招标
预期信用损失法合规评估及达标采购项目供应商征集公告及项目采购信息公示
金额
-
项目地址
上海市
发布时间
2022/10/18
公告摘要
项目编号采招2022-1869
预算金额-
招标公司上海银行股份有限公司
招标联系人沈老师
招标代理机构上海百通项目管理咨询有限公司
代理联系人安娜18516721186
标书截止时间2022/10/24
投标截止时间2022/10/24
公告正文
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预期信用损失法合规评估及达标采购项目供应商征集公告及项目采购信息公示
（招标编号：采招2022-1869）
项目所在地区：上海市
一、招标条件
本预期信用损失法合规评估及达标采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准
，项目资金来源为其他资金/，招标人为上海银行股份有限公司。本项目已具备
招标条件，现招标方式为其它方式，特邀请有兴趣的潜在投标人提出资格预审
申请。
二、项目概况和招标范围
规模：一、项目概况及内容：预期信用损失法合规评估及达标咨询服务。
二、采购方式：竞争性碳商。三、技术、业务及服务要求（包含但不限于）：
详见附件。
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的
（001）预期信用损失法合规评估及达标采购项目：
三、投标人资格要求
（001预期信用损失法合规评估及达标采购项目）的投标人资格能力要求：（一
具有中华人民共和国境内独立法人资格的企业，持有工商行政管理部门或市场
监督管理部门登记的《营业执照》，且《营业执照》经营（许可）范围与本项
目相符。注册资金要求不少于1000万元人民币。
（二）财务状况良好，具有履行合同的能力，合法合规经营，未因诚信问题而
受到法律制裁：具有良好的商业信用和行业信誉：（2019年1月1日至今）没有
因违法违规行为被相关部门予以处罚或者通报的记录。
（三）具备近2年内（2020年1月至今），境内商业银行新准则减值项目及非零
内评项目案例至少各1例。
（四）本项目不接受联合体参与，入围后不得转包、分包。
本项目不允许联合体投标。
四、资格预审文件的获取
获取时间：从2022年10月18日09时00分到2022年10月24日15时30分
获取方式：一，凡有意参加本项目的供应商委派授权代表按要求持供应商
征集资料，至采购代理机构递交：（一）递交资料时间：2022年10月18日-
2022年10月24日上午9：00-11:30，下午13:30
15:30时（北京时间，节假日除外）。（二）递交资料地点：an@shbtpm.com。
二、供应商需提交的资料：（一）企业法人营业执照（副本）、税务登记证、
组织机构代码证或“三证合一”的营业执照的复印件（复印件并加盖公章）。（
二）近三年（2019年、2020年、2021年）经审计的财务报表或财务状况说明（复
印件加盖公章）。（三）近三年（2019年1月1日至今）企业、企业法人和被授权
人的行赔犯罪档案查询记录证明（中国裁判文书网查询页面截图并加盖公章）
。（四）具备近3年（2019年1月1日至今）境内商业银行新准则减值项目及非零
内评项目案例至少各1例（合同复印件并加盖公章）。（五）法人身份证（复印件
并加盖公章）、被授权人授权书有效原件（加盖公章）、被授权人身份证
（复印件并加盖公章）和被授权人姓名、手机、邮箱（复印件并加盖公章）。（六
）其他资质条件中要求的所有相关承诺函及供应商认为需要提供的资料。注：
以上资料复印件必须加盖公章（A4装订成册，提供二份：电子扫描件以邮件形
式发送至采购代理机构邮箱），如有缺漏，采购人将拒绝接受。采购人仅对供
应商递交的资料进行审查，符合要求的合格供应商将有机会参与本项目的采购
（符合要求：供应商须提供产品交采购人进行测试（如有），且通过测试）。
五、资格预审申请文件的递交
递交截止时间：2022年10月24日15时30分
递交方式：an@shbtpm.com电子上传文件递交
六、资格预审开始时间及地点
资格预审开始时间：
资格预审地点：
评审办法：！
七、其他
有关单位或个人如对本项目采购信息有异议的，可以自本公示发出之日起五个
工作日内，以书面或邮件形式向上海银行总行采购中心（监督邮箱：caigouzho
ngxin@bosc.cn）或相关部门提出。
