公告说明：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“江阴银行”）对反洗钱改造维护人力采购项目进行供应商征集，诚邀合格供应商参与，并对项目相关信息公告。
一、项目介绍
  近几年各种洗钱形式变化快，交易更难以捕捉，人行对反洗钱要求的进一步提高，我行需提高反洗钱模型抓取的精准度和覆盖率，反洗钱流程规范化，高质量、高效地完成我行提出的各种业务需求，满足人行监管要求。
  反洗钱改造维护人力主要有以下几方面：1、在江阴银行原有反洗钱平台java程序进行二次开发及维护，例如各项业务逻辑调整，功能性模块开发，前台程序性能优化等。2、日常运维可能会出现因上游系统数据质量不足或业务人员处理不当，导致报送数据质量不达标收到人行要求而收到错误回执等问题，届时需要比对现有反洗钱系统逻辑和人行报送要求，找到错误回执原因并进行调整；3、系统业务流程如评级、可疑行为处理等流程会根据业务需求进行适时调整；4、针对人行不定期下发各种风险提示和监管要求，需要对现有系统及时做出改造，对各种风险提示的可疑交易行为，提供相应的模型合理化建议，并结合行内数据，在现有反洗钱系统中进行模型开发；5、对临时的反洗钱系统相关评估、数据统计、数据分析等工作，必要时做出及时响应；6、当行内上游系统改造时，如新核心改造等，配合分析上游系统数据调整，对反洗钱逻辑配合改造。
  项目实施周期要求，中标之日起1年内按招标方要求完成反洗钱改造维护的升级工作。
二、潜在供应商资质要求
1、中华人民共和国境内注册的企业法人、非法人企业，具有独立签订合同的权利和具有履行合同的能力，如果为不具备独立法人资格的分公司，则需提供其具有独立法人资格的上级总公司对其出具的有效授权，明确授权范围。
2、供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；财务状况良好，具有履行合同的能力，合法合规经营，未因诚信问题而受到法律制裁；具有良好的商业信誉、行业信誉和健全的财务制度；近三年无涉及商业贿赂、重大诉讼、没有因违法违规行为被相关部门予以处罚或者通报。
3、供应商参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和受到重大行政处罚。近3年内未因违约或违法行为被江阴农商行取消投标资格，且没有被清理退出江阴农商行合作单位信息库的记录；
4、法定代表人/负责人的受托人必须为供应商在职职工，具备由有关部门出具的2023年5月～2023年7月的社保缴纳证明｛社保缴纳证明须包含以下信息：单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份号码）、缴费期限等并经社保单位盖章；
5、供应商自2021年至今实施完成3家以上同级别或以上规模金融机构反洗钱系统建设成功案例。所有入围案例以提供的合同为准，应能看出合同时间、签约单位、产品范围等。
6、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在本项目中同时报名。
7、能够开具增值税专用发票或增值税免税发票（提供免税备案依据）；
8、本项目不接受联合体投标，不得以任何形式进行转包。
三、报名时需提交的资料
1.企业法人营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照（副本）。
2.公司简介（包括经营范围、规模、组织结构、员工人数、主要业务等相关情况）。
3.与采购项目相关的企业及人员资质证书等。
4.近两年度审计报告。
5.近三个月完税凭证和缴纳社会保障资金凭证。
6.法定代表人授权书和被授权人代表身份证及被授权人代表社保证明（格式参照附件1）。
7.实施案例至少3个（要求合同或协议的甲方名称、采购内容、签约日期、双方签章等要素清晰、齐全）。
8.承诺函（格式参照附件2）。
9.江苏江阴农村商业银行股份有限公司集中采购供应商入库申请表（格式参照附件3）
10.供应商认为需要提供的资料。
注：上述资料均需提供纸质资料并加盖公章，装订成册，同步电子版扫描件做成PDF格式。如有缺漏，采购人将拒绝接受其报名。采购人仅对供应商报名资料进行审查，符合要求的合格供应商将有机会参与本项目的采购。
四、提交资料时间、方式
1.提交时间：2023年 9月 12日-2023年9 月19日
2.提交方式：纸质报名材料于2023年 9月19 日下午17：00前送达或寄达至江阴农商银行，地址：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（江阴市澄江中路1号银信大厦）行政部汤老师收；电子版报名材料于2023年9 月19 日下午17：00前发送并到达电子邮箱xzb@jybank.com.cn，邮件名称：反洗钱改造维护人力采购项目+供应商名称。
五、注意事项
1.本次征集报名不收取供应商任何费用。
2.供应商对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，自动丧失本项目的参与资格，且将被列入我行供应商黑名单。
3.符合本公告报名条件的供应商，按时提交合格报名资料后，并不必然获得正式采购邀请。采购人将从符合报名条件的供应商中择优选取不少于3家供应商发出正式采购邀请。采购人保留要求报名供应商补充提交资料的权利。
4.采购人对递交资格审核文件的供应商还将进行考察（非必需），考察内容和结果也为资格审核内容的一部分。如申请资格预审的单位较多，采购人将通过投标申请人的综合实力、信誉等条件优选潜在的投标人参加投标，采购人无义务公布和解释资格预审的结果。
5.有关单位或个人如对本项目征集供应商的资质要求等信息有异议的，可以自本公告发出之日起五个工作日内，以书面或邮件形式向江阴银行集中采购中心或相关部门提出。
六、联系方式
采购单位：江苏江阴农村商业银行股份有限公司
地    址：江阴市澄江中路1号
项目联系人：赵显泽      联系方式：18151703193
采购联系人：汤老师      联系方式：0510-86823401
电子邮件：xzb@jybank.com.cn
报名登记表.xlsx
附件3：集中采购供应商入库申请表.doc
附件1 法定代表人（负责人）授权委托书.docx
附件2承诺函.docx
江阴农商银行   
2023年9月12日