"可疑交易"标讯
招标
华润深国投信托有限公司反洗钱专项整改及互评估迎评服务项目谈判采购公告
项目地址
广东省
发布时间
2025/04/03
招标产品
反洗钱专项整改系统有效性日常咨询实施路径方案产品制度修订数据整理可疑交易监测固有风险报告尽职调查管理访谈演练整改跟踪名单监测内部监督模型优化资料准备策略设计风险评估提升反洗钱策略内控制度反洗钱考核互评估迎评服务数据治理材料翻译客户控制措施培训监管沟通人力资源配置差距分析董监高履职操作手册修订系统建设规划风险认识渠道工具模板优化系统功能优化
招标公司
华润深国投信托有限公司
招标
河北银行反洗钱系统AI应用项目招标公告
项目地址
河北省
发布时间
2025/01/07
招标产品
可疑案例评分模型反洗钱系统AI应用可疑交易智能监测模型
招标公司
河北银行股份有限公司
招标
反洗钱监测管理项目五期研发实施采购项目供应商征集公告
项目地址
上海市
发布时间
2024/12/23
招标产品
大额与可疑交易报送管理管理应用页面反洗钱领域功能建设反洗钱系统批处理任务实现系统架构体系全面信创机构洗钱风险评估管理大额与可疑模型层反洗钱业务检查模型客户洗钱风险评级管理模型版本管理与低代码配置大规模数据迁移实时接口对接双轨并行数据贯标管理报表分析处理规则客户特征多维分析工具单轨切换批处理流程全面页面贯标反洗钱业务检查管理反洗钱监测管理库表机构洗钱风险评估规则信创架构报告校验与生成反洗钱信创客户风险评级模型层基础数据ETL处理模块
招标
反洗钱监测管理项目五期研发实施采购项目供应商征集公告
项目地址
福建省
发布时间
2024/12/23
招标产品
大额与可疑交易报送管理反洗钱领域功能建设管理应用页面软件开发工程师研发实施大额与可疑模型层反洗钱业务检查模型处理模块客户洗钱风险评级管理实时接口对接管理报表分析处理规则搭建信创架构客户特征多维分析工具各项功能建设反洗钱业务检查管理反洗钱监测管理基础数据库表模型版本管理报告校验与生成大规模数据迁移能力客户风险评级模型层
招标公司
兴业银行总行安全保卫部
中标
江西省鼎跃招标咨询有限公司关于江铃汽车集团财务有限公司2024年资金管理平台-反洗钱系统白名单及可疑交易规则优化项目（采购编号：JXDY2024-FW-F0272）单一来源采购成交结果...
金额
5.78万元
项目地址
江西省
发布时间
2024/12/17
招标产品
可疑交易规则优化
招标公司
江铃汽车集团财务有限公司
中标公司
九恒星（武汉）信息技术有限公司
中标
江西省鼎跃招标咨询有限公司关于江铃汽车集团财务有限公司2024年资金管理平台-反洗钱系统白名单及可疑交易规则优化项目（采购编号：JXDY2024-FW-F0272）单一来源采购成交结果公告
金额
5.78万元
项目地址
江西省
发布时间
2024/12/17
招标产品
可疑交易规则优化反洗钱系统白名单
招标公司
江铃汽车集团财务有限公司
中标公司
九恒星（武汉）信息技术有限公司
招标
反洗钱监测管理项目五期研发实施采购项目供应商征集公告
项目地址
福建省
发布时间
2024/12/17
招标产品
大额与可疑交易报送管理反洗钱领域功能建设管理应用页面软件开发工程师研发实施大额与可疑模型层反洗钱业务检查模型处理模块客户洗钱风险评级管理实时接口对接管理报表分析处理规则搭建信创架构客户特征多维分析工具各项功能建设反洗钱业务检查管理反洗钱监测管理基础数据库表模型版本管理报告校验与生成大规模数据迁移能力客户风险评级模型层
招标公司
兴业银行总行安全保卫部
招标
反洗钱监测管理项目五期研发实施采购项目供应商征集公告
项目地址
上海市
发布时间
2024/12/17
招标产品
大额与可疑交易报送管理管理应用页面反洗钱领域功能建设反洗钱系统批处理任务实现系统架构体系全面信创机构洗钱风险评估管理大额与可疑模型层反洗钱业务检查模型客户洗钱风险评级管理模型版本管理与低代码配置大规模数据迁移实时接口对接双轨并行数据贯标管理报表分析处理规则客户特征多维分析工具单轨切换批处理流程全面页面贯标反洗钱业务检查管理反洗钱监测管理库表机构洗钱风险评估规则信创架构报告校验与生成反洗钱信创客户风险评级模型层基础数据ETL处理模块
招标
中邮保险新一代反洗钱系统项目竞争性磋商公告
项目地址
北京市
