"可疑交易监测"标讯
中标
财务公司可疑交易监测系统完善项目
项目地址
广东省
发布时间
2024/10/11
招标产品
可疑交易监测系统优化完善
招标公司
广州发展集团财务有限公司
中标公司
深圳市拜特科技股份有限公司
中标
人保寿险2024年反洗钱模型优化改造咨询项目成交结果公告
金额
32万元
项目地址
北京市
发布时间
2024/07/16
招标产品
反洗钱模型优化改造咨询人保寿险可疑交易监测模型客户风险等级评估模型
招标公司
中国人民保险集团股份有限公司
中标公司
毕马威企业咨询（中国）有限公司
中标
长安银行可疑交易监测指标优化试点项目成交结果公示
金额
60万元
项目地址
陕西省
发布时间
2024/02/29
招标产品
可疑交易监测指标优化
招标公司
长安银行股份有限公司
中标公司
北京银丰新融科技开发有限公司
中标
江西省百巨招标咨询有限公司关于2023-2024年度反洗钱管理系统功能拓展项目A包一反洗钱功能优化和运维单一来源成交公告(招标编号:JXBJ23121370605)
金额
145万元
项目地址
江西省
发布时间
2024/02/08
招标产品
系统运维系统功能拓展可疑交易监测标准系统优化反洗钱功能优化反洗钱检查反洗钱系统功能优化
招标公司
江西省农村信用社联合社
中标公司
北京银丰新融科技开发有限公司
中标
江西省百巨招标咨询有限公司关于2023-2024年度反洗钱管理系统功能拓展项目A包—反洗钱功能优化和运维单一来源成交公告
金额
145万元
项目地址
江西省
发布时间
2024/02/08
招标产品
优化可疑交易监测标准系统运维反洗钱管理系统功能拓展系统优化反洗钱功能优化反洗钱检查反洗钱系统功能优化
招标公司
江西省农村信用社联合社
中标公司
北京银丰新融科技开发有限公司
中标
关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司人行扩大中小银行可疑交易监测指标试点项目采购结果公示
金额
42.5万元
项目地址
江苏省
发布时间
2024/01/12
招标产品
模型指标建立和咨询模型优化可疑交易监测指标模型开发基础数据评估
招标公司
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
中标公司
普华永道管理咨询（上海）有限公司
中标
唐山银行股份有限公司反洗钱系统可疑交易监测标准优化项目谈判结果公示
项目地址
河北省
发布时间
2024/01/05
招标产品
监测标准优化
招标公司
唐山银行股份有限公司
中标公司
北京银丰新融科技开发有限公司
中标
西南证券反洗钱监测分析系统支持多项功能改造（2023）项目采购结果公示
金额
89万元
项目地址
重庆市
发布时间
2024/01/04
招标产品
全局水印用户操作日志留痕反洗钱客户尽职调查模块多项功能改造尽职调查汇查询反洗钱监测分析系统尽调规则维护导出审批数据脱敏反洗钱系统同一客户管理可疑交易监测模型
招标公司
西南证券股份有限公司
中标公司
上海金仕达软件科技有限公司
中标
山西银行反洗钱系统升级改造项目拟采用单一来源方式进行采购的公示
项目地址
山西省
发布时间
2024/01/04
招标产品
大额可疑数据报送功能反洗钱系统升级改造反洗钱专项检查模块客户尽职调查法人机构洗钱风险自评估模块反洗钱可疑交易监测模型客户风险评级功能
招标公司
山西银行股份有限公司
中标公司
北京领雁科技股份有限公司
中标
西南证券股份有限公司单一来源采购公告
项目地址
重庆市
发布时间
2023/12/08
招标产品
监测分析系统多项功能改造反洗钱系统数据脱敏全局水印导出审批用户操作日志留痕反洗钱客户尽职调查模块尽职调查汇查询尽调规则维护客户信息管理受益所有人信息管理同一客户管理可疑交易监测模型
招标公司
西南证券股份有限公司
中标公司
上海金仕达软件科技有限公司
中标
国信证券2023年反洗钱管理系统新增资管直销客户洗钱风险划分项目邀请函
项目地址
广东省
发布时间
2023/11/09
招标产品
洗钱风险划分可疑交易监测反洗钱管理系统
