采购人

中国民航信息网络股份有限公司

项目名称

中国航信2022年度内控、风险管理咨询机构选聘

采购地点

北京市顺义区

采购内容

中国航信2022年度内控、风险管理咨询机构选聘

商务及技术资格要求

1．供应商必须是中华人民共和国境内正式注册，并具有有效的独立法人资格，有能力完成本项目的法人或其他组织；

2．供应商需为一般纳税人，可开具增值税专用发票；

3．供应商需提供标注统一社会信用代码的三证合一的证照并加盖公章；

4．法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有资产关联关系的供应商，不得在本项目中同时参加；

5．本项目不许分包和转包，由采购人与成交供应商直接签订采购合同；

6．本次采购不接受联合体参与；

7．供应商未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。（须提供网页截图加盖投标人公章）。

8．参与本项目的供应商应当是在中华人民共和国境内注册的有合法经营执照的国内独立法人，注册资本不少于100万人民币，总部设在北京，或在北京地区有相应的分支机构；

9．供应商在近三年采购活动中没有违法记录。

10．投标事务所应当有良好的社会信誉，近一年无不良执业记录。事务所应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度和内部控制制度；

11．申请文件准备完整，思路清晰，重点突出。

采购需求

一、服务内容及要求

1．根据公司“三重一大”决策相关要求，为公司涉及“三重一大”事项出具专项风险评估报告。

注：出具报告数量根据当年度公司实际需求为准，在合同期内包干，公司近三年年均不超过十份。

2．依据公司组织架构和部门职责调整，梳理、更新、细化完善公司内部控制手册（包含内控矩阵、流程图）和风险库，每年度两次。

注：梳理更新及细化完善工作涉及公司总部所有部门，每年度年中、年末各一次，每次规划用时一个月。

3．协助公司对分支机构开展内控体系监督检查评价工作，对分支机构内控、风险管理情况进行评价和评估。按照国资委“三年全覆盖”工作要求，2022年度计划对20家分支机构开展内控监督检查工作。

注：20家分支机构遍布全国各地，其中有少数境外机构，境内机构需到所在地做现场检查，境外机构可做线上检查，所产生交通费、住宿费等一应费用均包含在合同款内。

4．协助公司开展年中、年末内部控制评价和风险评估工作，根据需要对公司重点领域的内控及风险管理情况进行评估和评价。

注：内控评价和风险评估工作涵盖范围将根据实际情况在工作开展前确定，每次规划用时一个月；公司重点领域中本年度着重关注研发项目、信息系统安全、资金内部控制，如有在上述各领域中的案例以及专业资质，请在投标材料中予以体现。

5．协助对公司内控和风险管理体系进行优化完善，参与公司内控、风险管理信息系统维护。

注：信息系统维护工作内容包括但不限于对系统功能改进提供建议、协助开展线下、线上功能测试等。

6．协助公司开展内部控制、风险管理培训。

注：培训采用线上培训方式开展，需提有具有丰富从业经验的合伙人或以上级别管理人员主讲，培训次数在合同期内1-2次，每次计划时长为内控、风险各不超过半天。

7．协助公司对国资委、香港联交所等监管部门涉及内控和风险管理的各项政策法规、工作要求进行解读，出具专业意见并协助完成相关工作。

注；包括但不限于提供书面咨询意见、协助收集整理资料、协助完成需上报材料等事项，以实际需求为准。

二、服务验收标准要求

以合同约定为准。

三、产出的服务成果要求

以合同约定为准。

响应文件要求

1. 正本1份，副本1份。

2. 供应商依据采购文件的规定提供报价单，如参数要求有偏离需备注说明，报价单每页需加盖公章。

3. 供应商提供的营业执照复印件和其它相关文件，每页均需加盖公章。

4. 响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明：项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及联系方式。

报名方式

1. 参与本次框采活动的供应商请于2022年5月9日15：00前，将报名邮件发送至lishuo3304@travelsky.com.cn（工作日9:00-17:30）。

2. 报名邮件内容请写明：报名项目名称、供应商全称、联系人、电话、邮箱。

3. 没有报名的供应商不得递交响应文件。

4. 报名截止后会邮件通知竞价的具体时间、地点及方式。

文件送达时间和地点

1. 送达及选聘时间：2022年5月12日周四10:00前；

2. 送达地址：北京市顺义区后沙峪镇中国航信高科技产业园区

3. 逾期送达或不符合规定的响应文件恕不接收。

选聘时间及地点

1. 报名截止后（5月5日15：00）邮件回复选聘时间及地点；

2. 疫情原因，以腾讯会议的方式进行视频开标；。

评审方法

综合评分法：

通过商务、技术及价格三部分对供应商进行评分比选，经综合评分后确定中选供应商。（评审方法见附件2）

本次采购

联系人

1. 中国民航信息网络股份有限公司

2. 地址：北京市顺义区后沙峪镇中国航信高科技产业园区

3. 联系人：李硕 电话：57650148邮箱：lishuo3304@travelsky.com.cn