资产总计（元）

负债总计（元）

所有者权益（元）

119,897,762.17

2,299,629.68

117,598,132.49

财务审计机构

安徽安智会计师事务所（普通合伙)

审计报告字号

安智审字2023第054号

财务审计年度

2021年度至2022年度

以下数据出自企业财务报表（报告期：2023年1-5月）

营业收入（元）

营业利润（元）

净利润（元）

5,246,928.09

-2,417,836.37

-2,417,632.09

资产总计（元）

负债总计（元）

所有者权益（元）

135,758,716.88

14,195,656.80

121,563,060.08

资产评估情况

评估机构

北京中和谊资产评估有限公司

评估报告字号

中和谊评报字【2023】10016号

评估基准日

2022年12月31日

备案机构

安徽省投资集团控股有限公司

备案日期

2023年6月1日

项目

账面价值（万元）

评估价值（万元）

流动资产

3,850.09

-

非流动资产

9,916.79

-

长期股权投资

1,989.64

固定资产

7,926.69

-

无形资产

0.47

-

资产总计

13,766.88

-

流动负债

1,337.93

-

负债总计

1,337.93

-

净资产

12,428.95

17,300.00

转让标的

对应评估值

2035.2931万元

重要信息披露

重大债权债务事项

详见审计报告和评估报告

审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字[2023]10016号《资产评估报告》中载明：

（一）“1．本次收益法评估中所涉及的未来盈利预测是建立在被评估单位管理层编制的盈利预测基础上的。被评估单位管理层对其所提供的企业未来盈利预测所涉及的相关数据和资料的真实性、科学性和完整性，以及企业未来盈利预测的合理性和可实现性负责。我们对上述盈利预测进行了必要的审核，并根据评估过程中了解的信息进行了适当的调整。本次收益法评估中所采用的评估假设是在目前条件下，对委估对象未来经营的一个合理预测，如果未来出现可能影响假设前提实现的各种不可预测或不利因素，则会影响盈利预测的实现程度。我们愿意在此提醒委托人和其他有关方面，我们并不保证上述假设可以实现，也不承担实现或帮助实现上述假设的义务。并且，我们愿意提请有关方面注意，影响假设前提实现的各种不可预测或不利的因素很可能会出现，因此有关方面在使用我们的评估结论前应该明确设定的假设前提，并综合考虑其他因素做出交易决策。”

（二）“2．我们特别强调:本评估意见仅作为安徽省中小企业发展基金有限公司转让持有的中汇睿能凤阳新材料科技有限公司部分股权价值参考依据，而不能取代相关当事方进行股权转让价格的决定。”

（三）“3．本评估报告及结论仅用于安徽省中小企业发展基金有限公司转让持有的中汇睿能凤阳新材料科技有限公司部分股权的经济行为，而不能用于其他投资者投资中汇睿能凤阳新材料科技有限公司股权行为。”

（四）“4．本次评估未考虑评估增减值产生的纳税义务变化以及未来经济行为可能产生的相关税费的影响。”

（五）“5．本评估报告未考虑委托人及被评估单位委托评估范围以外的权益或义务，如或有收益、或有（账外）资产及或有负债。”

（六）“6．为了本次评估（主要在收益法上)，我们采用了一些上市公司有关财务报告和股票交易数据。我们的估算工作在很大程度上依赖上述财务报告和交易数据，我们假定上述财务报告和有关交易数据均真实可靠。我们的估算依赖该等财务数据事实，并不代表我们表达任何对该财务资料的正确性和完整性的任何保证。”

（七）“7．本报告对应收款项的评估结果仅为评估机构根据现行会计、评估法规并结合审计结论对应收款项可收回性的评估判断，评估机构不能确定其与实际收回情况完全相符。”

（八）“8．本次评估结论反映的是被评估企业在控股状态下的股东全部权益价值，没有考虑由于具有控制权或者缺乏控制权可能产生的溢价或者折价及流动性对评估价值的影响。”

（九）“9．评估结论系根据前述原则、依据、前提、方法、程序而得出，只有在上述原则、依据、前提存在的条件下成立;当前述条件以及评估中遵循的各种原则发生变化时,评估结论一般会失效。”

其它内容详见审计报告和评估报告。

其他披露内容

详见审计报告和评估报告

管理层拟参与受让意向

（一）拟参与受让管理层名单及拟受让比例:王文静（董事长），拟受让比例11.7647%。

（二）王文静目前持有转让标的企业52.9412%股权。

（三）公司管理层在受让产权后无其他后续计划，不改变转让标的企业的主营业务，不对转让标的企业进行重大重组。

四、转让行为的决策及批准情况

决策机构

安徽省投资集团控股有限公司

决策文号

总经理办公会议纪要（2023年第8号）

批准机构

安徽省经济和信息化厅

批准文号

《安徽省经济和信息化厅关于下达省中小企业（专精特新）发展母基金直投项目退出计划的通知》

五、意向受让方资格条件

1.凡依法设立、有效存续的境内企事业法人、其他组织和具有完全民事行为能力的自然人，且未被合肥市及其所辖县（市）、区（开发区）公共资源交易监督管理部门记不良行为记录的，或被记不良行为记录（以公布日期为准），但同时符合下列情形的方可参与项目登记及竞价：
（1）公告截止日前（含当日）6个月内记分累计未满10分的；
（2）公告截止日前（含当日）12个月内记分累计未满15分的；
（3）公告截止日前（含当日）18个月内记分累计未满20分的；
（4）公告截止日前（含当日）24个月内记分累计未满25分的。