发布时间
2024/12/05
招标产品
可疑交易报告大额交易报告信息科技外包升级改造反洗钱系统
招标公司
中邮人寿保险股份有限公司
招标
反洗钱监测管理项目五期研发实施采购项目供应商征集公告
项目地址
上海市
发布时间
2024/11/22
招标产品
大额与可疑交易报送管理管理应用页面反洗钱领域功能建设反洗钱系统批处理任务实现系统架构体系全面信创机构洗钱风险评估管理大额与可疑模型层反洗钱业务检查模型客户洗钱风险评级管理模型版本管理与低代码配置大规模数据迁移实时接口对接双轨并行数据贯标管理报表分析处理规则客户特征多维分析工具单轨切换批处理流程全面页面贯标反洗钱业务检查管理反洗钱监测管理库表机构洗钱风险评估规则信创架构报告校验与生成反洗钱信创客户风险评级模型层基础数据ETL处理模块
招标
反洗钱监测管理项目五期研发实施采购项目供应商征集公告
项目地址
福建省
发布时间
2024/11/22
招标产品
大额与可疑交易报送管理反洗钱领域功能建设管理应用页面软件开发工程师研发实施大额与可疑模型层反洗钱业务检查模型处理模块客户洗钱风险评级管理实时接口对接管理报表分析处理规则搭建信创架构客户特征多维分析工具各项功能建设反洗钱业务检查管理反洗钱监测管理基础数据库表模型版本管理报告校验与生成大规模数据迁移能力客户风险评级模型层
招标公司
兴业银行总行安全保卫部
招标
反洗钱监测管理项目五期研发实施采购项目供应商征集公告
项目地址
福建省
发布时间
2024/10/31
招标产品
大额与可疑交易报送管理反洗钱领域功能建设管理应用页面软件开发工程师研发实施大额与可疑模型层反洗钱业务检查模型处理模块客户洗钱风险评级管理实时接口对接管理报表分析处理规则搭建信创架构客户特征多维分析工具各项功能建设反洗钱业务检查管理反洗钱监测管理基础数据库表模型版本管理报告校验与生成大规模数据迁移能力客户风险评级模型层
招标公司
兴业银行总行安全保卫部
中标
财务公司可疑交易监测系统完善项目
项目地址
广东省
发布时间
2024/10/11
招标产品
可疑交易监测系统优化完善
招标公司
广州发展集团财务有限公司
中标公司
深圳市拜特科技股份有限公司
招标
境外可疑交易监控系统第一期迭代研发
金额
24.00元
项目地址
福建省
发布时间
2024/09/24
招标产品
境外可疑交易监控系统第一期迭代研发迭代研发反洗钱兴业数金境外银行系统
招标
反洗钱咨询项目采购
项目地址
上海市
发布时间
2024/09/18
招标产品
可疑交易模型复现反洗钱咨询执法检查接口数据校验
中标
宣城市人民医院对账平台系统采购项目招标公告
项目地址
安徽省
发布时间
2024/09/04
招标产品
冲正业务管理系统统一流水检索软件系统异常账单管理软件系统智能预警软件系统用户权限管理软件系统日切可疑订单处理系统可疑交易智能预警系统软件故障诊断与追溯模型软件系统退费业务管理系统智能提醒业务管理系统支付订单业务管理系统统计分析与报表业务系统安全管理软件系统业务数据展示平台应用软件医保对账业务软件多种途径支付业务接入系统对账平台系统
招标公司
宣城市人民医院
中标
人保寿险2024年反洗钱模型优化改造咨询项目成交结果公告
金额
32万元
项目地址
北京市
发布时间
2024/07/16
招标产品
反洗钱模型优化改造咨询人保寿险可疑交易监测模型客户风险等级评估模型
招标公司
中国人民保险集团股份有限公司
中标公司
毕马威企业咨询（中国）有限公司
中标
招商证券关于经纪业务反洗钱系统可疑交易流程等优化采购项目结果公告
项目地址
广东省
发布时间
2024/06/14
招标产品
采购
招标公司
招商证券股份有限公司
中标
招商证券关于经纪业务反洗钱系统可疑交易流程等优化采购项目中选候选人公示
项目地址
广东省
发布时间
2024/06/14
招标产品
采购
招标公司
招商证券股份有限公司
中标
招商证券关于经纪业务反洗钱系统可疑交易流程等优化采购项目-邀请函
项目地址
广东省
发布时间
2024/06/05
招标产品
反洗钱系统软件开发
招标公司
招商证券股份有限公司
中标公司
上海金仕达软件科技股份有限公司
共69条
   

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