根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕年第1号）（以下简称《关联交易办法》），中铁建金融租赁有限公司（以下简称公司）对关联交易信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

2023年8月，公司与中铁建特种装备工程有限公司（以下简称中铁建特种装备）开展了一笔848万元凿岩台车买入业务，租赁物为凿岩台车。该单位为《关联交易管理办法》所规定的公司的关联方，因此本笔交易构成关联交易。

二、交易对手情况

（一）基本情况

中铁建特种装备成立于2012年11月7日，隶属于世界五百强企业之一的中国铁建股份有限公司，注册地在长沙经济技术开发区东七路88号中国铁建重工集团行政办公楼二楼，法定代表人钟吉明，注册资本0.4亿元人民币。主营业务为许可项目：建设工程施工；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；矿山机械制造；矿山机械销售；轨道交通工程机械及部件销售；建筑工程机械与设备租赁；装卸搬运；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；农业机械销售；农业机械租赁；农业机械服务；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）与本公司的关联关系

中铁建特种装备与公司同为中国铁建股份有限公司控制或施加重大影响的公司，按照《关联交易管理办法》规定，为公司的关联方。

三、定价政策

该笔交易遵循市场定价原则开展业务，交易价格公允，符合商业原则和一般商业条款。

四、关联交易金额及相应比例

本笔交易金额为人民币848万元，公司与中国铁建股份有限公司之间累计交易超公司上季末资本净额10%以上，触发《关联交易管理办法》认定的重大关联交易标准，应予披露。

五、程序履行和决议情况

公司《2023年度重大关联交易审批额度议案》已经董事会风险管理与关联交易控制委员会第二届十四次会议及第二十次股东会审议通过，在该限额内，具体每笔关联交易事项由经理层自主审批决策。本次披露的关联交易在上述审批授权范围内，由公司经理层审议通过且已取得独立董事关于同意本笔关联交易的无保留意见。

特此公告。







中铁建金融租赁有限公司
2023年9月