2.本项目不接受联合体登记及竞价。

注:意向受让方须自行了解自身受让股东身份确认和股份过户等所需一切资格条件和手续,若因意向受让方资格和受让条件不符合相关法律规定及有权部门批准而导致无法过户,由此产生的一切经济责任和法律责任均由意向受让方自行承担。

六、交易条件

价款支付方式

一次性付款：受让方须自《产权转让合同》生效之日起5个工作日内向合肥市产权交易中心指定账户（户名：合肥市产权交易中心；开户银行：中国光大银行合肥阜南路支行；账号：76700188004098682）一次性付清全部转让价款。

对转让标的企业职工有无继续聘用要求

无

对转让标的企业存续发展方面有无要求

无

产权转让涉及的债权债务处置有无要求

股权转让成交后，受让方享有并承担与股权同比例的资产和负债。

与转让相关其他条件

1.意向受让方应充分关注、调查、研究与本次产权转让标的相关的所有事宜、信息、或有风险、不确定因素及可能对标的企业资产及经营管理可能造成的影响。

2.意向受让方为企事业法人、其他组织的，承诺已根据己方公司章程规定做出关于同意受让的批准或决议；意向受让方是国有企业的，承诺已经上级政府主管部门或投资主体同意本次受让。

3.意向受让方对转让公告及所附《产权转让合同》的所有条款均全部接受，受让方应自《成交确认书》发出之日起3个工作日内与转让方签订《产权转让合同》。

4.自评估基准日起至标的企业股权工商变更登记日期间，标的企业发生的经营损益由受让方按照持股比例承担或享有，交易双方不再进行期间损益审计。

5.转让过程中所涉及的相关税、费按法律规定各自承担。

6.其他未尽事宜详见本公告附件《产权转让合同》。

七、受让方确定方式

本项目采取网络连续竞价，价高者得的方式确定受让方，最终成交结果以结果公告为准。意向受让方须登录安徽合肥公共资源交易电子交易平台进行网络连续竞价。

注：1.最高报价是指不低于公告底价的最高报价，由于系统故障或竞价系统信息与公告信息不符或委托方要求中止(终止)项目造成竞价中止(终止)时的最高报价不作为本项目最高报价。

2.根据相关法律规定，具有优先购买权人在同等价格下，享有优先购买权。

八、意向方参与方式

市场主体库登记

意向受让方须完成市场主体库登记注册方可参与本项目登记。具体方式如下：

1. 意向受让方为企事业法人、其他组织的，须凭借第三方电子认证服务提供者签发的电子签名认证证书（以下简称：CA）直接登录安徽合肥·公共资源交易电子服务系统（网址：http://www.hfztb.cn）。

2. 意向受让方为自然人的，点击安徽合肥·公共资源交易电子服务系统（网址：http://www.hfztb.cn）下方的“安徽政务服务网统一认证中心登录 ”。

具体流程参见安徽合肥公共资源交易中心网站（网址：http://ggzy.hefei.gov.cn）“办事指南”-主体库登记-《市场主体库登记服务指南》。

项目登记

完成主体库登记的意向受让方，直接登录安徽合肥·公共资源交易电子服务系统（网址：http://www.hfztb.cn），进入后选择点击“安徽公共资源交易集团电子交易系统”；页面跳转至安徽公共资源交易集团电子交易系统后，点击左上角的“产权交易”栏目，在列表中选择有意向的标的点击“我要参与”，再点击“项目登记”提交登记申请，意向方可选择一个或多个标的进行登记。登记申请时填写的交易保证金交款账户须与意向受让方实际交纳交易保证金的银行账户一致。

交易保证金交纳

1.意向受让方登记成功后，须通过项目登记时填写的己方账号以转账的方式足额汇入标的对应的交易保证金；不得通过现金汇款方式交纳交易保证金。

交易保证金账号如下：

2.交易保证金支付完成后，意向受让方可登陆安徽公共资源交易集团电子交易系统点击“保证金查询”查看交易保证金支付状态。若显示“未支付”，可点击查询按键刷新支付状态。若刷新后交易保证金支付状态仍显示“未支付”的，意向受让方可在公告截止前及时联系技术电话支持（4009980000）进行反馈。

注意事项：交易保证金支付以到账时间为准，意向受让方须确保交纳的交易保证金在公告截止时间前到账，网上登记系统将在到达公告截止时间时自动关闭。如因账号错误、交易保证金数额不足、交易保证金未在规定时间内到账、现金交款等原因造成未能登记及竞价成功，合肥市产权交易中心不承担任何责任。