招标公司
国信证券股份有限公司
中标公司
上海金仕达软件科技股份有限公司
招标
华安证券反洗钱系统升级（增加非经纪业务监控等功能）改造项目
项目地址
安徽省
发布时间
2023/10/09
招标产品
软件客户中心反洗钱系统升级存量可疑交易监测客户风险等级划分模型非经纪业务监控
招标公司
华安证券股份有限公司
中标
中国光大银行法律合规报送领域数据应用系统开发服务选型入围项目项目招标公告
项目地址
北京市
发布时间
2023/09/08
招标产品
系统开发开发反洗钱可疑交易监测报送系统反洗钱检查数据管理平台关联方交易监控系统数据平台
招标公司
中国光大银行股份有限公司
中标
贵阳银行机构洗钱风险自评估系统、新增可疑交易监测模型项目
金额
83.9万元
项目地址
贵州省
发布时间
2023/08/01
招标产品
洗钱风险自评估系统可疑交易监测模型
招标公司
贵阳银行股份有限公司
中标公司
北京银丰新融科技开发有限公司
中标
北京银行上海分行线上业务人力外包项目成交结果公告
金额
270万元
项目地址
上海市
发布时间
2023/07/24
招标产品
可疑交易监测子系统智能影像识别子系统衍生子系统贷中风控体系运维中国证券结算登记系统监测运维三大功能系统三个大功能系统蚂蚁借呗系统数据治理线上业务人力外包客户资产可视化子系统系统运维三个衍生系统蚂蚁花呗系统
招标公司
北京银行股份有限公司上海分行
中标公司
上海竞动科技有限公司
中标
国信证券2023年反洗钱管理系统全面升级及信创替代项目单一来源采购邀请函
项目地址
广东省
发布时间
2023/07/06
招标产品
反洗钱管理系统信创替代系统升级改造信息传输软件信息技术服务名单监控对外报送可疑交易监测大额交易客户身份识别有权机关查冻扣客户尽职调查系统识别模型优化非经客户洗钱风险等级划分部署用户培训知识转移系统调试查冻扣模块协查明细数据管理新增月报管理年报管理底稿数据管理管控客户信息管理查冻扣报表数据核对非经业务系统数据接入多业务条线同一客户风险等级管理服务器操作系统数据库重型数据计算任务
招标公司
国信证券股份有限公司
中标公司
上海金仕达软件科技股份有限公司
中标
中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准合规性和有效性改造咨询采购项目（二次）中标候选人公示
项目地址
北京市
发布时间
2023/04/21
招标产品
合规性改造咨询
招标公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司
中标公司
北京银丰新融科技开发有限公司
中标
关于反洗钱管理系统V4.1功能拓展项目单一来源中选结果公告
金额
149.5万元
项目地址
江西省
发布时间
2023/03/29
招标产品
功能拓展报表查询统计功能可疑交易监测标准接入名单系统风险客户新建非重点关注类名单库系统日常维护优化反洗钱检查反洗钱管理系统
招标公司
江西省农村信用社联合社
中标公司
北京银丰新融科技开发有限公司
招标
中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准合规性和有效性改造咨询采购项目（二次）招标公告
项目地址
北京市
发布时间
2023/03/24
招标产品
有效性提升智能AI筛选算法有效性改造咨询反洗钱可疑交易监测标准建模基础设施建设模型
招标公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司
招标
中国邮政储蓄银行反洗钱可疑交易监测标准合规性和有效性改造咨询采购项目招标公告
项目地址
北京市
发布时间
2023/02/22
招标产品
反洗钱可疑交易监测标准规则类模型合规性和有效性提升有效性改造模型咨询建模基础设施建设智能AI筛选算法
招标公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司
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