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机构洗钱
"机构洗钱"标讯
中标
关于香港分行机构洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估-结果公示
项目地址
香港特别行政区
发布时间
2025/01/28
招标产品
风险评估
机构洗钱
招标公司
广发银行股份有限公司广发银行香港分行
中标
华安证券及相关子公司2025年洗钱风险自评估与反洗钱全面梳理评估服务项目招标公告
项目地址
安徽省
发布时间
2025/01/20
招标产品
机构洗钱风险自评估
全面梳理评估
业务培训
反洗钱工作内部全面梳理与问题整改
履职评估
指标设计
反洗钱自评估
数据统计
招标公司
华安证券股份有限公司
招标
反洗钱监测管理项目五期研发实施采购项目供应商征集公告
项目地址
上海市
发布时间
2024/12/23
招标产品
大额与可疑交易报送管理
管理应用页面
反洗钱领域功能建设
反洗钱系统
批处理任务
实现系统架构体系全面信创
机构洗钱风险评估管理
大额与可疑模型层
反洗钱业务检查模型
客户洗钱风险评级管理
模型版本管理与低代码配置
大规模数据迁移
实时接口对接
双轨并行
数据贯标
管理报表分析处理规则
客户特征多维分析工具
单轨切换
批处理流程全面页面贯标
反洗钱业务检查管理
反洗钱监测管理
库表
机构洗钱风险评估规则
信创架构
报告校验与生成
反洗钱信创
客户风险评级模型层
基础数据ETL处理模块
招标
反洗钱监测管理项目五期研发实施采购项目供应商征集公告
项目地址
上海市
发布时间
2024/12/17
招标产品
大额与可疑交易报送管理
管理应用页面
反洗钱领域功能建设
反洗钱系统
批处理任务
实现系统架构体系全面信创
机构洗钱风险评估管理
大额与可疑模型层
反洗钱业务检查模型
客户洗钱风险评级管理
模型版本管理与低代码配置
大规模数据迁移
实时接口对接
双轨并行
数据贯标
管理报表分析处理规则
客户特征多维分析工具
单轨切换
批处理流程全面页面贯标
反洗钱业务检查管理
反洗钱监测管理
库表
机构洗钱风险评估规则
信创架构
报告校验与生成
反洗钱信创
客户风险评级模型层
基础数据ETL处理模块
招标
反洗钱监测管理项目五期研发实施采购项目供应商征集公告
项目地址
上海市
发布时间
2024/11/22
招标产品
大额与可疑交易报送管理
管理应用页面
反洗钱领域功能建设
反洗钱系统
批处理任务
实现系统架构体系全面信创
机构洗钱风险评估管理
大额与可疑模型层
反洗钱业务检查模型
客户洗钱风险评级管理
模型版本管理与低代码配置
大规模数据迁移
实时接口对接
双轨并行
数据贯标
管理报表分析处理规则
客户特征多维分析工具
单轨切换
批处理流程全面页面贯标
反洗钱业务检查管理
反洗钱监测管理
库表
机构洗钱风险评估规则
信创架构
报告校验与生成
反洗钱信创
客户风险评级模型层
基础数据ETL处理模块
中标
机构洗钱风险自评估系统维保结果公告
金额
7.2万元
项目地址
北京市
发布时间
2024/10/29
招标产品
系统维保
中标公司
北京捷软世纪信息技术有限公司
中标
机构洗钱风险自评估系统技术服务结果公告
项目地址
北京市
发布时间
2024/10/29
招标产品
技术服务
中标公司
北京捷软世纪信息技术有限公司
中标
蒙商银行机构洗钱风险自评估咨询服务项目（二次）中标（成交）结果公示
项目地址
内蒙古自治区
发布时间
2024/10/11
招标产品
洗钱风险自评估咨询服务
招标公司
蒙商银行股份有限公司
中标公司
北京银丰新融科技开发有限公司
共2家
中标
蒙商银行机构洗钱风险自评估咨询服务项目（二次）中标（成交）结果公示
项目地址
内蒙古自治区
发布时间
2024/10/11
招标产品
洗钱风险自评估咨询服务
招标公司
蒙商银行股份有限公司
中标公司
北京银丰新融科技开发有限公司
招标
蒙商银行机构洗钱风险自评估咨询服务项目（二次）变更公告
项目地址
内蒙古自治区
发布时间
2024/09/20
招标产品
洗钱风险自评估咨询服务
招标公司
蒙商银行股份有限公司
招标
蒙商银行机构洗钱风险自评估咨询服务项目（二次）变更公告
项目地址
内蒙古自治区
发布时间
2024/09/20
招标产品
洗钱风险自评估咨询服务
会议室
招标公司
蒙商银行股份有限公司
招标
蒙商银行机构洗钱风险自评估咨询服务项目（二次）竞争性磋商公告
金额
50万元
项目地址
内蒙古自治区
发布时间
2024/09/18
招标产品
洗钱风险自评估咨询服务
招标公司
蒙商银行股份有限公司
招标
蒙商银行机构洗钱风险自评估咨询服务项目（二次）竞争性磋商公告
项目地址
内蒙古自治区
发布时间
2024/09/18
招标产品
金采网
洗钱风险自评估咨询服务
招标公司
蒙商银行股份有限公司
中标
机构洗钱风险自评估系统维保候选人公示
金额
7.2万元
发布时间
2024/09/06
招标产品
系统维保
中标公司
北京捷软世纪信息技术有限公司
中标
机构洗钱风险自评估系统技术服务候选人公示
金额
6万元
发布时间
2024/09/06
招标产品
技术服务
系统
中标公司
北京捷软世纪信息技术有限公司
招标
蒙商银行机构洗钱风险自评估咨询服务项目竞争性磋商公告
金额
50万元
项目地址
内蒙古自治区
发布时间
2024/09/04
招标产品
洗钱风险自评估咨询服务
招标公司
蒙商银行股份有限公司
招标
蒙商银行机构洗钱风险自评估咨询服务项目竞争性磋商公告
项目地址
内蒙古自治区
发布时间
2024/09/04
招标产品
金采网
洗钱风险自评估咨询服务
招标公司
蒙商银行股份有限公司
中标
靖江农商银行机构洗钱风险评估项目竞争性磋商结果公告
项目地址
江苏省
发布时间
2024/09/02
招标产品
洗钱风险评估
招标公司
靖江农商银行
中标公司
杭州银准网络科技有限公司
招标
江苏靖江农村商业银行股份有限公司机构洗钱风险评估项目磋商公告
金额
20万元
项目地址
江苏省
发布时间
2024/08/22
招标产品
洗钱风险管理
洗钱风险评估
招标公司
江苏靖江农村商业银行股份有限公司
中标
机构洗钱风险自评估、执法检查预检及反洗钱辅助系统（二次）中标结果公示
项目地址
江苏省
发布时间
2024/08/14
招标产品
反洗钱辅助系统
执法检查预检
洗钱风险自评估
招标公司
连云港东方农村商业银行股份有限公司
中标公司
杭州银准网络科技有限公司
共62条
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