八、监督部门
本招标项目的监督部门为/。
九、联系方式
招标人：上海银行股份有限公司
地址：上海市浦东新区银城中路168号
联系人：沈老师
电话：1
电子邮件：shenqwobosc.cn
招标代理机构：上海百通项目管理咨询有限公司
地址：上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座1705室
联系人：安娜
电话：18516721186
电子邮件：an@shbtpm.com
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）签名
招标人或其招标代理机构：
盖章
预期信用损失法合规评估及达标项目
要求及目标
一、项目要求和目标
本项目工作内容主要包括按照监管要求，针对我行预
期信用损失治理体系、集团并表层面预期信用损失模型、
验证体系、监控及报告体系、数据及系统的合规评估，并
提出解决方案；对优化后的预期信用损失模型开展投产前
及投产后验证；对我行非零售客户评级模型及债项评级模
型开展验证及优化工作。
二、技术及服务要求
（1）项目经理具备至少7年以上从事与银行新金融工
具准则减值或非零售内部评级相关项目的经验，能较好把
握整体项目的实施风险及进度，具备金融行业项目实施经验
及优秀的协调能力、沟通能力，须全职投入本项目，不得兼
职从事其他项目；
（2）项目组各模块负责人需拥有至少5年以上从事银
行新金融工具准则减值或非零售内部评级相关项目的经验
，在其所负责的项目模块开展过程中须全职投入本项目，
不得兼职从事其他项目；
（3）项目组经理级以上成员拥有至少3年以上从事与
银行新金融工具准则减值或非零售内部评级的经验，在其所
参与的项目模块开展过程中须全职投入本项目，不得兼职
从事其他项目；
（4）在项目过程中，未经我行同意，不得擅自更换团
队成员。
三、项目管理要求
（1）制定验证项目的实施工作计划，提出各阶段工作
步骤、工作方法、资源需求等内容，明确项目实施的阶段
性目标与服务成果；制定明确的项目推进时间计划。
（2）明确项目参与各方及行内各部门的工作职责、内
容、目标，制定分部门工作计划。制定项目风险管理机制
，项目汇报沟通汇报机制等。
（3）全程跟进项目的开展，实施项目进度管理、质量
管理、合规管理、人员管理等，及时对偏差进行汇报和沟
通。
（4）项目时间要求：
预计项目整个周期为2022年10月至2025年4月底，主要实施
周期预计为12个月（2022年12月前完成预期信用损失合规
评级及达标，非零售内部评级优化验证6个月，数据及系统
、监控及报告、验证体系等评估优化6个月）。
自项目起始至2025年4月持续期间，根据行方需求按季
度安排相关人员现场支持减值测算及模型参数调整。
项目持续期间及项目结束后12个月售后服务期内，根
据项目实际运行情况，持续提供改进建议、优化服务及各
类技术支持。
四、其他要求
一）独立性要求
供应商应该满足证监会、银保监会、财政部等监管机
构对财务报表审计服务机构提供咨询服务的独立性要求，
并提供加盖公章的承诺函原件，承诺满足该独立性要求。
（二）资料保密要求
本项目所使用到的所有上海银行内部文档、管理制度
、数据的所有权归上海银行，竞价人仅有项目期间的使用
权，不得泄密，所有数据不得复制、打印、拍照，不得带
出项目场地，竞价人需与上海银行签订资料保密承诺书。
（三）知识产权归属
竞价人须承诺本项目所有交付品和开发成果的知识产
权与上海银行共有，上海银行可将其应用于整个集团内部
，且上海银行对开发成果的使用不会遭受任何第三方提出
异议。
（四）交付品要求
竞争人需承诺本项目所有交付品准确记录本项目开发
建设过程，交付文档逻辑清楚、准确，交付数据涵盖模型
开发的所有步骤，交付各类代码书写规范、完整准确、源
码交付。
（五）人员工作模式
项目人员在所负责或参与项目模块的开展期间，应在
上海银行所提供的办公场地全时全职开展工作，并由上海
银行进行管理，上海银行有权根据实际项目进度要求竞价
人增派或调整技术人员。同时，针对项目建设及后续维护
中发生团队人员调动或离职的情况，竞价人需提供解决承
诺与明确罚责条款。
（六）支持模式
供应商在上海地区应设有公司机构，在上海地区具有
固定办公场所，能及时响应并提供现场及非现场技术支持
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