桂林银行股份有限公司82,791,082股股份（占总股本的0.91%）

中标

金额

项目地址

广西壮族自治区

发布时间

2024/06/25

公告摘要

项目编号g32024bj1000336

预算金额32619.68万元

招标公司桂林银行股份有限公司

招标联系人-

招标代理机构北京产权交易所有限公司

代理联系人赵女士020-38124826

中标公司广西鑫盟投资集团有限责任公司

中标联系人-

公告正文

桂林银行股份有限公司82,791,082股股份（占总股本的0.91%）

项目名称	桂林银行股份有限公司82,791,082股股份（占总股本的0.91%）	项目编号	G32024BJ1000336
转让底价	32619.686308万元	披露公告期	自公告之日起不少于20个工作日
信息披露起始日期	2024-06-26	信息披露结束日期	2024-07-23
所在地区	广西壮族自治区桂林市	所属行业	货币金融服务
委托会员	机构名称：瑞恒保险经纪有限责任公司 \| 联系人：赵女士，修先生 / 联系电话：020-38124826，18721331369
交易机构	项目负责人：张经理 / 联系电话：010-66295617 \| 部门负责人：刘经理 / 联系电话：010-66295655

意向受让方须在信息披露公告期内，向北京产权交易所递交《受让申请书》及相关文件，并通过受托交易服务会员或自行与项目负责人确认已完成北交互联综合交易服务管理平台的意向受让方登记。逾期未登记，视为放弃受让。

转让标的基本情况
转让方基本情况
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文
二、转让标的基本情况

标的企业名称	桂林银行股份有限公司
标的企业基本情况	注册地（住所）	广西壮族自治区桂林市(桂林市临桂区公园北路8号)
	法定代表人	吴东	成立日期	1997-03-28
	注册资本	500000.00万元(人民币)	实收资本
	经济类型	其他
	企业类型	股份有限公司	所属行业	货币金融服务
	统一社会信用代码或组织机构代码	91450300198879064G
	经营规模	大型
	经营范围	公司吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理地方财政周转使用资金的委托贷款业务；即期结售汇（含对公、对私）业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇票据的承兑与贴现、外汇借款、外汇担保、自营外汇买卖及代客外汇买卖；网上银行、电话银行及其他电子银行业务；代理家庭财产保险、机动车辆保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险、企业财产保险、工程保险、信用保险；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；合作办理远期结售汇业务；银行间黄金询价业务和黄金拆借业务（仅限上海黄金交易所）；基金销售业务；个人黄金代理业务（上海黄金交易所二级代理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
	其他股东是否放弃优先受让权	是
	企业管理层是否参与受让	否
	是否涉及职工安置	否			职工人数	7624人
	导致标的企业的实际控制权发生转移	否

标的企业股权结构	前十位股东名称			持有比例（%）
	其他股东			99.09
	广西鑫盟投资集团有限责任公司			0.91

2023年度审计报告数据
营业收入	营业利润	净利润
1149280.52	250728.58	219251.79
资产总计	负债总计	所有者权益
54263962.52	50336485.53	3927476.98
审计机构	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年03月31日财务报表
营业收入	营业利润	净利润
355604	101760	101660
资产总计	负债总计	所有者权益
55700515	51378096	4322419

其他披露的内容	1、截至评估基准日2023年6月30日止，因受条件限制，资产评估人员未能深入了解被投资单位桂林银行资产及股权存在的法律、经济、抵押、质押、担保、租赁及或有负债情况，本次评估未考虑纳入评估范围资产及股权可能存在对评估结论的影响。 2、截至评估基准日2023年6月30日止，标的企业实收资本为906449.5238万元。 3、其他详见交易所备查资料。