项目竞价

1.交易保证金状态为“已支付”的意向受让方方可点击“进入竞价系统”参与竞价活动。

2.竞价规则详见《网络连续竞价须知》（本公告上传附件1）。

3.本项目标的每轮加价幅度10万元或其整数倍。

重要提示：请使用IE10及以上版本浏览器登录竞价系统，否则可能导致异常。鉴于互联网环境可能存在的时延等不可抗因素，意向受让方应尽量在自由报价期内充分报价，在延时竞价期内及时报价。

注：1.意向受让方须在公告期内完成注册、登记及交易保证金交纳手续，因未在规定时间完成上述手续造成无法参与竞价的，合肥市产权交易中心不承担任何责任。上述注册、登记及竞价等具体操作流程详见《产权交易操作手册》（本公告上传附件2）。

2.意向受让方一旦参与登记及竞价，即视为对本公告内容的全部响应，自愿接受并同意按照相关程序参与本次股权转让活动。

九、竞价结束后相关程序

结果公告及《成交确认书》

1.竞价结束且无异常情况，合肥市产权交易中心将在网站上发布结果公告。

2.结果公告发布后，合肥市产权交易中心将通过电子交易系统向成交人发出成交确认书，成交确认书发出即视为送达；成交人请登录电子交易系统领取成交确认书。

交易保证金处置

1.合同签订生效后，受让方交纳的交易保证金扣除交易服务费后的剩余款项转为转让价款，不足的部分需在规定时间内补交至合肥市产权交易中心指定账户。其他意向受让方交纳的交易保证金在结果公告发布之日起5个工作日内原额原途径返还。

2.交易保证金只退还至意向受让方交款账户。因收款人与意向受让方名称不一致造成的交易保证金无法退还或迟延退还，合肥市产权交易中心不承担任何责任。

3.经监督部门调查认定出现下列情形之一的不良行为，交易保证金不予返还，交易保证金扣除交易双方交易服务费后，余款转至委托方指定的账户。

（1）意向受让方提供虚假材料，骗取成交资格或实现其他非法目的；

（2）意向受让方之间相互串通的；

（3）意向受让方采取不正当手段影响和干扰其他意向受让方参与交易活动的；

（4）受让方无正当理由放弃成交资格的；

（5）受让方未按交易文件约定交纳履约保证金或签定《产权转让合同》的。

异议方式

若对结果公告有异议，可自结果公告发布次日起3个工作日内，以书面形式向合肥市产权交易中心提出异议，异议材料递交地址：合肥市滨湖新区南京路2588号合肥要素市场A区678室，联系电话：0551-66223642。

（一）异议应以书面形式实名提出，书面异议材料应当包括以下内容：

1.异议人的名称/姓名、地址、有效联系方式；

2.项目名称、项目编号、标的号（如有）；

3.被异议人名称/姓名；

4.具体的异议事项、基本事实及必要的证明材料；

5.明确的请求及主张；

6.提起异议的日期。

异议人为自然人的，应当由异议人本人签字并附有效身份证明；异议人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

异议人需要修改、补充异议材料的，应当在异议期内提交修改或补充材料。

（二）有下列情形之一的，不予受理：

1.提起异议的主体不是所异议项目竞价人的；

2.异议材料不完整的；

3.异议事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

4.异议事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

（三）若异议人对异议处理意见有异议，可在答复期满后7个工作日内以书面形式向交易监督部门提出投诉。

交易服务费的收取

交易服务费按“差额定率累进法”计算，标的成交价在100万元及以下的，收取额为5000元；超过100万元至500万元的部分，收取比例为5‰；超过500万元至1000万元的部分，为4‰；超过1000万元至5000万元的部分，为3‰；超过5000万元-50000万元的部分，为1.5‰；超过5000万元的部分，为1‰。

十、特别说明

1.意向受让方可在公告截止之前工作时间内至合肥市产权交易中心项目负责人处查阅委托方向合肥市产权交易中心提供的相关项目材料。上述材料均为参考性意见，不构成合肥市产权交易中心对转让标的的任何担保责任。

2.对本项目公告内容要求澄清或有异议的意向受让方，应于公告截止日前3个工作日前，以书面形式向合肥市产权交易中心提出，逾期递交的不予受理。

3.合肥市产权交易中心对本公告进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布（网址：http://www.ahggzyjt.com/），该公告内容为转让公告的组成部分，对意向受让方具有约束力。意向受让方应主动上网查询。合肥市产权交易中心不承担意向受让方未及时关注相关信息的责任。

4.在公告截止时间前，合肥市产权交易中心可以视具体情况，延长公告截止时间和递交资格审查材料时间，并在网站上发布变更公告。

十一、联系方式

现场踏勘

联系人：沈经理，联系电话：15656096629。

主体库登记

联系电话：010-86483801转5-2

项目负责人

联系人：王工，联系电话：0551-66223192、66223191（合肥市滨湖新区徽州大道4872号金融港中心A9幢安徽公共资源交易集团4楼）。

技术支持

4009980000

本项目意向受让方如需咨询，务必首先认真阅读本项目转让公告，并针对具体条款进行咨询。本公告为本项目唯一法定文书，一切解释以本公告为准。本公告及其附件解释权归合肥市产权交易中心。