三、转让方基本情况

产权转让行为批准情况
基本情况	转让方名称	广西鑫盟投资集团有限责任公司
	注册地（住所）	广西壮族自治区南宁市(南宁市青秀区民族大道157号财富国际广场2号办公楼20层)
	经济类型	其他
	法定代表人	丁颂声	成立日期	2009-10-21
	注册资本（万元）	45000.00万元(人民币)	实收资本（万元）
	企业类型	有限责任公司	所属行业	商务服务业
	统一社会信用代码或组织机构代码	91450000695383983Q	经营规模	小型
	持有产（股）权比例	0.91%	拟转让产（股）权比例	0.91%
	持有股份数（股）	82791082	拟转让股份数（股）	82791082
	转让方决策文件类型	董事会决议
	批准单位名称	广西能汇投资集团有限公司
	批准日期	2023-06-21
	批准单位决议文件类型	董事会决议
	决议文件名称	广西能汇投资集团有限公司2023年第5次董事会决议（董决议【2023】5号）

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件	标的名称	桂林银行股份有限公司82,791,082股股份（占总股本的0.91%）
	转让底价	32619.686308万元
	价款支付方式	一次性支付
	与转让相关的其他条件	1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内交纳人民币500万元的交易保证金至北交所指定结算账户（以到账时间为准）。 2、如本项目挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交。如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金相应转为部分交易价款，其他意向受让方交纳的保证金由北交所按规定返还。 3、若非转让方的原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权扣除意向受让方交纳的全部保证金：（1）意向受让方缴纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）本转让项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向受让方时，任何意向受让方未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未能在3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的；（5）若因受让方不具备作为标的企业股东的全部条件而导致受让方的股东资格未获得监管机构核准或者导致监管机构不批准标的股权的转让，继而导致标的股权无法转让给受让方的；（6）意向受让方存在其他违反承诺事项、国家法律法规及北交所交易规则的。 4、意向受让方须自行了解《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中国人民银行印发<关于向金融机构投资入股的暂行规定>的通知》、《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法》、《中国银监会办公厅关于加强中小商业银行主要股东资格审核的通知》、《商业银行股权管理暂行办法》、《中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》等法律、法规及其他规范性文件以及监管机构关于商业银行股东资格的规定与要求，自行判断是否符合作为本项目受让方的股东资格，是否满足以自有资金入股商业银行等条件，决定是否受让标的，并自行承担由此产生的全部责任及后果，包括但不限于费用、风险和损失。 5、北交所向意向受让方出具的《受让资格确认通知书》不代表北交所及转让方对意向受让方符合作为标的企业股东的全部条件作出任何明示或暗示的保证及承诺，意向受让方被确定为受让方不代表北交所及转让方对受让方符合作为标的企业股东的全部条件作出任何明示或暗示的保证及承诺，北交所及转让方亦不对受让方的股东资格能获得监管机构的同意或核准作出任何明示或暗示的保证及承诺。 6、为保护各方合法利益，意向受让方提交受让申请且交纳交易保证金后，视同己详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告等报告所披露内容以及完成对该项目的全部尽职调查，己对标的企业的各种情况充分了解，并以其独立判断决定自愿全面履行交易程序，并承担所有相关风险。受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的，即可视为违约，转让方有权扣除其递交的全部交易保证金。 7、意向受让方提交受让申请时须书面承诺：（1）本方了解并认可接受本项目披露的全部内容，己对本次股权转让可能存在的风险有充分的理解并愿意承担，不因股权受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。（2）本方同意在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效之日起3个工作日内将除保证金外的剩余交易价款支付至北京产权交易所指定结算账户（以到账时间为准）。（3）本方同意北交所出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定银行账户。
受让方资格条件	1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务情况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好的商业信用。 4、国家法律行政法规规定的其他条件。
保证金设定	交纳保证金	是
	交纳金额	500万元
	交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

五、信息披露期

信息披露公告期	自公告之日起不少于20个工作日
信息发布期满后，如未征集到意向受让方	延长信息披露：不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。

六、竞价方式

竞价方式	信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式：网络竞价（多次报价）在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》

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